哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

哈南檢三部刑訴〔2020〕38號(hào)　

　　被告人王博學(xué)，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031986********，漢族，中專文化，原系**投資管理有限公司黑龍江分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住哈爾濱市香坊區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**單元**樓**號(hào)）。2019年11月13日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人王博學(xué)涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月3日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2020年3月19日、2020年6月3日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。?

經(jīng)依法審查查明：

2007年1月26日，**投資管理有限公司在北京市注冊(cè)成立，法定代表人為曹某某（另案處理）。2014年4月25日，**投資管理有限公司哈爾濱分公司注冊(cè)成立，負(fù)責(zé)人為曹某某，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于哈爾濱市香坊區(qū)**國(guó)際**號(hào)商服（**層）。該公司在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)發(fā)宣傳單等方式，面向社會(huì)不特定人以銷售北京中奧鼎盛基金、北京**冠捷公司、農(nóng)紛期電子商務(wù)等私募基金產(chǎn)品為名吸收客戶投資，并承諾投資人可以獲得7%-12%的年化收益。

2018年5月28日，**投資管理有限公司黑龍江分公司注冊(cè)成立，負(fù)責(zé)人為高某某，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**層。

2014年5月，被告人王博學(xué)入職**投資管理有限公司哈爾濱分公司，后被分配到**投資管理有限公司黑龍江分公司工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，參與對(duì)外宣傳公司理財(cái)產(chǎn)品，以高息為誘餌向客戶吸收資金，并獲得報(bào)酬及提成。

經(jīng)黑龍江裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，2016年11月至2018年8月，**投資管理有限公司王博學(xué)以投資為由，收取單某某等8人投資錢(qián)款金額為人民幣6,811,000.00元，返還金額為人民幣405,862.00元，剩余未返還金額為人民幣6,405,138.00元。

被告人王博學(xué)于2019年11月13日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、前科情況查詢表、常住人口基本信息、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、工商信息、基金收益權(quán)證明書(shū)、備付函、銀行卡交易明細(xì)、認(rèn)購(gòu)合同、收款確認(rèn)書(shū)、投資協(xié)議、客戶明細(xì)表、再投客戶名單等；

2.證人證言：證人楊某某、單某某、柳某某、鄭某某、嚴(yán)某某、趙某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人王博學(xué)、同案行為人高某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)2份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王博學(xué)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王博學(xué)非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王博學(xué)主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定對(duì)其處罰。被告人王博學(xué)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院　

檢察官：楊碩

2020年6月18日　

附件：

1.被告人王博學(xué)現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》5份。