重慶市北碚區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝碚檢刑訴〔2020〕118號

被告人王某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2108811990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人高士旻，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼2108811984********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住遼寧省蓋州市**街道**號**戶。曾因犯販賣毒品罪，于2017年11月22日被遼寧省蓋州市人民法院判處有期徒刑一年七個月，2017年12月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼2103231999********，滿族，大專文化程度，農(nóng)民，住遼寧省岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鞠某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼2105221993********，滿族，初中文化程度，農(nóng)民，住遼寧省桓仁滿族自治縣普**鎮(zhèn)**村**街**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼2310251984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住黑龍江省林口縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼2101221996********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，住遼寧省遼中縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鞠某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2108811985********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，住遼寧省蓋州市**村**號**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼2109211984********，滿族，高中文化程度，農(nóng)民，住遼寧省阜新蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼2112221999********，滿族，高中文化程度，農(nóng)民，住遼寧省開原市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局北碚區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局北碚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某、高士旻、劉某甲、鞠某甲、呂某某、孟某某、鞠某乙、劉某乙、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師、朱某某等被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日退回重慶市公安局北碚區(qū)分局補充偵查，該局于2020年2月17日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月17日依法延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人王某與王某某（另案處理）共謀由王某某提供資金，王某組織人員通過招攬被害人做手工活的方式詐騙其繳納的原材料保證金。隨后，王某成立了北京**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司），在北京市朝陽區(qū)設(shè)立質(zhì)檢部，在遼寧省營口市設(shè)立招商部，雇傭被告人高士旻、劉某甲、鞠某甲、呂某某、孟某某、鞠某乙、劉某乙、張某某、劉某丙（另案處理）等人為招商部業(yè)務員。

2019年3月至6月期間，被告人王某在**公司無任何鉆石貼畫銷售渠道的情況下，虛構(gòu)了需要招人制作鉆石貼畫用于外銷的事實，以高額代加工費為誘餌，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假宣傳廣告，誘使被害人主動與招商部業(yè)務員聯(lián)系。招商部業(yè)務員再利用專門話術(shù)及偽造的虛假盈利信息等方式獲取被害人信任，使被害人誤認為該公司的鉆石貼畫容易完成，可輕松賺取高額加工費，哄騙被害人簽訂代加工合同，繳納2900元/人的保證金后代加工鉆石貼畫。當被害人將完成后的鉆石貼畫返回該公司后，王某則以加工產(chǎn)品達不到合同中約定的30%“不偏鉆、不掉鉆”的合格率要求，不支付代加工費并拒退保證金。

案發(fā)后，經(jīng)核實快遞數(shù)據(jù)與查獲的記賬資料，被害人共計878人，收取的保證金共計人民幣2547800元。

被告人王某作為公司負責人，應對總金額人民幣2547800元負責。**公司招商部業(yè)務員被告人高士旻出單金額為人民幣411800元，被告人劉某甲出單金額為人民幣人民幣284200元，被告人鞠某甲出單金額為人民幣369900元，被告人呂某某出單金額為人民幣298700元，被告人孟某某出單金額為人民幣281300元，被告人鞠某乙出單金額為人民幣205900元，被告人劉某乙出單金額為人民幣284200元，被告人張某某出單金額為人民幣249400元。

2019年6月18日，被告人王某、高士旻、劉某甲、鞠某甲、呂某某、孟某某、張某某被公安民警抓獲歸案；2019年8月6日，被告人鞠某乙被公安民警抓獲歸案；2019年8月8日被告人劉某乙被公安民警抓獲歸案，9名被告人歸案后均如實供述了公安機關(guān)已經(jīng)掌握的上述犯罪事實。公安民警從抓獲王某等人的現(xiàn)場查獲其使用的手機、電腦等物品，依法予以扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.查獲的手機等物證；

2.常住人口登記表、合同等書證；

3.證人李某某等人的證言；

4.被害人朱某某等人的陳述；

5.被告人王某等人的供述和辯解；

6.辨認等筆錄；

7.電子勘驗等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。王某等9名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人高士旻、劉某甲、鞠某甲、呂某某、孟某某、鞠某乙、劉某乙、張某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。王某、高士旻等9名被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定按照其參與的全部犯罪處罰；被告人高士旻、劉某甲、鞠某甲、呂某某、孟某某、鞠某乙、劉某乙、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定應當從輕、減輕處罰；王某、高士旻等9名被告人到案后均如實供述自己的罪行，對其處罰還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定可以從輕處罰；被告人高士旻曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定從重處罰。建議判處被告人王某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人高士旻有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人劉某甲有期徒刑二年六個月，宣告緩刑三年六個月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人鞠某甲有期徒刑二年十個月，宣告緩刑三年十個月，并處罰金人民幣九千元；判處被告人呂某某有期徒刑二年六個月，宣告緩刑三年六個月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人孟某某有期徒刑二年六個月，宣告緩刑三年六個月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人鞠某乙有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣五千元；判處被告人劉某乙有期徒刑二年六個月，宣告緩刑三年六個月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人張某某有期徒刑二年三個月，宣告緩刑三年三個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

重慶市北碚區(qū)人民法院

檢??察??官：姜明剛

檢察官助理：王??盛

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2020年3月30日

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附件：1.被告人王某、高士旻、劉某甲、鞠某甲、呂某某、孟某某、鞠某乙、劉某乙現(xiàn)被羈押于重慶市北碚區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谶|寧省開原市**鎮(zhèn)**村**組**號

??????2.案卷材料和證據(jù)十六冊一千九百二十四頁

??????3.《認罪認罰具結(jié)書》九份

??????4.查獲的手機等已被依法扣押，現(xiàn)存于重慶市公安局北碚區(qū)分局

??????5.《證人名單》一份