寧夏回族自治區(qū)彭陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

彭檢公訴刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人王某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422231992********，漢族，寧夏西吉縣人，大學(xué)本科，群眾，彭陽(yáng)縣**中學(xué)教師，戶(hù)籍所在地寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣，現(xiàn)住彭陽(yáng)縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2019年7月8日被彭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被彭陽(yáng)縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由彭陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年2月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；于2020年2月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至7月期間，被告人王某在“聚e彩票”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以押?jiǎn)坞p、押大小、猜十二生肖等方式參與賭博，王某以“資金周轉(zhuǎn)”、“父親發(fā)生車(chē)禍住院”等虛構(gòu)的名義向何某某、楊某某等二十多位同事、朋友“借錢(qián)”共計(jì)125.168萬(wàn)元，所借款項(xiàng)主要用于網(wǎng)絡(luò)賭博。具體事實(shí)為：

1、2019年4月14日王某以急需用錢(qián)為由向一中老師張某某借錢(qián)5萬(wàn)元，稱(chēng)一周歸還，張某某從其“富民卡”貸出錢(qián)給王某信用社賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。

2、2019年4月、5月，王某以資金周轉(zhuǎn)、父親看病的名義向一中老師楊某某某借款15萬(wàn)元，4月6日楊某某轉(zhuǎn)給王某4萬(wàn)元，4月25日、5月27日楊某某三次轉(zhuǎn)給王某11萬(wàn)元，期間在楊某某的催要下王某支付過(guò)2000元的“富民卡”利息。

3、2019年5月初王某因急需用錢(qián)為由向一中老師時(shí)某某借錢(qián)，5月6日時(shí)某某向王某建行卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。

4、2019年5月6日，王某以資金周轉(zhuǎn)為由向一中老師何某某借錢(qián)10萬(wàn)元，何某某用其“富民卡”給王某信用社賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，在何某某的催要下王某支付過(guò)2000元利息。

5、2019年5月7日王某以家中有急事為由向一中老師白某某借款4萬(wàn)元，當(dāng)日白某某通過(guò)手機(jī)銀行給王某建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。6月3日，王某又以其父親生病住院為由向白某某借款2萬(wàn)元，白某某通過(guò)手機(jī)銀行給王某信用社賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。在白某某催要下王某支付了利息500元。

6、2019年5月7日王某稱(chēng)有急事為由向一中老師韓某某借錢(qián)，韓某某給王某轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，期間王某支付過(guò)410元利息，6月13日向韓某某歸還1.7萬(wàn)元，其余未歸還。

7、2019年4月底，王某以急需要用錢(qián)為由向一中老師雷某某借錢(qián)10萬(wàn)元，雷某某于5月9日向王某建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，在雷某某的催要下王某支付利息2000元。

8、2019年4月26日王某以還“隨薪貸”為由向同學(xué)王某乙借錢(qián)，王某甲轉(zhuǎn)給王某7萬(wàn)元；6月10日王某又以其父親出車(chē)禍為由向王某甲借錢(qián)，王剛給王某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

9、2019年5月6日王某以其父親出車(chē)禍為由向同事吳某某借錢(qián)，吳某某給王某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。

10、2019年5月19日王某稱(chēng)急需用錢(qián)為由向一中老師惠某某借錢(qián)，5月20日惠某某交給王某3萬(wàn)元現(xiàn)金。

11、2019年5月19日王某以急需給別人還錢(qián)為由向一中老師曹某某借錢(qián)7萬(wàn)元，次日曹某某從自己的寧夏銀行賬戶(hù)向王某轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元；6月5日，王某又以其父親出車(chē)禍為由，再次向曹某某騙取借款1.4萬(wàn)元。

12、2019年5月20日王某以其哥開(kāi)廠子需要倒賬為由向一中老師王某乙借錢(qián)，王某乙向王某建設(shè)銀行賬戶(hù)兩次轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。

13、2019年5月21日王某以其哥做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由向一中老師高某某借錢(qián)，高某某將從銀行貸出的6萬(wàn)元錢(qián)交給王某。

14、2019年5月22日王某以其父親住院為由向一中老師張某某借錢(qián)，張某某信用卡給王某，5月23日王某從張某某信用卡中取出1萬(wàn)元。

15、2019年5月22日王某以資金緊張為由向一中老師李某甲借錢(qián)，5月24日王某用李某甲的信用卡刷走1.8萬(wàn)元；5月29日王某又以其父親出車(chē)禍為由騙取李某甲借款2萬(wàn)元，李某甲用pos機(jī)刷了2萬(wàn)元給了王某，其中122元pos機(jī)扣除了手續(xù)費(fèi)，直至案發(fā)王某未還錢(qián)。

16、2019年5月25日王某向一中老師王某丙借錢(qián)并稱(chēng)一個(gè)月還錢(qián)，當(dāng)日王某丙給王某農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

17、2019年5月25日王某以父親出車(chē)禍為由向大學(xué)同學(xué)李某乙借錢(qián)，李某乙向王某轉(zhuǎn)賬3.968萬(wàn)元。

18、2019年5月25日王某以自己父親出車(chē)禍為由向一中老師王某丁借錢(qián)，王某丁通過(guò)黃河農(nóng)商行給王某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，十天后王某又以同樣的理由騙取王某丁借款2萬(wàn)元。在王某丁的催要下王某支付利息1500元。

19、2019年5月25日王某向朋友司某某借錢(qián)，司某某轉(zhuǎn)給王某3萬(wàn)元；6月10日王某又以其父親出車(chē)禍為由向司某某借錢(qián)，次日司某某給王某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。

20、2019年5月27日王某以其父親出車(chē)禍為由向一中老師楊某乙借錢(qián)，5月28日楊某乙微信給王某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

21、王某以父親出車(chē)禍為由向一中老師趙某某借錢(qián)，2019年5月30日趙某某微信給王某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

22、2019年6月2日王某以父親出車(chē)禍為由向一中老師郭某某借錢(qián)，郭某某給王某信用社賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

23、2019年6月3日王某以父親住院為由向一中老師李某丙借錢(qián)，李某丙給王某微信轉(zhuǎn)賬1.5萬(wàn)元。

24、王某以父親出車(chē)禍為由向一中老師楊某丙借錢(qián)，楊某丙2019年6月4日、6月11日兩次向王某農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。

25、2019年6月12日王某以其父親出車(chē)禍為由向高中同學(xué)李某丁借錢(qián)，李某丁向王某農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2.7萬(wàn)元。

26、王某以父親出車(chē)禍為由向一中老師劉某甲借錢(qián)，劉某甲2019年6月15日、6月18日兩次向王某農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。

27、2019年6月15日王某以其父親出車(chē)禍為由向一中老師常某某借錢(qián)，常某某給王某微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

28、2019年6月16日王某以其父親出車(chē)禍為由向一中老師李某戊借錢(qián)，6月17日、6月18日李某戊兩次給王某微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。

29、2019年4月13日王某以資金周轉(zhuǎn)為由向劉某乙借錢(qián)，劉某乙向王某微信轉(zhuǎn)賬2000元；6月16日王某又以其父親出車(chē)禍為由向劉某乙借錢(qián)，劉某乙向王某微信轉(zhuǎn)賬3000元。

另查明，2019年7月29日，犯罪嫌疑人王某家屬賠償9萬(wàn)元，目前，賠償?shù)?萬(wàn)元按照金額比例退賠給被害人。

上述事實(shí)有書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)在案佐證。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物用于違法活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

彭陽(yáng)縣人民法院?????????

檢察員：王寧

2020年4月15日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于彭陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.涉案贓物隨案移送彭陽(yáng)縣人民法院?！?/span>