天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢三部刑訴〔2019〕23號(hào)

被告人王某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201021988********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地天津市河?xùn)|區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，住天津市武清區(qū)**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2019年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因補(bǔ)充證據(jù)，本院于2019年10月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年初，姚某某（已判刑）在王某某（已判刑）幫助下注冊(cè)成立天津**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），**公司設(shè)有*甲大廈營(yíng)業(yè)部、*乙大廈營(yíng)業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱*乙營(yíng)業(yè)部)及薊州區(qū)、靜海區(qū)營(yíng)業(yè)部，并注冊(cè)成立**公司**分公司（以下簡(jiǎn)稱**分公司）。2015年4月至2016年5月間，姚某某在未取得相關(guān)金融許可情況下，采用招聘、廣告、介紹等形式招聘業(yè)務(wù)員，通過(guò)業(yè)務(wù)員分發(fā)傳單、電話宣傳及召開(kāi)推介會(huì)等方式向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳“鑫年通”“雙季寶”“月盈寶”等理財(cái)產(chǎn)品，以年息10-15%為誘餌，以虛假房屋抵押債權(quán)為擔(dān)保向不特定人員吸收資金。經(jīng)查，姚某某共計(jì)吸收公眾存款3800萬(wàn)余元，涉及群眾310人，造成公眾損失人民幣3656.4099萬(wàn)元。姚某某將吸收的資金用于償還個(gè)人債務(wù)、支付集資參與人本金利息、員工傭金、向眾鑫商貿(mào)公司投資100萬(wàn)元，向劉某某轉(zhuǎn)賬792.332956萬(wàn)元，余款去向不明。

被告人王某擔(dān)任*乙大廈營(yíng)業(yè)部**期間，參與非法吸收存款251萬(wàn)余元，其中個(gè)人非法吸收存款195萬(wàn)元，造成集資參與人損失210萬(wàn)余元。被告人王某負(fù)責(zé)**分公司業(yè)務(wù)期間，參與非法吸收存款730萬(wàn)余元，共計(jì)造成集資參與人損失722萬(wàn)余元。

2019年6月25日，被告人王某在天津市武清區(qū)**花園被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、銀行流水等書(shū)證；

2、證人姚某某、王某某、曾某某等人的證言：

3、被告人王某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某未經(jīng)法定金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢 察 員：王偉波

2020年1月9日

附：

1、被告人王某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、補(bǔ)充材料1份。

5、量刑建議書(shū)5份。