北京市人民檢察院第一分院

起 訴 書

京一分檢經(jīng)刑訴〔2019〕67號(hào)

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份號(hào)碼1311241990********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**（北京）投資基金管理有限公司海淀業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)**，戶籍所在地河北省衡水市饒陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月7日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人賀某，男，1986年**月**日出生，居民身份號(hào)碼1310221986********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**（北京）投資基金管理有限公司海淀業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)**，戶籍所在地河北省固安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月8日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、賀某涉嫌集資詐騙罪向北京市海淀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院于2019年6月4日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月19日至8月12日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年7月5日至7月19日、9月13日至9月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至10月間，被告人王某某、賀某作為**（北京）投資基金管理有限公司海淀業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)**，伙同于某甲、于某乙、楊某某、史某某（另案處理）等人，在明知**（北京）投資基金管理有限公司集資后不可能用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必然導(dǎo)致集資款無(wú)法返還的情況下，虛構(gòu)該公司需要募集資金用于雞西滴道**煤礦生產(chǎn)等多項(xiàng)事實(shí)，以高額利息為誘餌，承諾保本付息，通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)等方式向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行宣傳，實(shí)施非法集資行為。在此期間，**（北京）投資基金管理有限公司海淀業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)向40余名被害人非法集資共計(jì)人民幣1000余萬(wàn)元，截止案發(fā)尚有人民幣800余萬(wàn)元無(wú)法歸還。

案發(fā)后，被告人王某某、賀某分別于2019年2月2日、3月5日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)等；2.證人倪某某、龐某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4. 電子數(shù)據(jù)；5. 被告人王某某、賀某的供述與辯解； 6. 其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、賀某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市第一中級(jí)人民法院

檢 察 員： 魯雪松

2019年9月24日

附：

??1.被告人王某某、賀某現(xiàn)羈押于北京市第一看守所。

??2.偵查卷宗6 冊(cè)。

??3.證人名單1份?！?/span>