云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕201號

被告人夏文革，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼5131011967********，漢族，小學文化，戶籍所在地：四川省雅安市雨城區(qū)**街**號，住四川省雅安市**大道**號**幢**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，經云南省安寧市公安局決定，于2020年6月5日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年6月12日經本院批準由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4104261983********，回族，初中文化，戶籍所在地：河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村**組，住河南省襄城縣**路**賓館對面**農家院。曾因犯尋釁滋事罪，于2013年4月11日被河南省襄城縣人民法院判處有期徒刑一年零十個月，緩刑二年。因涉嫌詐騙罪，經云南省安寧市公安局決定，于2020年5月22日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年5月31日經本院批準由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，曾用名：楊某乙，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼4101211966********，漢族，小學文化，戶籍所在地：河南省鄭州市中牟縣**鎮(zhèn)**村**號，住河南省鄭州市中牟縣**鎮(zhèn)**苑**號**。因涉嫌詐騙罪，經云南省安寧市公安局決定，于2020年05月21日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年05月31日經本院批準由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案經云南省安寧市公安局偵查終結，以被告人夏文革、王某某、楊某甲涉嫌詐騙罪于2020年7月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。本院于2020年8月28日一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月28日補查重報。在律師張春芹的見證下與被告人楊某甲簽署認罪認罰具結書并進行證據開示。

經依法審查查明：2018年1月，經崔某某（另案處理）在微信群中推薦、宣傳“振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系”項目后，被告人苗某某、何某某、楊某丙（上述三人均另案處理）夏文革等人先后去“3260”項目基地進行考察，交納3360元成為會員后，苗某某（另案處理）陸續(xù)發(fā)展被告人王某某、楊某甲等人，以“振興東北老工業(yè)基地3260項目”的名義，對外謊稱繳納3360元會員費成為項目會員，等開網后會得到國家高額分紅等，通過微信、電話等方式進行宣傳，積極發(fā)展會員，并先后在基地擔任寢室長、大組長等職務管理會員、收取下線“會員費”，獲取非法利益。2019年12月，苗某某被抓后，被告人王某某積極協助何某某（另案處理）對接實體產品，繼續(xù)發(fā)展下線，管理、轉移涉案資金。其中夏文革共計收取下線繳納的“會員費”600萬元左右；王某某收取下線繳納的“會員費”5203319元；楊某甲收取下線繳納的“會員費”90684元。

認定上述事實的證據如下：1.書證：戶籍證明、到案經過、扣押決定書、資金流向及明細、前科材料等；2.證人證言：證人苗某某、耿某某、崔某某、劉某某等人的筆錄；3.被害人祖某某的陳述；4.被告人夏文革、王某某、楊某甲的供述及辯解；5.辨認記錄等證據材料。

本院認為，被告人夏文革、王某某、楊某甲以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本院依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，特對被告人夏文革、王某某、楊某甲提起公訴，請依法判處。

此???致

云南省安寧市人民法院

檢察員：龍梨梨

????????????????????????????????2020年10月26日

附：

1.?被告人夏文革、王某某現被羈押于云南省安寧市看守所，被告人楊某甲現被羈押于云南省昆明市看守所。

2.隨案移送案卷證據材料玖卷及光盤9光。