成都市溫江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成溫檢公訴刑訴〔2020〕133號(hào)

被告人王元盛，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5137231988******，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，四川省平昌縣人，住四川省平昌縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年7月18日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年8月23本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

被告人石某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5106231991******，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，四川省中江縣人，住四川省中江縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年7月25日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年8月23本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

被告人于佳卿，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2204212000******，漢族，大學(xué)在讀，學(xué)生，遼源市龍山區(qū)人，住吉林省遼源市龍山區(qū)**街**組。

被告人盧某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2204021999******，漢族，大學(xué)在讀，學(xué)生，遼源市龍山區(qū)人，住吉林省遼源市龍山區(qū)**街**組。

上列被告人2019年8月9日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

被告人李樸存，曾用名李硼，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼：4325021986******，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，湖南省冷水江市人，住湖南省冷水江市**鎮(zhèn)**村八組**號(hào)。2019年9月20日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年10月15日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

被告人周紅，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5102021963******，漢族，專科文化，導(dǎo)游，重慶市渝中區(qū)人，住重慶市渝中區(qū)**路**號(hào)**。2019年11月2日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

被告人蔡某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5101061988******，漢族，大專文化，企業(yè)職工，成都市金牛區(qū)人，住四川省成都市溫江區(qū)金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2019年7月26日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年8月23本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

被告人蘭某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1202211979******，漢族，中專文化，經(jīng)商，天津市和平區(qū)人，住天津市和平區(qū)**門**號(hào)。2019年12月9日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被成都市公安局溫江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局溫江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王元盛、石某某、于佳卿、盧某某、李樸存、蔡某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴；分別以被告人周紅、蘭某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月28日、同月30日分別將被告人蘭某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案、被告人周紅涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案并入王元盛等六人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人蔡某某、蘭某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蔡某某、蘭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

期間，本院于2020年3月2日分別退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查被告人周紅涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案、被告人蘭某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案1次，于2020年2月16日、2020年4月30日分別延長(zhǎng)審查起訴期限2次；本院于2019年12月7日、2020年2月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查王元盛等六人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案2次，于2019年11月22日、2020年2月7日、2020年4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王元盛、石某某、于佳卿、盧某某、李樸存、周紅、蔡某某、蘭某某在未取得煙草專賣零售許可證等許可證明情況下，被告人王元盛于2019年1月至2019年7月，通過其兩個(gè)微信賬號(hào)與被告人石某某、于佳卿、盧某某、李樸存、蔡某某、蘭某某聯(lián)絡(luò)，被告人石某某還于2018年8月至2019年7月通過微信與被告人周紅聯(lián)絡(luò)，通過百度貼吧、微信朋友圈、朋友推薦等方式營(yíng)銷，通過快遞方式收取、寄出電子煙，通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬形式結(jié)算，非法經(jīng)營(yíng)從俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、日本、韓國(guó)等國(guó)家走私入境的電子煙。

????一、被告人王元盛與被告人石某某、于佳卿、盧某某、李樸存、蔡某某、蘭某某部分

1、2019年1月至2019年7月期間，被告人石某某向被告人王元盛聯(lián)系購(gòu)買電子煙并銷售，王元盛通過快遞形式向石某某寄出，石某某通過招商銀行62148302********賬戶向王元盛中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62284504680********賬戶累計(jì)轉(zhuǎn)款購(gòu)買價(jià)值人民幣174475元的電子煙并銷售。

2、2019年5月至2019年7月期間，被告人于佳卿向被告人王元盛聯(lián)系進(jìn)購(gòu)電子煙并銷售，于佳卿通過其微信向王元盛微信累計(jì)轉(zhuǎn)賬購(gòu)買價(jià)值人民幣159700元的電子煙銷售。2019年5月20日，于佳卿向靳某某（另案處理）購(gòu)買價(jià)值人民幣75000元的電子煙銷售，王元盛向于佳卿借款人民幣30000元。于佳卿同時(shí)作為王元盛在中國(guó)北方地區(qū)的“庫(kù)房”，按照王元盛的要求收取、寄發(fā)、儲(chǔ)存電子煙快遞，并按人民幣1元/條計(jì)算報(bào)酬，其幫助王元盛收取、寄出電子煙快遞138條。

3、2019年5月至2019年7月期間，被告人盧某某向被告人王元盛聯(lián)系購(gòu)買電子煙并銷售，盧某某通過其微信向其兩個(gè)微信賬號(hào)累計(jì)轉(zhuǎn)賬購(gòu)買價(jià)值人民幣112512元的電子煙銷售。

2019年8月7日，民警在盧某某居住的吉林省遼源市**花園**號(hào)樓**單元**號(hào)扣押5個(gè)品種40條電子煙等，上述電子煙價(jià)值人民幣7600元。經(jīng)檢驗(yàn)，上述電子煙均系真品IQOS卷煙。

4、2019年6月至2019年7月期間，被告人李樸存向被告人王元盛等聯(lián)系進(jìn)購(gòu)電子煙并銷售，李某家吧通過其微信、支付寶、銀行卡向被告人王元盛微信號(hào)、支付寶累計(jì)轉(zhuǎn)賬購(gòu)買價(jià)值人民幣172818元的電子煙銷售。

2019年9月19日，民警在李樸存居住的湖南省婁底市婁星區(qū)**期**棟**號(hào)房?jī)?nèi)查獲并扣押9個(gè)品種245.7條電子煙和賬本3本等，其中包括李樸存從王元盛處購(gòu)買但還未銷售的電子煙51條，李樸存通過其它渠道購(gòu)買的194.7條電子煙價(jià)值人民幣35046元。經(jīng)檢驗(yàn)，上述電子煙均系真品IQOS卷煙。

5、2019年5月至2019年7月，被告人蔡某某作為被告人王元盛的“庫(kù)房”，其按照王元盛的要求收取、寄發(fā)、儲(chǔ)存電子煙快遞，并按人民幣1元/條計(jì)算收取報(bào)酬。王元盛還使用蔡某某的手機(jī)號(hào)作為其收取快遞的聯(lián)系方式。蔡某某共寄出電子煙快遞371條、收取電子煙快遞100條。

2019年7月25日，成都市溫江區(qū)煙草專賣局在蔡某某借用其同事的成都市溫江區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)房屋內(nèi)查獲并扣押4個(gè)品種138條電子煙，上述電子煙價(jià)值人民幣22770元。經(jīng)檢驗(yàn)，上述電子煙均系真品IQOS卷煙。

6、2019年1月至同年7月，被告人蘭某某與被告人王元盛聯(lián)系購(gòu)買電子煙并銷售，其通過微信和其微信號(hào)關(guān)聯(lián)的中國(guó)建設(shè)銀行62270000628********賬戶向王元盛累計(jì)轉(zhuǎn)賬購(gòu)買價(jià)值人民幣107300元的電子煙銷售。

2019年12月5日，民警在被告人蘭某某經(jīng)營(yíng)的天津市和平區(qū)7門607號(hào)“一杯金煙酒店”內(nèi)扣押8個(gè)品種14條電子煙，上述電子煙價(jià)值人民幣4718元。經(jīng)檢驗(yàn)，上述電子煙均系真品IQOS卷煙。

7、2019年7月17日，成都市溫江區(qū)煙草專賣局在被告人王元盛借用的溫江區(qū)**街**棟**單元**號(hào)查獲并扣押8個(gè)品種1206條電子煙；2019年7月17日，成都市溫江區(qū)煙草專賣局在被告人王元盛收寄快遞的溫江區(qū)金馬鎮(zhèn)大田9組19號(hào)“京東物流”查獲并扣押4個(gè)品種250條電子煙；2019年7月18日，成都市溫江區(qū)煙草專賣局在被告人王元盛居住的溫江區(qū)**街**號(hào)**棟**單元2802號(hào)查獲并扣押7個(gè)品種280條電子煙、賬冊(cè)2本等；2019年7月20日，成都市公安局溫江區(qū)分局、成都市溫江區(qū)煙草專賣局在被告人王元盛收寄快遞的溫江區(qū)祁清泉南街168號(hào)15棟1單元208號(hào)“菜鳥驛站”查獲的1個(gè)品種40條電子煙；上述電子煙共1776條，價(jià)值人民幣293040元。經(jīng)檢驗(yàn)，上述電子煙均系真品IQOS卷煙，?

二、被告人石某某與被告人周紅部分

1、2018年8月至2019年7月期間，被告人石某某向被告人周紅聯(lián)系購(gòu)買電子煙并銷售，周紅利用導(dǎo)游職業(yè)出入境便利，從日本代購(gòu)電子煙，通過快遞形式向石某某寄出，石某某通過招商銀行62148302********的賬戶向周紅招商銀行46820312********、62148512********的賬戶及其支付寶累計(jì)轉(zhuǎn)款購(gòu)買價(jià)值人民幣373838元的電子煙并銷售。

2019年11月1日，民警在被告人周紅居住的重慶市渝中區(qū)約克郡汀南**棟**扣押6個(gè)品種36條電子煙，上述電子煙價(jià)值人民幣11880元。經(jīng)檢驗(yàn)，上述電子煙均系真品IQOS卷煙。

2、2018年7月至2019年7月，被告人石某某還向被告人王元盛等聯(lián)系購(gòu)買電子煙并銷售，累計(jì)購(gòu)買價(jià)值人民幣2231178元的電子煙，累計(jì)銷售價(jià)值人民幣2531495元的電子煙，其獲違法所得是人民幣232172.5元。

2019年7月25日，民警在被告人石某某居住的成都市雙流區(qū)遠(yuǎn)大林語(yǔ)城**棟**單元**號(hào)查獲并扣押6個(gè)品種100條電子煙、4個(gè)筆記本等。同日，民警在被告人石某某居住成都市雙流區(qū)遠(yuǎn)大林語(yǔ)城車庫(kù)川A*****“奔馳”牌車內(nèi)查獲并扣押23個(gè)品種201條電子煙，上述電子煙價(jià)值人民幣68144.5元。經(jīng)檢驗(yàn)，上述電子煙均系真品IQOS卷煙、真品LIL卷煙。

2019年7月17日，被告人王元盛在溫江區(qū)清泉北街錦繡森鄰被煙草專賣機(jī)關(guān)執(zhí)法人員擋獲并予同日移送公安機(jī)關(guān)。2019年7月25日，被告人石某某在成都市雙流區(qū)遠(yuǎn)大林語(yǔ)城被民警擋獲。2019年7月25日，被告人蔡某某在溫江區(qū)柳城文廟街被煙草專賣機(jī)關(guān)執(zhí)法人員擋獲并予同月26日移送公安機(jī)關(guān)。2019年8月7日，被告人于佳卿在吉林省遼源市龍山區(qū)星河萬(wàn)源小區(qū)被民警擋獲。2019年8月7日，被告人盧某某在吉林省遼源市龍山區(qū)烤肉城附近被民警擋獲。2019年9月19日，被告人李樸存在湖南省婁底市婁星區(qū)南苑上和被民警擋獲。2019年11月1日，被告人周紅在重慶江北機(jī)場(chǎng)中國(guó)海關(guān)出口處被民警擋獲。2019年12月5日，被告人蘭某某在天津市和平區(qū)被民警擋獲。

綜上，被告人王元盛共向被告人石某某、于佳卿、盧某某、李樸存、蔡某某、蘭某某銷售價(jià)值人民幣885790元的電子煙，現(xiàn)場(chǎng)查獲王元盛的價(jià)值人民幣293040元的電子煙，王元盛非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額是人民幣1178830元，王元盛違法所得是人民幣12286.29元。被告人石某某共向被告人王元盛、被告人周紅等共購(gòu)買價(jià)值人民幣2299322.5元的電子煙，共銷售價(jià)值人民幣2531495元的電子煙，石某某獲違法所得是人民幣232172.5元。其中，被告人于佳卿向被告人王元盛購(gòu)買價(jià)值人民幣159700元的電子煙，在王元盛的幫助下購(gòu)買價(jià)值人民幣75000元的電子煙，于佳卿非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額是人民幣234700元，于佳卿違法所得是人民幣18598元；被告人盧某某向被告人王元盛購(gòu)買價(jià)值人民幣112512元的電子煙，現(xiàn)場(chǎng)查獲盧某某的價(jià)值人民幣7600元的電子煙，盧某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額是人民幣120112元，盧某某違法所得是人民幣20730元；被告人李樸存向被告人王元盛購(gòu)買價(jià)值人民幣172818元的電子煙，現(xiàn)場(chǎng)查獲李樸存的價(jià)值人民幣35046元的電子煙，李樸存非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額是人民幣207864元，李樸存某某違法所得是人民幣29070元；被告人蔡某某幫助被告人王元盛收取、寄發(fā)、儲(chǔ)存價(jià)值人民幣83985元的電子煙，蔡某某違法所得是人民幣371元；被告人蘭某某向被告人王元盛購(gòu)買價(jià)值人民幣107300元的電子煙，現(xiàn)場(chǎng)查獲蘭某某的價(jià)值人民幣4718元的電子煙，蘭某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額是人民幣112018元，蘭某某違法所得人民幣15690元；被告人周紅向被告人石某某銷售價(jià)值人民幣373838元的電子煙，現(xiàn)場(chǎng)查獲周紅的價(jià)值人民幣11880元的電子煙，周紅非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額是人民幣385718元，周紅違法所得是人民幣38100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、鑒定意見、檢查筆錄、勘驗(yàn)筆錄、證人證言、被告人的供述與辯解等。

被告人蔡某某、蘭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王元盛、石某某、于佳卿、盧某某、李樸存、周紅、蔡某某、蘭某某未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專賣物品，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七第二款之規(guī)定處罰。被告人王元盛、石某某、于佳卿、盧某某、李樸存、周紅、蔡某某、蘭某某歸案后，如實(shí)供述罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人蔡某某十個(gè)月至一年有期徒刑，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期限在一年至一年半之間，并處違法所得一倍以上二倍以下罰金；建議判處被告人蘭某某一年至兩年有期徒刑，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期限在一年半至兩年之間，并處違法所得一倍以上二倍以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序依法判處。

此致

成都市溫江區(qū)人民法院

檢察員：劉燃

2020年5月6日

附：

????1.被告人王元盛、石某某、于佳卿、盧某某、李樸存、周紅、蔡某某現(xiàn)羈押于成都市溫江區(qū)看守所。

被告人蘭某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住天津市和平區(qū)**號(hào)，電話1864905****。

2.案卷材料和證據(jù)29冊(cè)。

3.扣押的電子煙現(xiàn)由成都市公安局溫江區(qū)分局委托成都市溫江區(qū)煙草專賣局保管，建議予以沒收。