起 訴 書(shū)
被告人黃書(shū)亮，又名“黃靖”，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3402021982********，漢族，初中文化程度，蕪湖**汽車(chē)咨詢(xún)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**路**小區(qū)**幢**室。被告人黃書(shū)亮（作案時(shí)系未成年人）曾因犯聚眾斗毆罪，于1999年9月29日被安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因吸食毒品，于2003年11月被安徽省蕪湖市公安局鏡湖分局行政拘留14日。因犯非法持有毒品罪、販賣(mài)毒品罪，于2004年4月28日被安徽省蕪湖市新蕪區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金四千元。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年8月3日被安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金二千元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月21日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕，2019年6月26日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。
被告人劉尚榮，外號(hào)“劉叔”，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3402021968********，漢族，高中文化程度，宣城**汽車(chē)服務(wù)有限公司會(huì)計(jì)，住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月28日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕，2019年6月26日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。
本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人王某、劉尚榮涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、被告人黃書(shū)亮涉嫌敲詐勒索罪，被告人王某為組織領(lǐng)導(dǎo)者、黃書(shū)亮為骨干成員、劉尚榮為一般參加人員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明：
2017年初，為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，被告人王某、李某甲（另案處理）共同商議，由李某甲參照王某經(jīng)營(yíng)的蕪湖**汽車(chē)咨詢(xún)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蕪湖**公司）經(jīng)營(yíng)模式，至宣城開(kāi)展車(chē)輛抵押貸款業(yè)務(wù)，分別按65%、35%比例出資，王某負(fù)責(zé)放款及收款，李某甲負(fù)責(zé)宣城**公司日常經(jīng)營(yíng)管理。2017年2月，李某甲招募周某甲（另案處理）為業(yè)務(wù)經(jīng)理，后成功辦理多起業(yè)務(wù)。為擴(kuò)大業(yè)務(wù)、招攬客源，被告人王某、李某甲于2017年3月將宣城**公司定址于宣城市國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)B座寫(xiě)字樓**室，對(duì)外以“宣城**汽車(chē)咨詢(xún)服務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宣城**公司”）名義開(kāi)展業(yè)務(wù)。被告人王某安排被告人劉尚榮至宣城負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)，李某甲安排周某甲招聘沈某某、劉某甲、王某甲、潘某某（均另案處理）等業(yè)務(wù)員，辦理了吳某甲、吳某乙、吳某丙、刁某某等數(shù)十起車(chē)輛抵押貸款。
宣城**公司在日常經(jīng)營(yíng)中，由業(yè)務(wù)員對(duì)外以“不看征信、不押車(chē)、利息最低8厘、速度快”等為誘餌吸引急需資金的車(chē)主，周某甲、沈某某等業(yè)務(wù)員接待后告知貸款流程，以保證金、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)用在貸款結(jié)清后可以歸還為由，騙取車(chē)主信任以提供車(chē)輛行駛證、備用鑰匙等材料，供王某等人對(duì)車(chē)輛進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，李某甲根據(jù)該評(píng)估價(jià)格確定貸款金額，后由劉尚榮簽訂還款方式設(shè)置為每周等額本息還款的單方單份質(zhì)押合同、借款協(xié)議等材料，張某甲（另案處理）負(fù)責(zé)將車(chē)輛開(kāi)至汽車(chē)裝潢店安裝2個(gè)GPS，李某甲上門(mén)家訪確認(rèn)房產(chǎn)位置評(píng)估還貸能力后，王某扣除“保證金”“服務(wù)費(fèi)”“GPS安裝費(fèi)”“上門(mén)家訪費(fèi)”等費(fèi)用發(fā)放剩余貸款金額。后劉尚榮提醒客戶(hù)還款、收取還款本息、登記還款記錄，并將客戶(hù)逾期還款情況告知李某甲，李某甲以“超時(shí)還款”“GPS信號(hào)丟失或不穩(wěn)定”“私自加裝GPS”“車(chē)輛出市未報(bào)備”等為由肆意認(rèn)定客戶(hù)違約，通過(guò)將車(chē)輛偷開(kāi)至蕪湖市藏匿的方式向被害人施壓，王某安排被告人黃書(shū)亮專(zhuān)門(mén)催收債務(wù)，軟硬兼施迫使被害人償還虛高借款、交付“違約金”“拖車(chē)費(fèi)”“停車(chē)費(fèi)”等高額費(fèi)用，侵占被害人合法財(cái)產(chǎn)。
被告人王某、李某甲等人以宣城**公司及蕪湖**公司為名，以宣城市國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)B座寫(xiě)字樓**室、蕪湖市鏡湖區(qū)小九華商業(yè)街**商業(yè)房為據(jù)點(diǎn)，采用以車(chē)輛GPS抵押貸款套路、軟暴力討債等方式謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，逐漸形成了以李某甲、王某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，黃書(shū)亮、劉尚榮為骨干成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。集團(tuán)內(nèi)部分工明確，組織穩(wěn)定嚴(yán)密，被告人王某及李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)伙成員，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)、指揮團(tuán)伙成員實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪行為，被告人黃書(shū)亮專(zhuān)門(mén)索要違約金，負(fù)責(zé)實(shí)施具體敲詐勒索行為，被告人劉尚榮從事會(huì)計(jì)事務(wù)，負(fù)責(zé)簽訂合同、提醒還款、收取貸款本息，周某甲、沈某某等人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招攬業(yè)務(wù)、聯(lián)系客戶(hù)。集團(tuán)成立大半年時(shí)間內(nèi)，實(shí)施了十余起敲詐勒索、詐騙犯罪。具體犯罪事實(shí)分述如下：
（一）敲詐勒索罪
1. 2017年2月20日，被害人吳某甲（宣城市廣德縣**鎮(zhèn)居民）通過(guò)宣傳小卡片聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)黃色現(xiàn)代瑞納汽車(chē)抵押貸款。周某甲接待以利息8厘、結(jié)清貸款后可以退還保證金等費(fèi)用騙取吳某甲信任，王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估后同意借款20000元，周某甲負(fù)責(zé)簽訂單方單份借款協(xié)議，要求吳某甲24周內(nèi)每周還款993元，李某甲安裝GPS上門(mén)家訪，宣城**公司扣除“保證金”“服務(wù)費(fèi)”“GPS安裝費(fèi)”“上門(mén)家訪費(fèi)”各項(xiàng)費(fèi)用6000元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款14000元給吳某甲。
吳某甲還款15期共計(jì)14895元后（其中3期微信還款至劉尚榮賬戶(hù)），2017年6月7日，宣城**公司以超時(shí)還款為由肆意認(rèn)定吳某甲違約，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向吳某甲索要違約金等費(fèi)用，吳某甲與李某甲交涉后，被迫以銀行匯款方式支付王某24000元贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人吳某甲被敲詐勒索人民幣24895元。
2. 2017年3月17日，被害人吳某乙（宣城市涇縣**鎮(zhèn)居民）經(jīng)他人介紹聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)白色豐田凱美瑞汽車(chē)抵押貸款。周某甲接待后經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估，同意借款35000元，劉尚榮負(fù)責(zé)簽訂單方單份借款協(xié)議拿走備用鑰匙、未告知扣除具體費(fèi)用數(shù)額，李某甲安裝GPS，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用9000元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款26000元給吳某乙。后吳某乙發(fā)現(xiàn)受騙返回公司，要求退回貸款被拒，發(fā)生糾紛后報(bào)警處理，仍被迫接受貸款條件，24周內(nèi)每周還款1738元。
吳某乙還款21期共計(jì)36498元后（21期均銀行轉(zhuǎn)賬至王某工商銀行卡賬戶(hù)），2017年8月11日，宣城**公司以未收到還款為由肆意認(rèn)定吳某乙違約，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向吳某乙索要違約金等費(fèi)用，吳某乙被迫在蕪湖**公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付王某10214元贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人吳某乙被敲詐勒索人民幣20712元。
3. 2017年3月21日，被害人吳某丙（宣城市宣州區(qū)**街道居民）通過(guò)微信朋友圈廣告聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)眾泰T600汽車(chē)抵押貸款。劉某甲接待后經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估，李某甲同意借款30000元，李某甲上門(mén)家訪，劉尚榮以結(jié)清貸款后可以退還保證金為由騙取吳某甲信任、簽訂單方單份借款協(xié)議拿走備用鑰匙，要求吳某丙30周內(nèi)每周還款1074元。宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用7500元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款22500元給吳某丙。
吳某丙還款11期共計(jì)11814元后（11期均微信還款至“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），2017年6月6日，宣城**公司以超時(shí)還款為由肆意認(rèn)定吳某丙違約，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，吳某丙在余某某陪同下趕至蕪湖拿車(chē)，王某以處理抵押汽車(chē)為要挾向吳某丙索要違約金等費(fèi)用，吳某丙被迫在蕪湖**公司刷卡支付王某46000元贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人吳某丙被敲詐勒索人民幣35314元。
4. 2017年3月23日，被害人刁某某（宣城市宣州區(qū)**街道居民）經(jīng)他人介紹聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)白色別克君威汽車(chē)抵押貸款。沈某某接待后以低利息騙取刁某某信任，經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估，同意借款40000元，劉尚榮簽訂單方單份借款協(xié)議，要求刁某某18周內(nèi)每周還款2542元，沈某某陪同配備用鑰匙，告知只收取服務(wù)費(fèi)，結(jié)清貸款后可以退還保證金等費(fèi)用，李某甲上門(mén)家訪并安裝GPS，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用9500元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款30500元給刁某某。
刁某某還款15期共計(jì)38130元后（15期均微信還款至“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），2017年7月13日，刁某某至宣城**公司擬提前還款，宣城**公司以私自加裝GPS為由肆意認(rèn)定刁某某違約，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，刁某某在楊某甲陪同下趕至蕪湖拿車(chē)，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向刁某某索要違約金等費(fèi)用，刁某某被迫在蕪湖**公司刷卡支付王某45000元贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人刁某某被敲詐勒索人民幣52630元。
5. 2017年3月29日，被害人楊某乙（安徽省廣德縣**鎮(zhèn)居民）通過(guò)微信朋友圈廣告聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)灰色別克英朗車(chē)抵押貸款。沈某某接待，劉尚榮傳遞行駛證信息供王某評(píng)估抵押汽車(chē)，同意借款20000元，沈某某陪同配備用鑰匙，劉尚榮以結(jié)清貸款后可以退還保證金為由騙取楊某乙信任、簽訂單方單份借款協(xié)議，要求楊某乙18周內(nèi)每周還款1271元，李某甲安裝GPS并上門(mén)家訪，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用6000元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款14000元給楊某乙。
楊某乙還款13期共計(jì)16523元后（13期均微信還款至“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），2017年6月30日，宣城**公司以GPS信號(hào)不穩(wěn)定需更換為由欺騙楊某乙將車(chē)開(kāi)至宣城，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿、肆意認(rèn)定楊某乙違約，楊某乙在譚某某、武某某陪同下趕至蕪湖拿車(chē)，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向楊某乙索要違約金等費(fèi)用，楊某乙被迫在蕪湖**公司刷卡轉(zhuǎn)賬支付王某33000元贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人楊某乙被敲詐勒索人民幣35523元。
6. 2017年4月7日，被害人盧某某（宣城市宣州區(qū)**街道居民）通過(guò)宣傳小卡片聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)本田繽智車(chē)抵押貸款。沈某某接待經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估后，同意借款40000元，劉尚榮簽訂單方單份借款協(xié)議，要求盧某某24周內(nèi)每周還款1867元，李某甲安排上門(mén)家訪、安裝GPS，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用9500元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款30500元給盧某某。
盧某某還款11期共計(jì)20537元后（6期微信還款至劉尚榮賬戶(hù)，5期微信還款至“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），2017年6月底，盧某某擬提前還款，宣城**公司以卸載GPS為幌騙走車(chē)鑰匙，后以汽車(chē)二次抵押為由肆意認(rèn)定盧某某違約，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，盧某某在楊某丙、田某某陪同下趕至蕪湖拿車(chē)，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向盧某某索要違約金等費(fèi)用，盧某某被迫在蕪湖**公司支付王某62000元現(xiàn)金贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人盧某某被敲詐勒索人民幣52037 元。
7. 2017年4月10日，被害人楊某?。ńK省盱眙縣**鎮(zhèn)居民）通過(guò)微信朋友圈廣告聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)灰色別克君威汽車(chē)抵押貸款。周某甲接待經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估后，同意借款20000元，周某甲以結(jié)清貸款后可以退還保證金騙取楊某丁信任、簽訂單方單份借款協(xié)議，要求楊某丁18周內(nèi)每周還款1400元，李某甲上門(mén)家訪，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用6000元后，由周某甲通過(guò)現(xiàn)金發(fā)放剩余貸款14000元給楊某丁。
楊某丁還款14期共計(jì)19600元后（8期微信還款至劉尚榮賬戶(hù)，6期微信還款至李某甲賬戶(hù)），2017年9月7日，宣城**公司以超時(shí)還款為由認(rèn)定楊某丁違約，由李某甲安排楊某戊將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖藏匿，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向楊某丁索要違約金等費(fèi)用，楊某丁被迫向黃書(shū)亮微信轉(zhuǎn)賬4000元。因駕駛員涉嫌無(wú)證駕駛，汽車(chē)被南京市高速交警十二大隊(duì)扣留，楊某丁一直無(wú)法拿車(chē)，黃書(shū)亮以拿回抵押汽車(chē)需補(bǔ)償駕駛員為要挾再向楊某丁索要補(bǔ)償費(fèi)，2017年9月21日，楊某丁在南京市高速交警十二大隊(duì)停車(chē)場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)金支付5000元給楊某戊贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人楊某丁被敲詐勒索人民幣20200元。
8. 2017年4月11日，被害人方某某（宣城市宣州區(qū)**街道居民）經(jīng)他人介紹聯(lián)系宣城**公司，以皖A(yù)*****號(hào)紅色寶馬320汽車(chē)抵押貸款。沈某某接待后經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估，同意借款90000元，李某甲、沈某某上門(mén)家訪后決定借款80000元，劉尚榮以結(jié)清貸款后可以退還保證金騙取方某某信任、簽訂單方單份借款協(xié)議，要求方某某36周內(nèi)每周還款2622元，李某甲安裝GPS、配備用鑰匙，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用18500元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款61500元給方某某。
方某某還款14期共計(jì)36708元后（14期微信均還款至“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），2017年7月13日，宣城**公司以超時(shí)還款為由肆意認(rèn)定方某某違約，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，方某某在王杰、劉迎陪同下趕至蕪湖拿車(chē)，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向方某某索要違約金等費(fèi)用，2017年7月26日，方某某被迫在蕪湖**公司支付王某110000元現(xiàn)金贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人方某某被敲詐勒索人民幣85208元。
9. 2017年4月13日，被害人熊某甲（宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)居民）通過(guò)微信朋友圈廣告聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)白色福特福睿斯汽車(chē)抵押貸款。沈某某接待后經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估后，同意借款30000元，以結(jié)清貸款后可以退還保證金騙取熊某甲信任，李某甲上門(mén)家訪，張某甲安裝GPS,劉尚榮簽訂單方單份借款協(xié)議，要求熊某甲24周內(nèi)每周還款1400元，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用8000元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款22000元給熊某甲。
熊某甲還款4期共計(jì)5600元后（4期微信均還款至“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），2017年5月14日，宣城**公司以存在二次抵押可能為由肆意認(rèn)定熊某甲違約，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向熊某甲索要違約金等費(fèi)用60000元，次日上午，熊某甲在朋友劉某乙陪同下攜帶農(nóng)藥至宣城**公司，與李某甲、劉尚榮、沈某某等人談判，因無(wú)法順利解決問(wèn)題，熊某甲打開(kāi)農(nóng)藥準(zhǔn)備喝藥，被劉某乙攔下并報(bào)警，雙方僵持下派出所出警處理。當(dāng)日下午，熊某甲在其叔叔熊某乙陪同下，再至宣城**公司談判，李某甲最終同意熊某甲交付33000元贖回車(chē)輛，后熊某甲被迫支付李某甲33000元現(xiàn)金贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人熊某甲被敲詐勒索人民幣16600元。
10. 2017年5月2日，被害人陶某某（宣城市宣州區(qū)**街道居民）通過(guò)微信朋友圈廣告聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)哈弗H1汽車(chē)抵押貸款。周某甲安排業(yè)務(wù)員接待，王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估后，同意借款15000元，以結(jié)清貸款后可以退還保證金騙取陶某某信任，劉尚榮簽訂單方單份借款協(xié)議、拿走備用鑰匙，安排安裝GPS，要求陶某某24周內(nèi)每周還款908元，李某甲上門(mén)家訪，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用4500元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款10500元給陶某某10500元。
陶某某還款7期共計(jì)6356元后（其中4期通過(guò)業(yè)務(wù)員微信還款至劉尚榮賬戶(hù)），2017年6月24日，宣城**公司以GPS信號(hào)丟失為由認(rèn)定肆意陶某某違約，李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向陶某某索要違約金等費(fèi)用33000元，后經(jīng)他人協(xié)調(diào)，陶某某被迫在蕪湖**公司支付王某28000元現(xiàn)金贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人陶某某被敲詐勒索人民幣23856元。
11. 2017年5月5日，被害人季某某（宣城市廣德縣**鎮(zhèn)居民）通過(guò)微信朋友圈廣告聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)香檳金色長(zhǎng)安CS75汽車(chē)抵押貸款。周某甲接待以結(jié)清貸款后可以退還保證金騙取季某某信任，經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估后，同意借款30000元，劉尚榮簽訂單方單份借款協(xié)議，要求季某某24周內(nèi)每周還款1400元，安排安裝GPS，李某甲上門(mén)家訪，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用8000元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款22000元給季某某。
季某某還款17期共計(jì)23800元后（其中1期通過(guò)業(yè)務(wù)員潘某某微信還款至劉尚榮賬戶(hù)，16期微信還款至“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），季某某得知宣城**公司在隨意拖車(chē)索要違約金，擬聯(lián)系李某甲提前還款，李某甲欲安排人將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，但因車(chē)輛停放在攝像頭下未得逞。2017年9月7日，季某某迫于被拖車(chē)壓力與李某甲交涉，被迫通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付李某甲9800元，獲取李某甲GPS安裝位置信息解除被拖車(chē)威脅。該筆事實(shí)中，被害人季某某被敲詐勒索人民幣11600元。
12. 2017年6月9日，被害人范某某（宣城市宣州區(qū)**街道居民）通過(guò)他人介紹聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)酒紅色起亞K3汽車(chē)抵押貸款。沈某某接待后經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估，同意借款30000元，以結(jié)清貸款后可以退還保證金騙取范某某信任，簽訂單方單份借款協(xié)議、拿走備用鑰匙，要求范某某24周內(nèi)每周還款1400元，李某甲上門(mén)家訪，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用8000元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款22000元給范某某。
范某某還款6期共計(jì)8400元后（6期微信均還款至“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），2017年7月26日，宣城**公司以出市未報(bào)備為由認(rèn)定范某某違約，由李某甲安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至蕪湖市藏匿，范某某在黃某某陪同下趕至蕪湖拿車(chē)，黃書(shū)亮以處理抵押汽車(chē)為要挾向范某某索要違約金等費(fèi)用，范某某被迫在蕪湖**公司以刷卡和現(xiàn)金方式支付王某58000元贖回汽車(chē)。該筆事實(shí)中，被害人范某某被敲詐勒索人民幣44400元。
13. 2016年9月15日，被害人馬某某（蕪湖市鳩江區(qū)居民）經(jīng)他人介紹聯(lián)系蕪湖**公司，以皖B*****號(hào)奔馳C200L汽車(chē)抵押貸款。由業(yè)務(wù)員金某某接待，經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估后，同意借款80000元，金某某上門(mén)家訪，簽訂單方單份借款協(xié)議，要求馬某某24周內(nèi)每周還款5720元，蕪湖**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用10000元后，由王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款70000元給馬某某。
馬某某還款4期本息22880元后，發(fā)現(xiàn)償還本息壓力過(guò)大，2017年10月14日，馬某某經(jīng)與金某某協(xié)商取得王某同意后，與蕪湖**公司簽訂第二份單方單份借款協(xié)議，已還本金計(jì)算在內(nèi)，可以再借款20000元，先息后本方式歸還貸款，3個(gè)月為一個(gè)周期，每月歸還貸款利息3200元，第3個(gè)月歸還本金。王某在扣除各項(xiàng)費(fèi)用15900元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款4100元給馬某某。
后馬某某按期歸還2期利息6400元后，無(wú)力歸還本金，經(jīng)與金某某協(xié)商取得王某同意后，2017年1月13日馬某某支付7000元，續(xù)約一個(gè)周期。后馬某某繼續(xù)歸還3期利息9600元，無(wú)力歸還本息。2017年4月23日，金某某個(gè)人向其借款30000元，約定利息每月3000元，扣除頭息3000元、手續(xù)費(fèi)1500元后，到賬15500元。2017年5月4日，金某某再收取馬某某第二次延期續(xù)約費(fèi)4000元。后馬某某每月按時(shí)歸還利息3200元，直至2018年1月22日，9次歸還利息28800元。
期間，馬某某多次無(wú)力歸還本息，金某某明知馬某某債臺(tái)高筑無(wú)力還款，仍于2017年9月中旬介紹馬某某向黃書(shū)亮借款30000元、于2017年10月24日介紹馬某某至**小貸公司借款100000元（扣除費(fèi)用后實(shí)際借得90250元）、于2017年12月27日介紹馬某某至**小貸公司借款80000元（扣除費(fèi)用后實(shí)際借得69497元）。馬某某先后多次支付金某某利息25600元，在獲得玖信貸款后以微信和支付寶轉(zhuǎn)賬方式歸還金某某本金20000元。
2018年1月22日，蕪湖**公司以逾期還款為由認(rèn)定馬某某違約，王某安排將抵押汽車(chē)偷開(kāi)至車(chē)庫(kù)藏匿，黃書(shū)亮、金某某以處理抵押汽車(chē)為要挾向馬某某索要本金、違約金等費(fèi)用，馬某某母親周某乙多次與黃書(shū)亮交涉無(wú)果后，王某擅自將馬某某奔馳車(chē)以115000元處置，支付金某某借款20000元、黃書(shū)亮借款30000元后，獲利65000元。經(jīng)鑒定，涉案奔馳車(chē)價(jià)值218722元，該筆事實(shí)中，被害人馬某某被敲詐勒索人民幣219302元，其中王某實(shí)得65580元。
（二）詐騙
1. 2017年2月12日，被害人陳某某（宣城市宣州區(qū)**鄉(xiāng)居民）經(jīng)高某某介紹聯(lián)系宣城**公司，以黑色大眾帕薩特汽車(chē)抵押貸款。由王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估同意借款30000元，由高某某代為簽訂單方單份借款協(xié)議，承諾結(jié)清貸款后退還保證金，王某扣除保證金、服務(wù)費(fèi)、上門(mén)家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等5400元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款24600元給陳某某，要求陳某某18周內(nèi)每周還款1906元。
陳某某還款13期共計(jì)24778元后（其中6期微信還款至王某賬戶(hù)，7期微信還款至劉尚榮管理的“**汽車(chē)服務(wù)”賬戶(hù)），2017年3月底，陳某某因資金緊張，拖欠數(shù)日還款，期間王某、李某甲以拖車(chē)相要挾，逼迫陳某某按期還款。2017年6月10日，李某甲主動(dòng)聯(lián)系陳某某要求結(jié)清貸款，后陳某某微信轉(zhuǎn)賬3000元結(jié)清貸款。該筆事實(shí)中，被害人陳某某被詐騙人民幣3178元。
2. 2017年4月12日，被害人張某乙（宣城市宣州區(qū)**街道居民）經(jīng)他人介紹聯(lián)系宣城**公司，以皖P*****號(hào)雪鐵龍DS汽車(chē)抵押貸款。沈某某接待，經(jīng)王某對(duì)抵押汽車(chē)評(píng)估后，同意借款40000元，李某甲上門(mén)家訪，劉尚榮簽訂單方單份借款協(xié)議，要求張某乙24周內(nèi)每周還款1867元，宣城**公司扣除各項(xiàng)費(fèi)用10000元后，王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放剩余貸款30000元給張某乙。
張某乙還款19期共計(jì)35473元，期間張某乙得知宣城**公司已經(jīng)關(guān)閉、公司肆意拖被抵押車(chē)輛，欲提前歸還貸款，李某甲要求張某乙至蕪湖**公司結(jié)算，張某乙趕至蕪湖**公司后由劉尚榮接待，李某甲要求劉尚榮在結(jié)清尾款時(shí)必須要張某乙將車(chē)開(kāi)至蕪湖**公司下掉GPS，因張某乙防范車(chē)輛被偷開(kāi)藏匿，李某甲預(yù)謀未得逞。最終張某乙在宣城**公司內(nèi)支付尾款、手續(xù)費(fèi)、GPS費(fèi)共計(jì)4670元，獲取李某甲GPS安裝位置信息解除被拖車(chē)威脅。該筆事實(shí)中，被害人張某乙被詐騙人民幣10143元。
2019年3月21日，被告人王某被抓獲歸案。
2019年3月21日，被告人黃書(shū)亮因取保候?qū)彵煌ㄖ桨浮?/span>
2019年3月28日，被告人劉尚榮因取保候?qū)彵煌ㄖ桨浮?/span>
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被害人提交的宣傳小卡片等物證；
2.戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、借款協(xié)議、銀行賬戶(hù)明細(xì)等書(shū)證；
3.證人周某甲、沈某某、田某某等人的證言；
4.被害人吳某甲、吳某丙、吳某乙等人的陳述；
5.被告人王某、黃書(shū)亮、劉尚榮的供述與辯解；
6.宣城市宣州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格鑒定意見(jiàn)書(shū)；
7.宣城市公安局宣州分局制作的辨認(rèn)筆錄；
8.宣城市公安局宣州分局調(diào)取的手機(jī)視頻、微信交易記錄等視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人王某、劉尚榮、黃書(shū)亮以非法占有為目的，使用威脅等手段，強(qiáng)索他人財(cái)物，其中王某敲詐勒索數(shù)額636677元、黃書(shū)亮敲詐勒索數(shù)額589763元、劉尚榮敲詐勒索數(shù)額417375元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條第二款；被告人王某、劉尚榮以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，詐騙數(shù)額13321元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究被告人王某、劉尚榮刑事責(zé)任；以敲詐勒索罪追究被告人黃書(shū)亮刑事責(zé)任。被告人王某、黃書(shū)亮、劉尚榮為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以暴力、威脅或其他手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人王某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人黃書(shū)亮、劉尚榮系犯罪集團(tuán)的骨干成員，在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某、劉尚榮犯有二罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
檢察員：李士慧
檢察員：洪多多
附：
1.被告人王某、黃書(shū)亮、劉尚榮現(xiàn)均羈押于宣城市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)、電子數(shù)據(jù)等光盤(pán)11張。
3.證人名單1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者