江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕428號(hào)

被告人王某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼6542241992********，漢族，大學(xué)本科文化，四川**有限公司員工，住四川省成都市**路**號(hào)**軒**幢**室（戶籍所在地：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)**街**號(hào)**園**苑**號(hào)樓**單元**室）。被告人王某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼5325241998********，漢族，大專文化，無業(yè)，住云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)附**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人莫瑤，女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼5226361991********，苗族，大專文化，**網(wǎng)絡(luò)公司員工，住貴州省丹寨縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人莫瑤因涉嫌詐騙罪，于2020年8月16日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱玲，女，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3212821993********，漢族，大學(xué)本科文化，**集團(tuán)員工，住江蘇省江陰市**鎮(zhèn)**公寓樓**棟**室（戶籍所在地：江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**埭**號(hào)）。被告人朱玲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日由南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彛?020年1月20日由該分局決定解除取保候?qū)?，同?0月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕（因懷孕而未執(zhí)行），同年10月16日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人高昇，曾用名高尚武，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼6403021997********，漢族，在讀本科文化，吳忠市**乳業(yè)有限公司員工，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東（戶籍所在地：寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)**街**樓**號(hào)樓**號(hào)）。被告人高昇因涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉艷，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3601231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**橋**號(hào)（戶籍所在地：江西省安義縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)）。被告人劉艷因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人區(qū)某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼44078419981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)。被告人區(qū)某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月14日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼2203031994********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住廣東省中山市西區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：吉林省四平市鐵東區(qū)**街**委**組）。被告人蔡某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月15日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼3607331998********，漢族，中專肄業(yè)文化，深圳**財(cái)務(wù)代理有限公司員工，住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道東**路**園**棟**室（戶籍所在地：江西省贛州市會(huì)昌縣**鄉(xiāng)**村**壩**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月15日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，曾用名許某乙，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼1423271995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住太原市萬柏林區(qū)**街道**苑**期**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：山西省太原市小店區(qū)**路**段**號(hào)**幢**段**單元**號(hào)）。被告人許某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日由南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3208111992********，漢族，大專文化，江蘇**木業(yè)有限公司員工，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**號(hào)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市清江浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人王某、劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月21日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人王某被薛某某（被常熟市公安局抓獲）招募為直屬客服，后發(fā)展被告人劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲、陳某乙為下級(jí)代理，形成固定的詐騙集團(tuán)，共同在微信上騙取不特定被害人的財(cái)物。

上述十一名被告人使用薛某某提供的用于詐騙的客源微信號(hào)，在微信中先虛構(gòu)“高富帥”身份，謊稱購(gòu)買化妝品可以參加猜拳、搖色子活動(dòng)，并能中蘋果手機(jī)、電腦、高額現(xiàn)金返現(xiàn)、名牌口紅、香水等獎(jiǎng)品，以此誘騙被害人參加活動(dòng)，后又使用微信作弊軟件控制開獎(jiǎng)結(jié)果，使被害人無法中到大獎(jiǎng)，最后由薛某某發(fā)貨，郵寄給被害人劣質(zhì)、假冒的名牌口紅、香水等獎(jiǎng)品，以此騙取了被害人韓某某（住本市雨花臺(tái)區(qū)）、段某某等多人的財(cái)物。

被告人王某不僅直接從事詐騙活動(dòng)，還負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)自己的下級(jí)代理實(shí)施詐騙，并接受下級(jí)代理報(bào)單、轉(zhuǎn)賬。被告人王某采用上述方式直接詐騙被害人段某某、范某某、張某甲等人的財(cái)物共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）約244529.78元，接受被告人劉某某、莫瑤等下級(jí)代理轉(zhuǎn)賬共計(jì)約1517074.24元，合計(jì)約1761604.02元。

被告人劉某某采用上述方式詐騙被害人張某乙、朱某甲、楊某甲等人的財(cái)物共計(jì)約496412.44元。

被告人莫瑤采用上述方式詐騙被害人韓某某、李某甲、林某甲等人的財(cái)物共計(jì)約477616.68元。

被告人朱玲另還被宗某某（已判決）招募為下級(jí)代理，采用相同方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)詐騙被害人胡某某、陸某某、丁某某、張某丙等人的財(cái)物共計(jì)約420094.64元。

被告人高昇采用上述方式詐騙被害人苑某某、武某某、秦某甲等人的財(cái)物共計(jì)約306888.36元。

被告人劉艷采用上述方式詐騙被害人、汪某某、黃某某等人的財(cái)物共計(jì)約288188.74元。

被告人區(qū)某某在2018年9月至10月系被告人王某的下級(jí)代理，此前，其曾被他人招募為下級(jí)代理，采用相同方式進(jìn)行詐騙，另在2018年11月，被告人區(qū)某某通過上述詐騙模式并安排他人發(fā)貨，獨(dú)自進(jìn)行詐騙。被告人區(qū)某某采用上述方式詐騙被害人萬某某、秦某乙、馬某某等人的財(cái)物共計(jì)約246368.6元。

被告人蔡某某除直接從事詐騙活動(dòng)外，還在2018年4月底招募被告人陳某甲為自己的下線，并進(jìn)行管理、指導(dǎo)、接受報(bào)單、轉(zhuǎn)賬等事宜。被告人蔡某某采用上述方式直接詐騙被害人郎某某、姚某某、羅某某等人的財(cái)物共計(jì)約149699.84元，接受被告人陳某甲轉(zhuǎn)賬共計(jì)約56267.41元，合計(jì)約205967.25元。

被告人陳某甲先成為被告人蔡某某的下線，后在2018年7月左右轉(zhuǎn)為被告人王某的下級(jí)代理，采用上述方式詐騙被害人周某某、劉某甲、張某丁等人的財(cái)物共計(jì)約219296.4元。

被告人許某甲采用上述方式詐騙被害人王某乙、馮某某、林某乙等人的財(cái)物共計(jì)約137927.56元。

被告人陳某乙采用上述方式詐騙被害人王某丙、楊某乙、李某乙等人的財(cái)物共計(jì)約13530.06元。

2019年至2020年，被告人王某、朱玲、高昇、劉艷、陳某甲、許某甲、陳某乙陸續(xù)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年7月至8月，被告人劉某某、莫瑤、區(qū)某某、蔡某某經(jīng)民警電話通知，陸續(xù)到公安機(jī)關(guān)投案。上述被告人歸案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.十一名被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人薛某某、劉某乙等人的證言；

3.被害人韓某某、段某某等人的陳述；

4.被告人王某、劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲、陳某乙的供述與辯解；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局調(diào)取的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。除被告人王某外的十名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某、劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲、陳某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其中，被告人王某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人陳某乙詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。上述所有被告人和他人共同故意實(shí)施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。上述所有被告人與他人為共同故意實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。上述所有被告人在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人劉某某、莫瑤、區(qū)某某、蔡某某犯罪以后均自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某、朱玲、高昇、劉艷、陳某甲、許某甲、陳某乙歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。除被告人王某外的十名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察官：李春明

檢察官助理：田園

2020年10月30日

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附：

1.被告人王某、劉某某、莫瑤現(xiàn)被羈押于南京市看守所；被告人朱玲被取保候?qū)?，住江蘇省江陰市**鎮(zhèn)**公寓樓**棟**室；被告人高昇被取保候?qū)?，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓；被告人劉艷被取保候?qū)?，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**橋**號(hào)；被告人區(qū)某某被取保候?qū)?，住廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)。被告人蔡某某被取保候?qū)?，住廣東省中山市西區(qū)**小區(qū)**幢**室；被告人陳某甲被取保候?qū)?，住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**路**園**棟**室；被告人許某甲被取保候?qū)?，住太原市萬柏林區(qū)**街道**苑**期**號(hào)樓**單元**室；被告人陳某乙被取保候?qū)?，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**號(hào)**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。