湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭岳檢公訴刑訴〔2020〕77號

被告人王某某，綽號“蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙”，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3590021980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月16日被湘潭市公安局岳塘分局網(wǎng)上追逃，2019年7月26日被石獅市公安局抓獲（2019年7月27日至2019年7月31日臨時寄押于石獅市看守所），2019年7月31日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年9月6日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

本案由湘潭市公安局岳塘分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報；本院于2020年1月16日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月14日補查重報。本院于2020年1月7日、2020年3月15日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月27日，李某甲（另案處理）成立福建**科技有限公司。2017年10月16日，李某甲在被告人王某某等人的幫助下設(shè)立福建**科技有限公司**分公司（辦公地點湘潭市雨湖區(qū)**中路**廣場**號），由李某甲擔任**分公司的法定代表人和實際控制人，由被告人王某某擔任**分公司**，并按照李某甲的指示開展**分公司的集資業(yè)務。期間，被告人王某某按照李某甲的安排以福建**科技有限公司**分公司名義在湘潭市岳塘區(qū)**道**路**街設(shè)立茶酒行，親自擔任店長，向客戶進行虛假投資宣傳。2018年春節(jié)前后，福建**科技有限公司**分公司將辦公地點搬遷至湘潭市岳塘區(qū)**道**旁邊的**茶酒行。

2017年10月至2018年7月，福建**科技有限公司**分公司在未經(jīng)銀監(jiān)部門批準、未依法取得《金融許可證》的情況下，以公司產(chǎn)業(yè)擴建、多元化發(fā)展為由，通過招收業(yè)務員發(fā)放紙質(zhì)宣傳單、口口相傳、召開產(chǎn)品推薦會及客戶答謝會等方式，向社會公眾進行虛假宣傳，謊稱公司旗下?lián)碛胁枭?、龍眼園、桉樹林、農(nóng)家休閑山莊等產(chǎn)業(yè)和項目，誘使社會公眾來公司以簽訂借款合同的形式進行投資，約定二分月息，并承諾保本付息。被告人王某某等人在騙取客戶投資款后，除用于還本付息、支付業(yè)務員工資、公司日常開支外，還用于個人消費、揮霍，但從未投入任何生產(chǎn)經(jīng)營活動。

經(jīng)湖南中鑫和順會計師事務所鑒定，福建**科技有限公司**分公司共非法募集105名投資人（主要是老年人）的投資款累計4016375元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、接報案登記表等書證；2、證人李某甲、熊某某、李某乙等人的證言；3、被害人彭某某、何某某、吳某某等人的陳述；4、被告人王某某的供述和辯解；5、鑒定意見；6、辨認筆錄等。

本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人王某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款以及第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢　察　員：?張?蕾

代理檢察員：席虎嘯

2020年3月24日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押于湘潭市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)十六冊；

3、《量刑建議書》一份。__?