上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢三部刑訴〔2020〕71號

被告人王某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3424221979********，漢族，大專文化，從事個體經(jīng)營，非**或政協(xié)委員，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**樓村**莊組，住上海市崇明區(qū)**村**號**幢20。2019年8月28日，因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，后變更羈押期限至三十天。2019年10月3日，由上海市公安局崇明分局取保候?qū)彙?020年3月20日，上海市公安局崇明分局變更強制措施為監(jiān)視居住。2020年3月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3424221980********，漢族，本科文化，上海****有限公司職工，非**或政協(xié)委員，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**街道**號,住上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年8月29日，因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，后變更羈押期限至三十天。2019年10月3日，由上海市公安局崇明分局取保候?qū)彙?020年3月20日，上海市公安局崇明分局變更強制措施為監(jiān)視居住。2020年3月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人王某、王某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月18日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月18日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月4日、3月19日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月12日，馬某某經(jīng)葛某某介紹，向被告人王某借款，得款數(shù)萬元。經(jīng)被告人王某要求，馬某某寫下20萬元借條，馬某某與葛某某的數(shù)萬元債務(wù)轉(zhuǎn)讓給被告人王某。同期，被告人王某陸續(xù)借款給馬某某數(shù)萬元。因馬某某未及時還款，自2013年3月至12月，應(yīng)王某、王某要求，馬某某陸續(xù)寫下多張借條，累計金額至164.3萬元。

被告人王某、王某在討債過程中，向被害人倪某丁出示由馬某某簽下的164萬余元的借條，一方面以不會向法院提起訴訟為由欺騙倪某丁，另一方面以上門滋擾的方式逼迫倪某丁承擔(dān)債務(wù)。嗣后，2013年5月28日和6月5日，倪某丁分別給被告人王某、王某簽下6萬元、3萬元借條；2014年3月5日和6日，倪某丁分別給被告人王某、王某簽下36萬、30萬的借條并按被告人王某、王某的要求走了虛假的銀行流水。

2014年4月25日，被告人王某指使王某持虛假的借條和流水向原崇明縣人民法院提起民事訴訟，要求倪某丁歸還33萬元借款。同年5月12日，法院調(diào)解由倪某丁歸還王某23萬元。因倪某丁未履行，王某向法院申請執(zhí)行，同年7月28日，法院裁定凍結(jié)或劃撥倪某丁相當(dāng)于33.485萬元的財產(chǎn)。

2014年6月5日，被告人王某持虛假的借條和流水向原崇明縣人民法院提起民事訴訟，要求倪某丁歸還42萬元借款，后變更訴訟請求為36萬元，法院判決倪某丁歸還王某借款30萬元。

2017年11月6日，上海市崇明區(qū)人民法院受理被告人王某對倪某丁及其家人名下的四套拆遷房提出的析產(chǎn)訴訟。2018年3月21日，崇明區(qū)人民法院作出析產(chǎn)判決，明確倪某丁所持有的份額?，F(xiàn)倪某丁所有的位于崇明區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室**號**室**室處于輪候查封狀態(tài)。

2019年8月27日和29日，被告人王某、王某分別被警方抓獲，王某到案后未如實供述犯罪事實，王某如實供述伙同王某騙取倪某丁錢款等事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息和工作情況，證實被告人王某、王某作案時均已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡及無前科等身份信息情況。

2.案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、工作情況和被告人的供述，證實本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及到案后的交代等情況。

3.扣押清單，證實2019年8月29日，上海市公安局崇明分局從被告人王某、王某處各扣押一部手機。

4.借條、收條、銀行流水、起訴書、民事判決書等訴訟材料和不動產(chǎn)查詢結(jié)果，證實王某、王某向原崇明縣人民法院提起訴訟，均獲法院支持，后王某對倪某丁名下的拆遷房提起析產(chǎn)訴訟等情況。

5.證人葛某某的證言，證實2013年3月，經(jīng)其介紹，馬某某向王某借款，實得約7萬元，馬某某出具了20萬元的借條。

6.證人劉某某的證言和銀行流水，證實2013年，王某向其借款5萬元，稱要借給“小馬”，后其將5萬元借給王某。

7.證人黃某某的證言，證實2014年，王某等人告知其借條數(shù)額中含有利息，其仍幫王某和王某打了兩起訴訟倪某丁的民事案件，均獲法院支持。

8.證人倪某甲、倪某乙、沈某甲和沈某乙的證言，證實2013年至2014年，倪某乙多次看見王老板帶人至倪某丁家，采用砸桌子、毆打等方式討債。倪某甲看見債主住在倪某丁家里。沈某甲和沈某乙聽說王某、王某在倪某丁家吵鬧、打砸物品和毆打恐嚇等事實。

9.證人馬某某、倪某丙的證言和辨認(rèn)筆錄，證實馬某某向王某借款，后逐漸被王某、王某壘高債權(quán)。倪某丁曾經(jīng)告知倪某丙，王某、王某帶人強行吃住在其家中，逼迫其寫借條等事實。

10.被害人倪某丁、施加蘭的陳述、親筆陳述和辨認(rèn)筆錄，證實2013年至2014年，王某、王某以打砸物品等方式上門逼債，同時稱不會以倪某丁所寫借條提起訴訟，騙取和逼迫倪某丁寫下借條、做了虛假的銀行流水。

11.被告人王某和王某的供述和辯解，證實王某否認(rèn)上述事實，王某如實供述伙同王某騙取倪某丁錢款等事實。

本院認(rèn)為，被告人王某、王某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、王某系共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人王某、王某已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系未遂。被告人王某如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢　察　官：宋海妹

檢察官助理：謝　鵬

2020年4月2日

附件：1.被告人王某、王某現(xiàn)羈押于上海市崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料6冊、照片1張。

3.《量刑建議書》二份。

4.《贓證物品清單》一頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……