北京市平谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京平檢二部刑訴〔2020〕9號

被告人王某，男性，1952年**月**日出生，居民身份證號碼1102261952********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系中聯(lián)硅谷（北京）投資基金管理有限公司平谷分公司負責人、團隊經(jīng)理，戶籍所在地及住址北京市平谷區(qū)**街**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；2019年7月25日經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被北京市公安局平谷分局逮捕。

劉某甲，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1102261969********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前中聯(lián)硅谷（北京）投資基金管理有限公司平谷分公司內勤、財務，戶籍所在地北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，住北京市平谷區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；2019年7月25日經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被北京市公安局平谷分局逮捕。

王某乙，女性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼1102261960********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系中聯(lián)硅谷（北京）投資基金管理有限公司平谷分公司業(yè)務員、團隊經(jīng)理，戶籍所在地北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，住北京市平谷區(qū)**園**號樓**單元**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；2019年7月25日經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被北京市公安局平谷分局逮捕。

張某某，女性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1102261964********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系中聯(lián)硅谷（北京）投資基金管理有限公司平谷分公司業(yè)務員，戶籍所在地及住址北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；2019年7月25日經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被北京市公安局平谷分局逮捕；2020年7月1日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局平谷分局大華山派出所取保候審。

李某甲，女性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼1102261960********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系中聯(lián)硅谷（北京）投資基金管理有限公司平谷分公司業(yè)務員，戶籍所在地北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**單元**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；2019年8月21日經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被北京市公安局平谷分局逮捕。

劉某乙，女性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼1102261960********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系中聯(lián)硅谷（北京）投資基金管理有限公司平谷分公司業(yè)務員，戶籍所在地及住址北京市平谷區(qū)**園**小區(qū)**樓**單元**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年7月17日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；2019年8月21日經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被北京市公安局平谷分局逮捕。

王某丙，女性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼1102261957********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系中聯(lián)硅谷（北京）投資基金管理有限公司平谷分公司業(yè)務員，戶籍所在地及住址北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年7月17日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；2019年8月21日經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被北京市公安局平谷分局逮捕。

曹某某，女性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1102261962********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系中聯(lián)硅谷（北京）投資基金管理有限公司平谷分公司業(yè)務員，戶籍所在地及住址北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；2019年8月21日經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被北京市公安局平谷分局逮捕；2020年6月5日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局平谷分局東高村派出所取保候審。

本案由北京市公安局平谷分局偵查終結，以被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日告知被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某有權委托辯護人，于2019年12月26日告知被告人李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2020年2月7日至2020年3月5日、自2020年4月20日至2020年5月20日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2020年1月26日至2020年2月9日，自2020年4月6日至2020年4月20日，自2020年6月21日至2020年7月5日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

中聯(lián)硅谷（北京）股權投資基金管理有限公司成立于2011年12月19日，注冊地北京市西城區(qū)，法定代表人李某乙；中聯(lián)硅谷（北京）股權投資基金管理有限公司平谷分公司成立于2013年11月5日，注冊地北京市平谷區(qū)，負責人為李某乙，2013年11月19日變更為王某，2017年2月27日變更為徐某某（另案處理）。

2013年12月至2018年5月，被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某明知中聯(lián)硅谷（北京）股權投資基金管理有限公司平谷分公司沒有開展金融交易活動的許可資質，伙同徐某某在北京市平谷區(qū)以中聯(lián)硅谷（北京）股權投資基金管理有限公司的名義，向公眾以簽訂定項投資理財協(xié)議及補充協(xié)議等方式，非法吸收李某丙、馬某某等90名投資人的投資款共計人民幣135143100元，返利人民幣15684017.92元，投資人凈損失人民幣51916332.08元。其中，被告人王某非法吸收公眾存款人民幣72786600元，被告人劉某甲非法吸收公眾存款人民幣62356500元，被告人王某乙非法吸收公眾存款人民幣21150000元，被告人張某某非法吸收公眾存款人民幣9590000元，被告人李某甲非法吸收公眾存款人民幣4550000元，被告人劉某乙非法吸收公眾存款人民幣5170000元，被告人王某丙非法吸收公眾存款人民幣3370000元，被告人曹某某非法吸收公眾存款人民幣2350000元。

被告人王某、劉某甲、王某乙于2019年6月18日主動到公安機關接受訊問，被告人張某某于2019年7月2日主動到公安機關接受訊問，被告人劉某乙、王某丙于2019年7月17日主動到公安機關接受訊問，被告人李某甲、曹某某于2019年7月18日主動到公安機關接受訊問。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：中聯(lián)硅谷平谷分公司工商檔案、定向投資理財協(xié)議、收據(jù)及銀行流水、手機截圖、扣押清單、戶籍材料等；2.物證：扣押在案的退賠款等；3.證人證言：李某丙、馬某某等85人的證言；4.被告人供述與辯解：被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某的供述與辯解；5.鑒定意見:中通會計師事務所有限責任公司司法鑒定意見書；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查筆錄、銀行電子交易明細等；8.其他證據(jù)材料：搜查筆錄、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人王某、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某、劉某甲、王某乙、張某某、李某甲、劉某乙、王某丙、曹某某認罪認罰，根據(jù)《刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市平谷區(qū)人民法院

檢察官：邰桂艷

2020年7月3日

附件：

1被告人王某、劉某甲、王某乙現(xiàn)羈押于北京市平谷區(qū)看守

所，被告人李某甲、劉某乙、王某丙現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)取保候審于北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，被告人曹某某現(xiàn)取保候審于北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**村**號

2.偵查卷宗39冊、光盤3張

3.量刑建議書1份

4.涉案財物移送清單1份

5.《認罪認罰具結書》8份

6.適用簡易程序建議書1份

7.換押證6份