江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢刑檢刑訴〔2020〕279號

被告人王某某，男，1957年**月**日生，身份證號碼3201041957********，漢族，初中文化，原南京**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人、實際經(jīng)營人，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**橋**街**號。被告人王某某曾因犯流氓罪，于1976年被判處有期徒刑四年；曾因犯盜竊罪，于1986年1月被判處拘役六個月；曾因犯合同詐騙罪，于2001年5月被判處有期徒刑十一年，罰金人民幣4萬元，2008年11月21日刑滿釋放。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，2019年1月10日被南京市玄武區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣8萬元。2020年1月3日被南京市公安局江北新區(qū)分局解回再偵。

被告人楊某，女，1973年**月**日生，身份證號碼3201141973********，漢族，中專文化，原**公司職員，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**房**號。被告人楊某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月3日被逮捕，2019年1月10日被南京市玄武區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣6萬元。2020年1月3日被南京市公安局江北新區(qū)分局解回再偵。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、楊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2016年7月間，被告人王某某、楊某以**公司的名義在本區(qū)**大廈**幢**室設(shè)立辦公室，以投資**公司生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)項目為由，通過組織業(yè)務(wù)員介紹、發(fā)展會員等方式向社會不特定人員吸收存款，承諾投資回報月利率為4-5%，按月付息，到期歸還本金，共計向101名集資參與人吸收存款人民幣620余萬元，尚有550余萬元未能兌付。

2017年12月28日，被告人王某某、楊某被公安機關(guān)抓獲歸案，二被告人歸案后均如實供述了上述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．常住人口基本信息登記表、投資合同、營業(yè)執(zhí)照等書證；

2．證人陳某某、朱某某、王某某等人的證言；

3．被害人閆某某、翟某某、張某某等人的陳述；

4．被告人王某某、楊某的供述與辯解；

5．審計報告等。

本院認為，被告人王某某、楊某違反國家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某某、楊某共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某某、楊某判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察官：于樂??

2020年6月21日

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附件：1.被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所，被告人楊某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.《量刑建議書》一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》二份；

5.《適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書》一份。