起 訴 書
被告人王某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼R976****，漢族，大學(xué)本科文化，福建**科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,住福建省福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)*棟**室（戶籍所在地香港特別行政區(qū)九龍紅磡**街**大廈）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。
被告人謝某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501211986********，漢族，初中文化，福建**科技有限公司總監(jiān),住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)*號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。
被告人李晗子，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504031985********，漢族，大學(xué)本科文化，福建**科技有限公司財(cái)務(wù)員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**大道**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕，2019年12月27日，經(jīng)廣元市人民檢察院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>
被告人楊梅華，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821993********，漢族，大專文化，福建**科技有限公司引流部主管,住福建省福州市鼓樓區(qū)**街道**號(hào)（戶籍所在地福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。
被告人吳興，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501041987********，漢族，大專文化，福建**科技有限公司策劃部員工,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。
被告人劉平，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504241992********，漢族，大專文化，福建**科技有限公司業(yè)務(wù)九組經(jīng)理,住福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地福建省三明市寧化縣**鄉(xiāng)**村）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。
被告人鄭瑩，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507221997********，漢族，大專文化，福建**科技有限公司業(yè)務(wù)九組主任,住福建省福州市鼓樓區(qū)**路（戶籍所在地福建省南平市**縣**鎮(zhèn)**村街尾**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。
被告人洪啟興，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501211993********，漢族，初中文化，福建**科技有限公司業(yè)務(wù)九組主任,住福建省福州市晉安區(qū)**國(guó)際**棟**號(hào)（戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)廣元市利州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。
本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某、謝某、李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興涉嫌詐騙罪，于2019年4月28日向廣元市利州區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院受理后于2019年6月13日?qǐng)?bào)送至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。期間兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2017年2月，被告人王某出資，以盛某某的名義注冊(cè)成立福建**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**財(cái)經(jīng)公司”），公司成立后由王某擔(dān)任**兼**，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向客戶提供股票投資咨詢并收取數(shù)額不等的咨詢服務(wù)費(fèi)。2018年10月，因公司業(yè)務(wù)效益不佳，王某在公司不具備證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，產(chǎn)生使用其母親楊某為法定代表人的福建**投資管理有限公司名義，利用**財(cái)經(jīng)公司投資開發(fā)的“掌權(quán)寶”手機(jī)APP以經(jīng)營(yíng)個(gè)股期權(quán)形式騙取他人財(cái)物的想法，同時(shí)王某安排被告人謝某及施某某（另案處理）、陳某某（另案處理）、孫某某（另案處理）四人前往浙江省寧波市**公司對(duì)利用個(gè)股期權(quán)形式進(jìn)行詐騙的經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行學(xué)習(xí)，10月中旬，謝某等四人回到公司后即由謝某、施某某組織公司全體職員對(duì)個(gè)股期權(quán)經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行培訓(xùn)，同年11月，王某、謝某等人即著手以購(gòu)買股票期權(quán)形式對(duì)被害人實(shí)施詐騙，具體手段如下：
首先由擔(dān)任公司引流部主管的被告人楊梅華組織引流部工作人員注冊(cè)大量微信賬號(hào)并將部分所注冊(cè)微信賬號(hào)發(fā)放給業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員使用，另一部分微信賬號(hào)則通過搜索手機(jī)號(hào)大量添加好友，當(dāng)好友達(dá)到一定人數(shù)后，開始創(chuàng)建微信群聊，將所加好友拉入該群，同時(shí)添加2-3名業(yè)務(wù)部工作人員進(jìn)群，隨后引流部工作人員將建好的微信群聊移交業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)員使用。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在接收群聊后將冒充不同身份客戶的本業(yè)務(wù)組工作人員（俗稱“水軍”）陸續(xù)添加進(jìn)群，之后由業(yè)務(wù)組冒充“周啟鳴老師”及“老師助理”的微信號(hào)在群內(nèi)大量發(fā)送關(guān)于虛構(gòu)的“周啟鳴老師”的介紹、“周啟鳴老師”的直播鏈接、股市大盤分析以及虛構(gòu)的“周啟鳴老師”參加鳳凰杯私募炒股大賽投票等虛假宣傳內(nèi)容吸引被害人關(guān)注，同時(shí)由水軍在群內(nèi)發(fā)送贊揚(yáng)“周啟鳴老師”炒股厲害的相關(guān)言論，博取被害人的信任，經(jīng)過一段時(shí)間的宣傳后，業(yè)務(wù)員將點(diǎn)擊觀看過直播鏈接或主動(dòng)添加“周啟鳴老師”微信號(hào)的被害人拉入另一新建的微信群，并在該群內(nèi)添加大量水軍，隨后由扮演“周啟鳴老師”助理的微信號(hào)在新群內(nèi)推送個(gè)股期權(quán)的相關(guān)知識(shí)，宣稱個(gè)股期權(quán)投資小回報(bào)大，客戶投資資金會(huì)按照1：10的比例放大市值，“周啟鳴老師”在鳳凰杯私募大賽奪冠，獲取10個(gè)億的私募基金，會(huì)優(yōu)先安排漲勢(shì)好的股票帶領(lǐng)客戶進(jìn)行操作賺錢等信息，水軍則在群內(nèi)予以附和，向被害人強(qiáng)化“周啟鳴老師”的炒股能力和水平，騙取被害人信任。在被害人表示出投資意愿時(shí)，由業(yè)務(wù)員扮演的“鳳凰杯開戶專員”遂指導(dǎo)被害人下載并注冊(cè)掌權(quán)寶手機(jī)APP，隨后向被害人發(fā)送由王某持有的福建薪火元拓投資管理有限公司的對(duì)公賬號(hào)及該公司法定代表人楊某的招商銀行卡卡號(hào)，隨后以對(duì)公賬號(hào)需要繳納手續(xù)費(fèi)為由，引導(dǎo)被害人將購(gòu)買個(gè)股期權(quán)的資金轉(zhuǎn)入楊某個(gè)人的招商銀行賬戶內(nèi)，被害人轉(zhuǎn)賬后，業(yè)務(wù)員便告知被告人李晗子進(jìn)行確認(rèn)，李晗子確認(rèn)資金到賬后即進(jìn)入掌權(quán)寶后臺(tái)對(duì)被害人掌權(quán)寶賬戶的資金進(jìn)行確認(rèn)操作，待被害人完成注資后，業(yè)務(wù)員再次將被害人拉入稱為“指令群”的微信群聊，在該群內(nèi)扮演“周啟鳴老師”、“周啟鳴老師助理”的業(yè)務(wù)員向被害人推薦購(gòu)買的股票，其他水軍則發(fā)送由被告人吳興、黃某某（另案處理）經(jīng)過PS處理的水軍在掌權(quán)寶上購(gòu)買個(gè)股期權(quán)及獲取利潤(rùn)的虛假截圖信息，誘騙被害人在掌權(quán)寶上購(gòu)買推薦的股票，被害人按所推薦股票進(jìn)行幾輪購(gòu)買后，均因股票漲幅未達(dá)預(yù)期而虧損，從而造成被害人資金被王某占有。
2018年11月至12月，**財(cái)經(jīng)公司業(yè)務(wù)三組、五組、六組、七組、八組、九組、十組采用上述非法利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取方某某、胡某某等100余名被害人資金共計(jì)人民幣17694294元。其中由被告人劉平擔(dān)任**，被告人鄭瑩、洪啟興擔(dān)任**的業(yè)務(wù)九組采用上述手段騙取22名被害人資金共計(jì)人民幣4634479元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、扣押的手機(jī)、電腦等物證；2、被告人戶籍信息、工作流程等書證；3、證人吳某某、歐陽某某等人的證言；4、尹某某、張某某等被害人的陳述；5、王某、謝某等被告人的供述與辯解；6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、電子數(shù)據(jù)檢查、辨認(rèn)等筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李晗子、楊梅華、劉平、洪啟興、鄭瑩、吳興對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人王某、謝某以非法占有為目的，組織福建**科技有限公司員工采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣17694294元；被告人李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興在福建東南財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，其中，被告人李晗子、楊梅華、吳興非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額17694294元，被告人劉平、鄭瑩、洪啟興非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額4634479元，情節(jié)特別嚴(yán)重。上述被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人王某、謝某的刑事責(zé)任，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究被告人李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興的刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人王某起主要作用，系主犯，被告人謝某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；在共同非法經(jīng)營(yíng)犯罪中，被告人李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李晗子、楊梅華、吳興、劉平、鄭瑩、洪啟興自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
檢察員：梁棋
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