齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

齊鐵檢二部刑訴〔2019〕137號(hào)　

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2201821991********，漢族，初中一年級(jí)文化，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：吉林省榆樹(shù)市**鎮(zhèn)**村**屯**組）。2018年12月5日因犯聚眾斗毆罪被齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局決定，于2019年6月5日被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月3日被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局逮捕。

本案由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年9月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份至2019年6月份期間，被告人王某某收買(mǎi)他人銀行卡（每套銀行卡包括銀行卡一張、網(wǎng)銀U盾一個(gè)，綁定手機(jī)卡一張，并且包含密碼），共計(jì)收買(mǎi)27套（包含案發(fā)時(shí)，在其本人的車(chē)內(nèi)搜查出未出售的5套銀行卡），并在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)萬(wàn)力皮革城對(duì)面一麻將館內(nèi)等地，將收買(mǎi)的銀行卡以及無(wú)償取得的他人銀行卡合計(jì)36套以1500元人民幣一套價(jià)格出售給他人。

1、2018年11月份至2018年12月份期間，被告人王某某將從王某甲手中購(gòu)得的6套銀行卡（1,000元人民幣一套,王某某未支付買(mǎi)卡錢(qián)）以每套1,500元的價(jià)格出售，贓款被其揮霍。

2、2018年12月份至2019年2月份期間，被告人王某某以1,000元人民幣一套將從趙某某手中購(gòu)得的10套銀行卡以每套1,500元的價(jià)格出售，贓款被其揮霍。

3、2019年5月份期間，被告人王某某將從李某甲手中收購(gòu)的6套銀行卡（1,000元人民幣一套,王某某未支付買(mǎi)卡錢(qián)）以每套1,500元的價(jià)格出售，贓款被其揮霍。

4、2019年4月一天，被告人王某某指使堂妹王某乙在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)和平廠附近一家建設(shè)銀行和龍沙區(qū)民航路一家中國(guó)銀行，以實(shí)名制的方式無(wú)償為其辦理2套銀行卡，之后以每套1,500元的價(jià)格出售，贓款被其揮霍。

5、2019年4、5月份一天，被告人王某某指使朋友張某甲在齊齊哈爾市龍沙區(qū)民航路附近等地，以實(shí)名制的方式無(wú)償為其辦理2套銀行卡，之后以每套1,500元的價(jià)格出售，贓款被其揮霍。

6、2019年4、5月份，被告人王某某指使朋友孫某某以實(shí)名制的方式無(wú)償為其辦理5套銀行卡，之后以每套1,500元的價(jià)格出售，贓款被其揮霍。

7、2019年3、4月份，被告人王某某指使朋友魏某某在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)紅星路建設(shè)銀行等地，以實(shí)名制的方式無(wú)償為其辦理4套銀行卡，之后以每套1,500元的價(jià)格出售，贓款被其揮霍。

8、2019年5月份，被告人王某某指使妻子李某乙在齊齊哈爾市龍沙區(qū)民航路中國(guó)銀行，以實(shí)名制的方式無(wú)償為其辦理1套銀行卡，之后以1,500元的價(jià)格出售，贓款被其揮霍。

經(jīng)偵查，被告人王某某于2019年6月5日在齊齊哈爾市龍沙區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．物證涉案物品照片陳某某辦理的銀行卡五張、網(wǎng)銀U盾五個(gè)、綁定手機(jī)卡二張、被告人王某某手機(jī)一部；

2. 書(shū)證被告人王某某的戶籍證明，偵破經(jīng)過(guò)，扣押物品清單，微信截圖、涉案銀行卡明細(xì)表、刑事判決書(shū)等；

3. 證人劉某某、趙某某、李某甲、張某乙、李某乙等人的證言；

4. 被告人王某某的供述；

5. 搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6. 齊齊哈爾市公安司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

7. 視聽(tīng)資料電子數(shù)據(jù)光碟3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民法院

檢察員：邵宏偉

2019年11月18日

附：

1. 被告人王某某現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所；

2. 案件材料和證據(jù)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購(gòu)買(mǎi)、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買(mǎi)或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條 被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪做出判決，把前罪和后罪判處的刑法，依照本法第六十九的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑法。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理制度，或者違反人民法院審判中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。