哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
哈松檢刑檢刑訴〔2020〕108號(hào)
被告人王某某,男,1982年**月**日出生,身份證號(hào)碼2307121982********,漢族,大學(xué)文化,系**分公司經(jīng)理,住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室(戶(hù)籍所在地:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室)。2019年9月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留,2019年10月22日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,次日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。
被告人寇某某,女,1989年**月**日出生,身份證號(hào)碼2321271989********,漢族,大學(xué)文化,系**分公司經(jīng)理,住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室(戶(hù)籍所在地:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**鎮(zhèn)**村)。2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留,2019年10月22日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,次日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。
被告人劉磊,男,1988年**月**日出生,身份證號(hào)碼2307031988********,漢族,大學(xué)文化,系**分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**商城**號(hào)樓**座**單元**室(戶(hù)籍所在地:黑龍江省伊春市南岔區(qū)**街**委**組)。2019年9月23日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留,2019年10月22日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,次日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。
被告人隋金佳,女,1991年**月**日出生,身份證號(hào)碼2301251991*********,漢族,大學(xué)文化,系**分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室(戶(hù)籍所在地:黑龍江省哈爾濱市賓縣**鄉(xiāng)**村)。2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留,2019年10月22日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,次日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。
本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié),以被告人王某某、寇某某、劉磊、隋金佳涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人及被告人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。分別于2020年2月3日、2020年4月16日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)于2020年3月3日、2020年5月15日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。其間,分別于2020年1月19日、2020年4月3日、2020年6月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
陳某某(另案處理)通過(guò)成立北京銀信天下網(wǎng)信息科技服務(wù)有限公司、銀信天下財(cái)富(北京)投資管理有限公司、銀信惠農(nóng)商務(wù)信息咨詢(xún)(天津)有限公司等多家公司,在黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林等地設(shè)立分公司面向社會(huì)非法吸收公眾存款。被告人王某某系銀信惠農(nóng)商務(wù)信息咨詢(xún)(天津)有限公司松北分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀信惠農(nóng)松北分公司)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理,被告人寇某某先后擔(dān)任銀信惠農(nóng)松北分公司營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理,被告人劉磊、隋金佳系銀信惠農(nóng)松北分公司營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理。2016年至2018年期間,銀信惠農(nóng)松北分公司在未經(jīng)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下,通過(guò)發(fā)放名片、宣傳單、社區(qū)走訪等方式向社會(huì)不特定人員非法吸收資金,宣傳、講解“惠農(nóng)聚寶P2P”投資項(xiàng)目,以6.5%至12%不等利率,在一定期限內(nèi)還本付息的方式吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)鑒定:被告人王某某非法吸收存款共計(jì)459人,非法吸收存款金額共計(jì)140324924.00元,已返款金額共計(jì)82127405.40元,損失金額共計(jì)58197518.60元;被告人寇某某非法吸收存款共計(jì)206人,非法吸收存款金額共計(jì)49433849.00元,已返還金額共計(jì)20018032.84元,損失金額共計(jì)29415816.16元;被告人劉磊非法吸收存款共計(jì)51人,非法吸收存款金額共計(jì)13289969.00元,已返款金額共計(jì)4790735.04元,損失金額共計(jì)8499233.96元;被告人隋金佳非法吸收存款共計(jì)50人,非法吸收存款金額共計(jì)11601904.00元,已返款金額共計(jì)5530539.52元,損失金額共計(jì)6071364.48元。
經(jīng)偵查,被告人王某某于2019年9月16日在哈爾濱市松北區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲;被告人寇某某于2019年9月18日在哈爾濱市松北區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲;被告人隋金佳于2019年9月18日在哈爾濱市松北區(qū)被公安機(jī)關(guān)依法傳喚到案;被告人劉磊于2019年9月23日在哈爾濱市松北區(qū)被公安機(jī)關(guān)依法傳喚到案。
被告人王某某、寇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書(shū)證案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、工商檔案等;
2.證人陳某某、王某某等人證言;
3.被害人初某某、李某某等人的陳述;
4.被告人王某某、寇某某、劉磊、隋金佳的供述與辯解;
5.黑龍江省龍譽(yù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)檢驗(yàn)報(bào)告。
本院認(rèn)為,被告人王某某、寇某某、劉磊、隋金佳擾亂金融秩序,非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪,四被告人均系主犯,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人王某某、寇某某、隋金佳能如實(shí)供述自己的罪行,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對(duì)其處罰。被告人王某某、寇某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣200000元;建議對(duì)被告人寇某某判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣150000元,并建議對(duì)二人適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖?。依?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
哈爾濱市松北區(qū)人民法院
檢察員:唐彥輝
二〇二〇年六月十八日
附:
1.被告人王某某、劉磊現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所,被告人寇某某、隋金佳羈押于哈爾濱市第二看守所;
2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份;
3.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。
本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文:
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪,不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的,按照他們所犯的罪分別處罰
第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。
被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)、但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)做出起訴決定,按照審判管轄之規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。
第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
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