上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2019〕43號

被告人王某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：4129021972********，漢族，本科文化，上海**資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“**資產(chǎn)公司”）、上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**金融公司”）法定代表人及實(shí)際控制人，戶籍在河南省南陽市臥龍區(qū)**路**號，住本市靜安區(qū)**路**弄**號樓**室。2018年6月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年6月29日延長刑事拘留期限至三十天。2018年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。同年9月26日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。同年10月24日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日向本院移送審查起訴。經(jīng)本院決定，于2019年1月29日將本案退回上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查。上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查完畢，于2019年2月27日重新向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某于2014年11月至2015年1月先后設(shè)立**資產(chǎn)公司、**金融公司，招募員工搭建“**金服”線上平臺，通過網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳“**智投”理財(cái)產(chǎn)品，以年化收益8%-14%的高額固定回報(bào)為誘，招攬客戶簽訂投資合同，向社會不特定公眾吸收資金。經(jīng)司法會計(jì)鑒定，2015年11月至2018年6月期間，被告人王某某以**資產(chǎn)公司、**金融公司為載體，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售“**智投”理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)吸收投資款人民幣65.79億余元，未兌付投資金額為人民幣10.03億余元。

2018年6月26日，被告人王某某接民警電話通知主動至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. **資產(chǎn)公司、**金融公司的工商資料，證實(shí)**資產(chǎn)公司的住所為本市靜安區(qū)**路**弄**號**室，**金融公司的住所為本市崇明縣**鎮(zhèn)**路**號**號樓**室等工商登記情況，上述公司的法定代表人均系被告人王某某。

2.證人劉某某、李某某、董某某、顧某某等人的證言，證實(shí)被告人王某某系**資產(chǎn)公司、**金融公司實(shí)際控制人的事實(shí)。

3.證人孫某某、凌某某、許某某、袁某某的證言及其提供的交易明細(xì)截圖、《**金服借款服務(wù)協(xié)議》等書證，證實(shí)被告人王某某通過“**金服”線上平臺，通過網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳“**智投”理財(cái)產(chǎn)品，承諾高額固定回報(bào)，招攬投資人簽訂投資協(xié)議，吸收不特定多數(shù)投資人資金等事實(shí)。

4.上海滬港金茂會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的滬金審財(cái)[2019]司會鑒字第S006號《司法會計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人王某某非法吸收公眾存款的數(shù)額、資金流向、兌付情況。

5.被告人王某某的供述，證實(shí)了被告人王某某非法吸收公眾存款的事實(shí)。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》，證實(shí)被告人王某某接公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案配合調(diào)查的情況。

7.上海市公安局靜安分局出具的戶籍資料，證實(shí)被告人的基本情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：王冠

2019年3月15日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2.偵查卷宗二十四冊、補(bǔ)充證據(jù)材料一頁、鑒定報(bào)告一冊。

3.換押證一份、案犯身份卡一份。

4.相關(guān)法律條文。