安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

泉檢二部刑訴〔2019〕322號(hào)　

被告人劉某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412041979********，漢族，初中文化，中共黨員，無業(yè)，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**辦事處**居委會(huì)**號(hào)**戶，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月2日被阜陽市公安局潁泉分局決定取保候?qū)彙?018年2月1日因非法運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)，被潁東公安分局幸福中路派出所行政拘留10日。

　??被告人王某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412041971********，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省阜陽市潁泉區(qū)人，住阜陽市潁泉區(qū)**路**號(hào)**幢**戶，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月30日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留；2018年12月5日因涉嫌非法經(jīng)營罪被本院批準(zhǔn)逮捕；次日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。同年12月13日被阜陽市公安局潁泉分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人劉某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412041984********，漢族，初中文化，安徽省亳州市譙城區(qū)人，住安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月31日被阜陽市公安局潁泉分局取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽市公安局潁泉分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、王某某、劉某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

?????經(jīng)依法審查查明：2018年1月份至案發(fā)，被告人王某某多次將成品油賣給被告人劉某，并由王某某安排駕駛員張某甲將成品油送至被告人劉某位于潁泉區(qū)**辦事處**居委會(huì)**村的家中。經(jīng)鑒定，2018年1-10月王某某累計(jì)販賣給劉某成品油金額為4828303元。另查明，被告人劉某在2018年10月11日從袁某某處購買78600元汽油。被告人劉某將購買的成品油又進(jìn)行銷售。被告人劉某到案后，其家人向偵查機(jī)關(guān)上交違法所得人民幣150000元。被告人王某某到案后，其家人主動(dòng)上交違法所得人民幣300000元。

?2018年7月份至案發(fā)，?被告人劉某甲從劉某及潁東開發(fā)區(qū)化肥廠東門停車場里面的油罐車進(jìn)購汽油后，將購買的汽油進(jìn)行銷售，并通過微信、支付寶等方式收賣油款。經(jīng)查，劉某甲通過微信、支付寶收取賣油款合計(jì)291077.75元。被告人劉某甲到案后，自愿如實(shí)供述自己的罪行，其家人主動(dòng)上交違法所得人民幣40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受理案件登記表、立案決定書、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、人口信息查詢表、前科查詢情況證明、阜陽市潁泉區(qū)應(yīng)急管理局情況說明、阜陽市潁泉區(qū)商務(wù)局、阜陽市潁泉區(qū)市場監(jiān)督管理局情況說明、銀行交易記錄等書證；

2.證人張某甲、袁某某、谷某某、劉某乙、修某某、劉某丙、劉某丁、孟某某、武某某、王某甲、王某乙、冉某某、王某丙、劉某戊、桑某某、任某某、張某乙、訾某甲、楊某某、馬某某、田某某、吳某某、董某某、段某某、訾某乙等證人證言；

3.被告人劉某、王某某、劉某甲的供述與辯解；

4.阜陽市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2018阜檢HG字第100183號(hào)、第100186號(hào)、2018阜檢HG字第100187號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告。阜陽清泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所清泰會(huì)審[2019]028號(hào)，關(guān)于“劉某涉嫌非法經(jīng)營案”的鑒定報(bào)告；

5.搜查筆錄、扣押物品清單、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、王某某、劉某甲在未取得營業(yè)執(zhí)照、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》及《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》的情況下，非法經(jīng)營成品油，擾亂市場秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，被告人劉某、王某某犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人劉某甲犯罪情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲被抓獲歸案，鑒于被告人到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退贓，可以依法從寬處理，建議判處被告人劉某甲三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院　

??檢察員：范玉峰

?2019年11月15日　

附：

????1．被告人劉某被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1832588****；被告人王某某被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1855508****；被告人劉某甲被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1885580****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各1份；

3．涉案物品移送清單。