廣西壯族自治區(qū)上思縣人民檢察院

起?訴?書

上檢刑訴〔2018〕269號

被告人王某，男，1975年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)合浦縣，公民身份證號碼：4528221975********，漢族，在職本科文化，干部，原防城港市***綜合科**，戶籍所在地：防城港市防城區(qū)**路**號**棟**單元**室，住防城港市防城區(qū)**路**號。2018年7月27日因涉嫌職務犯罪被上思縣監(jiān)察委員會留置，同年9月27日因涉嫌貪污、受賄罪經(jīng)本院批準逮捕，當日由上思縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1964年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)防城區(qū)，公民身份證號碼：4528221964********，壯族，在職本科文化，中共黨員，原防城港市*****、**會**，住防城區(qū)**小區(qū)**號。2018年9月21日因涉嫌違法犯罪被防城港市監(jiān)察委員會留置，同年11月20日經(jīng)防城港市人民檢察院批準逮捕，當日由防城港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某貪污、受賄一案由上思縣監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，于2018年9月27日向本院移送審查起訴,本院受理后已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人；被告人鄧某某貪污一案由防城港市監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，2018年11月15日移送防城港人民檢察院審查起訴，該院受理后已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，2018年11月22日防城港市人民檢察院指定本院管轄，同年11月26日將案件移交本院審查起訴。本院受理該兩案后，按照防城港人民檢察院批復將兩案作并案審查，并依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。期間，延長審查辦案期限十五天，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污犯罪事實

被告人王某、鄧某某在擔任防城港市***綜合科**、*****期間，與本單位**蘇某甲、裴某某等人合謀，利用職務上的便利，串通他人虛構(gòu)事實偽造材料申報虛假建設(shè)項目，騙取國家專項資金，數(shù)額特別巨大，并從中進行私分，王某、鄧某某各分得12萬元。

（一）通過偽造申報“永德*建設(shè)項目”，騙取國家專項資金180萬元，其中王某、鄧某某各分得10萬元。

2011年5月，自治區(qū)***和區(qū)財政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報2011年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服網(wǎng)絡(luò)工程項目的通知》后，防城港市***時任**許某某、被告人鄧某某、王某、**書科**裴某某就與防城港市永德**綜合開發(fā)有限公司（簡稱永德**公司）股東石某某等人合謀，由王某、裴某某負責編制偽造市***在永德**公司占股35%等虛假材料，以“防城港市永德*水產(chǎn)綜合發(fā)展有限公司水產(chǎn)冷鏈物流項目”的名義申報新網(wǎng)工程項目。2011年11月，永德**公司獲得自治區(qū)專項資金30萬元。2012年1月，永德**公司把其中的11.5萬元轉(zhuǎn)給*甲公司。

2012年2月，自治區(qū)***和區(qū)財政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報2012年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服網(wǎng)絡(luò)工程項目的通知》后，時任防城港市***的**蘇某甲（另案處理）、被告人鄧某某、王某、**書科**裴某某又與永德**公司股東石某某等人合謀，由王某、裴某某負責編制偽造虛假材料，以“防城港市永德*農(nóng)副產(chǎn)品配送中心建設(shè)項目”的名義申報新網(wǎng)工程項目，并約定所得資金除去申報費用后，由永德**公司和市***下屬企業(yè)防城港市**資產(chǎn)管理有限公司（簡稱*甲公司）平分。2012年7月永德**公司獲得項目專項資金150萬元。

永德**公司扣除交給王某的18萬元申報費用后，石某某根據(jù)王某的安排將剩余資金的一半即65.7萬元轉(zhuǎn)到市***下屬企業(yè)華石養(yǎng)豬場場長關(guān)某某的個人銀行帳戶里，之后關(guān)某某根據(jù)王某的要求將其中的37.9萬元轉(zhuǎn)到其另一個帳戶。2012年10月，王某指使關(guān)某某從卡上取出38萬元現(xiàn)金交給他，王某對38萬元現(xiàn)金提出分配方案并得到蘇某甲的同意，隨后王某分給蘇某甲18萬元，分給鄧某某10萬元，分給裴某某5萬元，其個人分得5萬元。

另外，王某收到石某某交給的18萬元申報費用后，扣除支付項目申報實際開支的費用，還剩余9.5萬元，王某將其中的4.5萬元分給裴某某，其個人分得5萬元。

（二）通過偽造申報“***市場項目”，騙取國家專項資金30萬元。

2011年上半年，自治區(qū)***和區(qū)財政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報2011年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服網(wǎng)絡(luò)工程項目的通知》后，防城港市***找不到合適的項目申報，時任市*****許某某、被告人鄧某某、王某、裴某某、**開發(fā)服務中心**黃某某、企沙*****諸某某等人合謀，通過王某、裴某某偽造虛假材料，將防城港市市場開發(fā)服務中心的***市場冒充為企沙***的項目，由企沙***以“防城港市企沙供銷合作社***農(nóng)產(chǎn)品交易市場項目”的名義申報新網(wǎng)工程項目。2011年11月，企沙***獲得國家專項資金30萬元。

30萬元資金到帳后，時任市*****蘇某甲召集鄧某某、王某、裴某某、禤某某及企沙*****諸某某等人開會討論該資金的分配方案，會議決定分給企沙***10萬元，防城港市***7萬元，防城港市市場**服務中心8萬元，**公司5萬元。隨后，分得款的四個單位通過提供虛假的工程合同和發(fā)票等給企沙***，由企沙***將30萬元資金套取出來進行分配。

（三）通過偽造申報“**配送中心建設(shè)項目”，騙取國家專項資金127萬元，其中王某、鄧某某各分得2萬元。

2011年下半年，自治區(qū)***和區(qū)財政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報2012年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服網(wǎng)絡(luò)工程項目的通知》后，防城港市*****蘇某甲、被告人鄧某某、王某、**書科**裴某某就與市***下屬企業(yè)防城港市**物資有限公司（簡稱**公司）法定代表人韋某某（另案處理）及東興市個體老板毛某某合謀，將毛某某位于東興市沖卜路的倉庫冒充為**公司的倉庫，通過王某、裴某某偽造虛假材料，由**公司以“**配送中心及其連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”（簡稱**配送中心建設(shè)項目）的名義申報新網(wǎng)工程項目，材料編制工作由王某、裴某某負責，并商定獲得資金后，扣除申報費用，余下的由市***、毛某某、**公司三方分成。2012年6月，**公司獲得該項目第一期自治區(qū)配套專項資金25萬元。

2012年下半年，蘇某甲、鄧某某、王某、裴某某、韋某某、毛某某又偽造虛假材料，繼續(xù)由**公司以“**配送中心及其連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”的名義向供銷總社申報2013年度的國家配套專項資金。2013年8月，**公司獲得該項目第二期中央配套專項資金102萬元。

兩期專項資金共127萬元到帳后，**公司以虛構(gòu)支付工程款給高某某、陸某某、吳某某的方式，將127萬元專項資金套取出來。之后，王某按照蘇某甲的指示與**公司對接，將127萬元扣除申報費用和稅金后所余下的資金進行分成，其中市***下屬*甲公司分到40.2577萬元，毛某某分得47.5萬元，**公司分得20多萬元。

毛某某分到錢后，將其中的10萬元分給鄧某某、王某、裴某某、韋某某等人，王某、鄧某某各分得2萬元。

（四）通過偽造申報“**配送建設(shè)項目”，騙取國家專項資金80萬元。

2014年下半年，自治區(qū)***和區(qū)財政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報2014年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡(luò)工程項目的通知》后，防城港市*****蘇某甲決定申報煙花爆竹類的新網(wǎng)工程項目，之后由裴某某、王某負責編制偽造東興市**銷售有限公司（簡稱*乙公司）為市***下屬*甲公司控股企業(yè)（占股40%）等虛假材料，由*乙公司以“東興市**煙花爆竹配送中心建設(shè)項目”的名義申報新網(wǎng)工程項目。2015年8月，*乙公司獲得該項目自治區(qū)配套專項資金80萬元。該80萬元歸由*乙公司股東尋某某、曾某某支配用于其他開支。

（二）受賄犯罪事實

被告人王某在擔任防城港市***綜合科**期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物6.2萬元。

1、?2011、2012年，防城港市***以**公司“**配送中心及其連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”（簡稱**配送中心建設(shè)項目）的名義申報2012、2013年度國家專項資金，兩次申報讓**公司獲得專項資金127萬元。**公司法定代表人韋某某為感謝王某在申報中給予其公司的支持和關(guān)照，于2013年9月的某天，在港口區(qū)**酒店王某住的房間給王某好處費2萬元現(xiàn)金；于2013年10月的某天，在王某家門口給王某好處費0.2萬元現(xiàn)金。

2、?2012年4月，防城港市東陽**有限公司（簡稱東陽**司）與防城港市***下屬企業(yè)凱聯(lián)公司簽訂協(xié)議合作**凱聯(lián)大廈，東陽**司負責承擔項目建設(shè)的所有資金。在合作過程中，東陽**司因資金困難，分三次向*甲公司借款230萬元用于建設(shè)凱聯(lián)大廈項目，其中2014年9月借50萬元，2014年12月借150萬元，2015年10月借30萬元。東陽**司**蘇某丙為感謝王某在借款業(yè)務上對東陽**司的關(guān)照，在每次借款到帳后，都在王某辦公室給王某好處費1萬元現(xiàn)金，共3萬元。

3、?2012年4月東陽**司與*甲公司協(xié)議合作**凱聯(lián)大廈建設(shè)項目后，2014年7月東陽**司還沒有完成凱聯(lián)大廈一、二樓商鋪的裝修工作，*甲公司通過用虛假的發(fā)票以凱聯(lián)大廈一、二樓商鋪裝修款的名義將申請獲得的國家專項資金35萬元轉(zhuǎn)給東陽**司，東陽**司**蘇某丙為感謝王某的幫忙關(guān)照，于2014年某天在王某辦公室送給王某好處費1萬元現(xiàn)金。

案發(fā)后，被告人鄧某某于2018年9月4日向防城港市監(jiān)察委員會退交贓款12萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、財政支付憑證、收款收據(jù)、銀行進帳單等書證；

2、證人蘇某甲、裴某某、韋某某、蘇某丙等人證言；

3、被告人王某、鄧某某的供述和辯解；

4、司法會計鑒定意見。

本院認為，被告人王某、鄧某某在擔任防城港市***綜合科**、*****期間，利用職務上的便利，與他人合謀，虛構(gòu)事實，分別騙取國家專項資金417萬元和337萬元，數(shù)額特別巨大，個人從中各分得12萬元；同時被告人王某還利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物6.2萬元，被告人王某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條和第三百八十五之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九之規(guī)定，被告人王某一人犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰。被告人鄧某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。在貪污共同犯罪中，被告人王某積極參與謀劃討論和偽造材料，起主要作用，是主犯；被告人鄧某某積極參與謀劃討論，是作用相對小些的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)上思縣人民法院

檢察員：黃珊德

2018年12月30日

附：

1、被告人王某現(xiàn)羈押于防城港市第二看守所；被告人鄧某某現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所。

2、全部案件材料貳拾壹冊隨文移送。