江蘇省啟東市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

啟檢二部刑訴〔2020〕196號(hào)　

被告人王吉利，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2321011978********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江省雙城市**石油液化氣管道輸送有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地黑龍江省雙城市，住雙城市雙城鎮(zhèn)**街**委**組。被告人王吉利曾因吸食毒品，于2015年11月18日被南通市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局行政拘留十日，于2017年11月27日被南通市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年；曾因犯故意傷害罪，于2011年8月被黑龍江省雙城市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日被天津市濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，2019年8月25日刑滿(mǎn)釋放。被告人王吉利因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月25日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3206811987********，漢族，中專(zhuān)文化，案發(fā)前系黑龍江省雙城市**石油液化氣管道輸送有限公司啟東辦事處投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地浙江省衢州市，住衢州市衢江區(qū)**街道**苑**幢**單元**室。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月16日被啟東市公安局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人王吉利涉嫌集資詐騙罪、被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，先后于2020年2月10日、2020年4月9日退回啟東市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查，分別于2020年3月10日、2020年5月9日再次移送審查起訴；因案情重大復(fù)雜，于2020年1月28日、2020年6月10日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王吉利系黑龍江省雙城市**石油液化氣管道輸送有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人，2015年10月起，被告人王吉利與公司股東劉某某（另案處理）因無(wú)力歸還上半年在上海地區(qū)的非法集資款，遂商議至江蘇地區(qū)繼續(xù)實(shí)施非法集資行為。被告人王吉利伙同劉某某等人在未取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，對(duì)外虛構(gòu)**公司承接到某燃?xì)夤こ?、預(yù)期有高額利潤(rùn)等事實(shí)，并以**公司需要融資為由，先后在江蘇南通、啟東地區(qū)開(kāi)設(shè)投資辦公地點(diǎn)，招募被告人陸某某負(fù)責(zé)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)發(fā)放宣傳資料、組織聚餐，許諾支付投資人18%、24%的固定高額回報(bào)，誘騙不特定社會(huì)公眾前來(lái)投資，通過(guò)簽訂借款合同的形式向公眾非法集資。所募集的資金中有30%作為銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)提成，小部分被用于支付被害人本息，其余部分被用于門(mén)店開(kāi)支及轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)等。2016年6月中下旬，啟東投資辦公地點(diǎn)人去樓空，停止兌付。經(jīng)審計(jì)，2015年10月至2016年6月，被告人王吉利、陸某某等人共向43名社會(huì)公眾非法集資人民幣6096880元，造成損失計(jì)人民幣4783964.94元。其中，被告人陸某某非法獲利人民幣1788774元。

被告人王吉利、陸某某先后于2019年8月25日、2019年11月16日被民警抓獲，歸案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，民警扣押從陸某某處查獲的現(xiàn)金人民幣4300元、陸某某家屬代為退繳的人民幣310000元、查封陸某某名下位于浙江省衢州市衢江區(qū)**苑房產(chǎn)1套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局從哈爾濱市燃?xì)夤芾磙k公室、哈爾濱市雙城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局調(diào)取的證明、調(diào)取的POS機(jī)商戶(hù)信息、銀行卡交易記錄、被告人王吉利、陸某某的戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人沈某某、吳某某、張某某等人的證言；

3.被害人郁某某、葉某某、郭某某等人的陳述；

4.被告人王吉利、陸某某及另案處理犯罪嫌疑人劉某某等人的供述和辯解；

5.啟東市公安局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.江蘇名都會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王吉利以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某伙同他人非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王吉利、陸某某伙同他人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人王吉利、陸某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王吉利、陸某某歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王吉利在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王吉利、陸某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察官：崔達(dá)華

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附件：

1.被告人王吉利、陸某某羈押于啟東市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份