起 訴 書
被告人王某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼R976****，漢族，大學本科文化，福建**科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,住福建省福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)*棟**室（戶籍所在地香港特別行政區(qū)九龍紅磡**街**大廈）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕。
被告人謝某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3501211986********，漢族，初中文化，福建**科技有限公司總監(jiān),住福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)*號樓**號（戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕。
被告人李晗子，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3504031985********，漢族，大學本科文化，福建**科技有限公司財務員,住福建省福州市倉山區(qū)**大道**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕，2019年12月27日，經(jīng)廣元市人民檢察院決定對其取保候審。
被告人楊梅華，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3505821993********，漢族，大專文化，福建**科技有限公司引流部主管,住福建省福州市鼓樓區(qū)**街道**號（戶籍所在地福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕。
被告人吳興，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3501041987********，漢族，大專文化，福建**科技有限公司策劃部員工,住福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**號（戶籍所在地福建省福州市臺江區(qū)**路**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕。
被告人劉平，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3504241992********，漢族，大專文化，福建**科技有限公司業(yè)務九組經(jīng)理,住福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號（戶籍所在地福建省三明市寧化縣**鄉(xiāng)**村）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕。
被告人鄭瑩，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3507221997********，漢族，大專文化，福建**科技有限公司業(yè)務九組主任,住福建省福州市鼓樓區(qū)**路（戶籍所在地福建省南平市**縣**鎮(zhèn)**村街尾**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕。
被告人洪啟興，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3501211993********，漢族，初中文化，福建**科技有限公司業(yè)務九組主任,住福建省福州市晉安區(qū)**國際**棟**號（戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕。
本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結，以被告人王某、謝某、李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興涉嫌詐騙罪，于2019年4月28日向廣元市利州區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院受理后于2019年6月13日報送至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。期間兩次退回偵查機關補充偵查，三次延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2017年2月，被告人王某出資，以盛某某的名義注冊成立福建**科技有限公司（以下簡稱“**財經(jīng)公司”），公司成立后由王某擔任**兼**，主營業(yè)務為向客戶提供股票投資咨詢并收取數(shù)額不等的咨詢服務費。2018年10月，因公司業(yè)務效益不佳，王某在公司不具備證券業(yè)務資質的情況下，產生使用其母親楊某為法定代表人的福建**投資管理有限公司名義，利用**財經(jīng)公司投資開發(fā)的“掌權寶”手機APP以經(jīng)營個股期權形式騙取他人財物的想法，同時王某安排被告人謝某及施某某（另案處理）、陳某某（另案處理）、孫某某（另案處理）四人前往浙江省寧波市**公司對利用個股期權形式進行詐騙的經(jīng)營模式進行學習，10月中旬，謝某等四人回到公司后即由謝某、施某某組織公司全體職員對個股期權經(jīng)營模式進行培訓，同年11月，王某、謝某等人即著手以購買股票期權形式對被害人實施詐騙，具體手段如下：
首先由擔任公司引流部主管的被告人楊梅華組織引流部工作人員注冊大量微信賬號并將部分所注冊微信賬號發(fā)放給業(yè)務部業(yè)務員使用，另一部分微信賬號則通過搜索手機號大量添加好友，當好友達到一定人數(shù)后，開始創(chuàng)建微信群聊，將所加好友拉入該群，同時添加2-3名業(yè)務部工作人員進群，隨后引流部工作人員將建好的微信群聊移交業(yè)務部門的業(yè)務員使用。業(yè)務部業(yè)務員在接收群聊后將冒充不同身份客戶的本業(yè)務組工作人員（俗稱“水軍”）陸續(xù)添加進群，之后由業(yè)務組冒充“周啟鳴老師”及“老師助理”的微信號在群內大量發(fā)送關于虛構的“周啟鳴老師”的介紹、“周啟鳴老師”的直播鏈接、股市大盤分析以及虛構的“周啟鳴老師”參加鳳凰杯私募炒股大賽投票等虛假宣傳內容吸引被害人關注，同時由水軍在群內發(fā)送贊揚“周啟鳴老師”炒股厲害的相關言論，博取被害人的信任，經(jīng)過一段時間的宣傳后，業(yè)務員將點擊觀看過直播鏈接或主動添加“周啟鳴老師”微信號的被害人拉入另一新建的微信群，并在該群內添加大量水軍，隨后由扮演“周啟鳴老師”助理的微信號在新群內推送個股期權的相關知識，宣稱個股期權投資小回報大，客戶投資資金會按照1：10的比例放大市值，“周啟鳴老師”在鳳凰杯私募大賽奪冠，獲取10個億的私募基金，會優(yōu)先安排漲勢好的股票帶領客戶進行操作賺錢等信息，水軍則在群內予以附和，向被害人強化“周啟鳴老師”的炒股能力和水平，騙取被害人信任。在被害人表示出投資意愿時，由業(yè)務員扮演的“鳳凰杯開戶專員”遂指導被害人下載并注冊掌權寶手機APP，隨后向被害人發(fā)送由王某持有的福建薪火元拓投資管理有限公司的對公賬號及該公司法定代表人楊某的招商銀行卡卡號，隨后以對公賬號需要繳納手續(xù)費為由，引導被害人將購買個股期權的資金轉入楊某個人的招商銀行賬戶內，被害人轉賬后，業(yè)務員便告知被告人李晗子進行確認，李晗子確認資金到賬后即進入掌權寶后臺對被害人掌權寶賬戶的資金進行確認操作，待被害人完成注資后，業(yè)務員再次將被害人拉入稱為“指令群”的微信群聊，在該群內扮演“周啟鳴老師”、“周啟鳴老師助理”的業(yè)務員向被害人推薦購買的股票，其他水軍則發(fā)送由被告人吳興、黃某某（另案處理）經(jīng)過PS處理的水軍在掌權寶上購買個股期權及獲取利潤的虛假截圖信息，誘騙被害人在掌權寶上購買推薦的股票，被害人按所推薦股票進行幾輪購買后，均因股票漲幅未達預期而虧損，從而造成被害人資金被王某占有。
2018年11月至12月，**財經(jīng)公司業(yè)務三組、五組、六組、七組、八組、九組、十組采用上述非法利用網(wǎng)絡信息平臺虛構事實、隱瞞真相的手段騙取方某某、胡某某等100余名被害人資金共計人民幣17694294元。其中由被告人劉平擔任**，被告人鄭瑩、洪啟興擔任**的業(yè)務九組采用上述手段騙取22名被害人資金共計人民幣4634479元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、扣押的手機、電腦等物證；2、被告人戶籍信息、工作流程等書證；3、證人吳某某、歐陽某某等人的證言；4、尹某某、張某某等被害人的陳述；5、王某、謝某等被告人的供述與辯解；6、現(xiàn)場勘驗、電子數(shù)據(jù)檢查、辨認等筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李晗子、楊梅華、劉平、洪啟興、鄭瑩、吳興對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人王某、謝某以非法占有為目的，組織福建**科技有限公司員工采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取被害人財物共計人民幣17694294元；被告人李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興在福建東南財經(jīng)網(wǎng)絡科技有限公司未經(jīng)國家有關部門批準的情況下，非法經(jīng)營證券業(yè)務，其中，被告人李晗子、楊梅華、吳興非法經(jīng)營數(shù)額17694294元，被告人劉平、鄭瑩、洪啟興非法經(jīng)營數(shù)額4634479元，情節(jié)特別嚴重。上述被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人王某、謝某的刑事責任，以非法經(jīng)營罪追究被告人李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興的刑事責任。在共同詐騙犯罪中，被告人王某起主要作用，系主犯，被告人謝某起次要作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰；在共同非法經(jīng)營犯罪中，被告人李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興起次要作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰；被告人李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：梁棋
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