連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛檢訴刑訴〔2020〕144號(hào)

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207211966********，漢族，高中文化，住贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。被告人王某某曾因嫖娼，于2012年12月2日被贛榆縣公安局（現(xiàn)為連云港市贛榆區(qū)）決定行政拘留十二日，并處罰款五千元。被告人王某某現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月24日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月27日本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人王某某，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年3月26日，因案情重大、復(fù)雜，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月10日退回補(bǔ)充偵查，連云港市贛榆區(qū)公安局于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2000年至2018年11月25日，被告人王某某以建設(shè)、經(jīng)營(yíng)種雞場(chǎng)、歸還信用卡借款等為由，以支付高息為誘餌，通過(guò)口口相傳方式向社會(huì)公眾相某某、徐某甲、瞿某某、吳某某、李某甲等人非法吸收存款共計(jì)人民幣449.66萬(wàn)元，后歸還或用種雞場(chǎng)等抵償共計(jì)人民幣347.045萬(wàn)元。分述如下：

1.2000年至2012年1月5日，被告人王某某吸收相某某人民幣85萬(wàn)元，后全部歸還；

2.2004年至2010年7月1日，被告人通過(guò)瞿某某介紹，向徐某甲吸收人民幣10萬(wàn)元，后歸還人民幣2.88萬(wàn)元；

3.2010年、2016年，被告人王某某通過(guò)王某甲向王某甲父親王某乙、女兒王某丙分別吸收人民幣1萬(wàn)元、5萬(wàn)元，共計(jì)人民幣6萬(wàn)元，后歸還人民幣0.36萬(wàn)元；

4.2010年至2018年12月20日，被告人王某某向賀某某吸收人民幣112萬(wàn)元，案發(fā)前已用種雞場(chǎng)土地使用權(quán)、建筑物等抵償；

5.2011年至2017年11月，被告人王某某向張某甲吸收人民幣13.1萬(wàn)元，后歸還人民幣9.685萬(wàn)元；

6.2015年5月，被告人王某某通過(guò)陳某某向苗某某吸收人民幣10.3萬(wàn)元，后歸還人民幣7.2萬(wàn)元；

7.2013年3月至2018年7月1日，被告人王某某向瞿某某吸收人民幣70萬(wàn)元，后歸還人民幣68.33萬(wàn)元；

8.2014年4月5日至2018年1月14日，被告人王某某分四次向吳某某吸收人民幣33萬(wàn)元，后歸還人民幣16.86萬(wàn)元；

9.2015年4月30日至2018年10月28日，被告人王某某向李某甲吸收人民幣25萬(wàn)元，后全部歸還；

10.2015年12月20日，被告人王某某通過(guò)張某甲向張某乙吸收人民幣20萬(wàn)元，后歸還人民幣7.2萬(wàn)元；

11.2016年3月、7月，被告人王某某向張某丙吸收人民幣6萬(wàn)元；

12.2018年2月27日至28日，被告人王某某向石某某吸收人民幣3萬(wàn)元；

13.2018年3月2日，被告人王某某向韋某某吸收人民幣2萬(wàn)元；

14.2018年10月，被告人王某某向張某丁吸收人民幣10萬(wàn)元；

15.2018年4月20日，被告人王某某向徐某乙吸收人民幣10萬(wàn)元；

16.2018年8月，被告人王某某通過(guò)張某己介紹，向張某戊吸收人民幣5萬(wàn)元；

17.2018年10月，被告人王某某向張某己吸收人民幣7萬(wàn)元；

18.2018年11月至12月，被告人王某某通過(guò)袁某某介紹，向王某丁吸收人民幣5.73萬(wàn)元；

19.2018年5月4日至2018年12月10日，被告人王某某向李某乙吸收人民幣12.53萬(wàn)元，后全部歸還；

20.2018年11月25日、11月28日，被告人王某某向王某戊吸收人民幣4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、前科劣跡調(diào)查表、借條等書(shū)證；

2.證人相某某、徐某甲、瞿某某、吳某某、李某甲等證言；

3.被告人王某某供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)（內(nèi)容為銀行交易明細(xì)）1張。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

　　　檢察官：成利

2020年6月4日

??????????????????????????????????????

附件：

　　1.被告人王某某現(xiàn)羈押于連云港市贛榆區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》1份。