四川省江油市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

江檢訴刑訴〔2020〕1407號(hào)　

被告人王某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411241987********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地安徽省滁州市全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，案發(fā)前住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104311986********，漢族，本科文化，戶(hù)籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號(hào)，案發(fā)前住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭飛飛，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281985********，漢族，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍及現(xiàn)住地浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被江油市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李志立，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128241982********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地河南省駐馬店市西平縣**村**組，案發(fā)前住江蘇省昆山市**花園**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人余華平，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602021982********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，案發(fā)前住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**花園。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1301021992********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，案發(fā)前住江蘇省昆山市**廣場(chǎng)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201141989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**街**號(hào)，案發(fā)前住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109221996********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地四川省遂寧市射洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，案發(fā)前住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113021987********，漢族，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月25日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由江油市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、吳某、鄭飛飛、李志立、余華平、王某某、肖某某、楊某某、唐某某涉嫌詐騙罪和非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月11日補(bǔ)查重報(bào)。2020年5月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月25日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限至15日，?2020年5月12日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限至15日，2020年7月28日第三次延長(zhǎng)審查起訴期限至15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人王某以分淼公司名義，從湖南**公司定制了為客戶(hù)提供期權(quán)交易買(mǎi)賣(mài)的“期權(quán)贏(yíng)”APP軟件，并租用阿里云服務(wù)器和通過(guò)阿里云服務(wù)器對(duì)應(yīng)的張某甲和蒲某某在中信建投證券賬戶(hù)，后發(fā)展其下級(jí)代理商吳某和李志立、余華平，通過(guò)代理商聯(lián)系客戶(hù)，讓客戶(hù)下載“期權(quán)贏(yíng)”APP?,客戶(hù)通過(guò)APP進(jìn)行期權(quán)買(mǎi)賣(mài)交易。在客戶(hù)交易過(guò)程中王某收取每張交易手續(xù)費(fèi)30元，后與其下級(jí)代理商進(jìn)行再分配。2019年3月至5月，通過(guò)期權(quán)贏(yíng)APP交易的數(shù)額12651896元，收取手續(xù)費(fèi)484270元，其中王某獲利4萬(wàn)余元。

2019年4月至5月，被告人吳某從被告人王某處代理使用“期權(quán)贏(yíng)”APP軟件，通過(guò)期權(quán)贏(yíng)交易平臺(tái)，組織上海玖平網(wǎng)絡(luò)科技有限公司采取撥打電話(huà)、添加微信好友、拉被害人進(jìn)直播間等方式騙取股民的信任，誘導(dǎo)股民進(jìn)行期權(quán)交易，交易數(shù)額9496480元，收取手續(xù)費(fèi)348900元，吳某獲利27.9萬(wàn)余元。

2019年1月，被告人吳某與被告人鄭飛飛預(yù)謀后，利用鄭飛飛提供的“期權(quán)大師”APP軟件，采取上述方式，誘導(dǎo)股民進(jìn)行期權(quán)交易，由鄭飛飛收取手續(xù)費(fèi)并進(jìn)行分配。至2019年7月，交易數(shù)額24266988.51元，其中吳某獲利1074300元，鄭飛飛獲利10萬(wàn)余元。

2019年4月至5月，被告人李志立、余華平通過(guò)代理使用“期權(quán)贏(yíng)”APP軟件，采取上述方式，誘導(dǎo)股民進(jìn)行期權(quán)交易，交易數(shù)額716631元，二人共獲利2.14萬(wàn)余元。

2019年6月，被告人李志立、余華平預(yù)謀后，以3萬(wàn)元的價(jià)格從被告人唐某某處定制“中信融資融券”APP交易軟件，通過(guò)唐某某聯(lián)系到河南省漯河市昭陵區(qū)**商務(wù)服務(wù)有限公司，并建立了網(wǎng)銀支付通道，后李志余、余華平與被告人王某某等人利用“中信融資融券”APP交易軟件，采取上述方式，由王某某充當(dāng)講師給股民進(jìn)行直播講課，誘騙股民進(jìn)行交易，并將股民資金通過(guò)支付通道轉(zhuǎn)入余華平控制的賬戶(hù)。至7月18日，共騙取霍某某、張某乙、常某某、劉某某四人共計(jì)328768余元。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)從余華平處凍結(jié)209054元，從**商務(wù)服務(wù)有限公司扣押51000元，從唐某某處扣押3萬(wàn)元。在審查起訴階段，被告人唐某某、肖某某、楊某某分別退款11453元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、電子勘驗(yàn)、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某、王某某、肖某某、楊某某、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某、吳某、鄭飛飛、李志立、余華平未經(jīng)國(guó)家證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券投資業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任，其中王某、吳某、鄭飛飛情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人李志立、余華平、王某某、肖某某、楊某某、唐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李志立、余華平犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人鄭飛飛主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某、肖某某、楊某某、唐某某在詐騙活動(dòng)中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某、王某某、肖某某、楊某某、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江油市人民法院　

???????????????????????????????????????檢察官：羅興強(qiáng)、李修建、蔡德方、周志平

???????????????????????????????????????檢察官助理：雷閃、范磊

?????????????????????????2020年8月3日　

附件：1.被告人王某、吳某、李志立、余華平、肖某某、楊某某、王某某、唐某某現(xiàn)羈押于江油市看守所；被告人鄭飛飛取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四十冊(cè)、審計(jì)報(bào)告兩冊(cè)、光盤(pán)卷十二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.《涉案財(cái)物處理意見(jiàn)表》

6.《換押證》八份