天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人王某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301251957********，漢族，初中文化，原黑龍江省**經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司**，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地：黑龍江省賓縣**鎮(zhèn)**街**組）。因本案于2019年12月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年5月，李某某（已判決）在本市注冊(cè)成立黑龍江省**經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司（以下簡稱**天津分公司）并擔(dān)任法定代表人。2016年，該公司辦公地點(diǎn)由本市南開區(qū)**號(hào)遷至本市和平區(qū)**號(hào)。

2015年5月至2017年1月間，李某某等人偽造農(nóng)村土地承包合同等資料，虛構(gòu)黑龍江省**經(jīng)貿(mào)有限公司在黑龍江省五常市有大米種植基地、擴(kuò)大生產(chǎn)需要借款等事實(shí)，通過派發(fā)宣傳單、組織免費(fèi)參觀大米種植基地、發(fā)送禮品等方式，承諾給付高額利息并按期還本付息，以**天津分公司名義與集資參與人簽訂《借款協(xié)議書》，騙取集資參與人集資款。

2015年5月至2017年1月，被告人王某某擔(dān)任**天津分公司**。其間，被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述方式，向二百余名集資參與人非法吸收資金人民幣2600余萬元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，被告人王某某于2019年12月16日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、馬某某等二百余名集資參與人的證言；

2、李某某等十余名證人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來源、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、市場(chǎng)主體基本信息、營業(yè)執(zhí)照、房屋租賃合同、借款協(xié)議書、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單、刑事判決書等書證；

5、被告人王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人王某某有期徒刑三年至六年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：鄭學(xué)嬌

2020年7月13日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷二十九冊(cè)。

????