安徽省池州市貴池區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

貴檢刑訴〔2020〕2號　

　　被告人王某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3505831975********，漢族，初中文化，務工，福建省泉州市南安市人，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月5日被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年5月7日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴淑敏，女，1975年**月**日出生，身份證號碼3505831975********，漢族，小學文化，務工，福建省泉州市南安市人，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。被告人戴淑敏因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日至2019年4月5日被臨時羈押于福建省南安市看守所，2019年4月5日被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年5月7日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號碼3505831985********，漢族，小學文化，務工，福建省泉州市南安市人，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日至2019年4月12日被臨時羈押于福建省南安市看守所，2019年4月12日被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年5月7日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

本案由池州市公安局貴池分局偵查終結，以被告人王某某、戴淑敏、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日、2019年12月25日已分別告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據(jù)，本院分別于2019年8月20日、2019年10月31日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年9月19日、2019年11月29日補充偵查后重新移送審查起訴。延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份，被告人王某某以其哥哥王某某的名義注冊了江蘇**數(shù)據(jù)處理股份有限公司（以下稱**公司），與銀盈通支付有限公司合作，成為第三方支付公司的代理商。2018年11月份，戴某某（另案處理）準備利用永春**貿易有限公司、永春**貿易有限公司等永春系列公司幫助他人轉移贓款，經(jīng)王某某介紹，永春系列公司成為了銀盈通支付有限公司的商戶，且王某某將**公司賬戶提供給戴某某走賬使用。被告人戴淑敏、張某甲明知戴某某在轉移贓款，仍將本人名下的多張銀行卡提供給戴某某使用，同時幫助戴某某取款。具體犯罪事實如下：

1.2019年3月7日，江陰市**餐飲管理有限公司被電信詐騙人民幣85.7萬元（以下幣種為人民幣）至622848003**********（戶主名：宋某某）賬戶內，后85.6834萬元被轉至621483**********（戶主名：邵某某）賬戶內，當日即被轉賬至1357080**********?(戶主名：永春**貿易有限公司)賬戶，戴某某將錢款轉賬至**公司的銀盈通支付賬戶，并將其中的34.9969萬元轉賬至62306110**********（戶主名：林某某）賬戶內，林某某將其中的4萬元分兩筆轉賬至621799390**********（戶主名：戴淑敏）、621785640**********（戶主名：戴淑敏）賬戶內。

2.2019年3月8日，池州**投資集團有限公司被電信詐騙263.5萬元至623052010**********（戶主名：楊某某）賬戶內，其中99.999萬元于當日被轉入621483**********（戶主名：邵某某）賬戶內，該筆錢又于當日被轉至13-57080**********（戶主名：永春**貿易有限公司）賬戶內，后戴某某將永春**貿易有限公司賬戶內100萬轉賬至**公司的銀盈通支付賬戶，并于當日分別轉賬49.9945萬元至622700183**********（戶主名：戴淑敏）、623036110**********（戶主名：張某甲）賬戶內，戴淑敏于當日取款30萬元，張某甲于當日取款50萬元。

被告人戴淑敏和被告人張某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、羈押證明、銀行交易明細、戶籍信息等書證；

2.證人王某某、戴某某、呂某某、張某乙等人的證言；

3.被害人張某丙、郭某某的陳述；

4.被告人王某某、戴淑敏、張某甲等人的供述與辯解；

5.辨認、搜查、提取等筆錄；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴淑敏、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、戴淑敏、張某甲明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人戴淑敏、張某甲到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。建議判處被告人戴淑敏有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金5萬元至10萬元，判處被告人張某甲有期徒刑三年至三年五個月，并處罰金5萬元至10萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省池州市貴池區(qū)人民法院　

檢察員：唐??健

2020年1月13日　

附：

????1．被告人王某某、戴淑敏、張某甲現(xiàn)羈押于池州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共計七冊。

3．《認罪認罰具結書》二份。

4.?被告人張某甲的辯護人房船生，安徽天貴律師事務所律師，系池州市貴池區(qū)法律援助中心指派；被告人戴淑敏的辯護人陳善萌，安徽天貴律師事務所律師，系池州市貴池區(qū)法律援助中心指派。