福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢六部刑訴〔2020〕24號

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505821993********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月6日被南安市公安局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結,以被告人王某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補充偵查一次（2020年1月17日至2020年2月14日）；因案情復雜，延長審查起訴期限二次（2020年1月4日至2020年1月18日、2020年3月15日至3月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、盜竊犯罪事實

2018年12月份，被告人王某某將其辦理的建行卡（卡號62170018300********）賣給許某甲，許某甲將該卡轉賣給蕭某某（另案處理）。2018年12月17日，被告人王某某伙同許某甲、陳某甲將該銀行卡掛失并補辦新卡，后通過取現(xiàn)、轉賬、網(wǎng)上消費等方式，竊取該卡內他人存款人民幣158228.16元。

二、妨害信用卡管理犯罪事實

1、2018年12月份，被告人王某某將以人民幣2700元價格向王某某（另案處理）收購其本人3張銀行卡及配套的U盾等轉賣給許某甲、陳某甲（均另案處理）。

2、2018年12月7日，被告人王某某將向王某某收購4張分別名為丁某某、王某某、洪某某的銀行卡及配套的U盾等轉賣給陳某甲，后因上述4張銀行卡不能使用退回王某某。

3、2019年6月份，被告人王某某通過許某甲收購1張名為許某乙的銀行卡，后因上家表示不能使用退回許某乙。

4、2019年8月份，被告人王某某向微信好友肖某某（另案處理）購買3張分別名為蔡某某、溫某某、姜某某的銀行卡及配套的U盾等準備向他人出售。2019年9月5日，南安市公安局在南安市**鎮(zhèn)**路**大廈**號租房查獲被告人王某某，并當場查扣上述3張銀行卡及配套的U盾等以及2張分別名為陳某乙、黃某某的銀行卡及配套的U盾等物。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單、扣押照片等物證；

2.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、賬戶歷史數(shù)據(jù)查詢單、開戶身份信息、借記卡產(chǎn)品資料查詢、賬戶查詢、交易明細、微信轉賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、銀行卡照片等書證；

3.證人潘某某、溫某某、姜某某、丁某某、王某某、洪某某、許某甲、許某甲等人的證言；

4.被告人王某某及同案犯許某甲、陳某甲、王某某的供述及辯解；

5.搜查、辨認筆錄及照片；

6.電子證物檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理；又以非法占有為目的，伙同他人采取秘密手段，竊取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二百六十四條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪和盜竊罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：劉培卿

2020年3月27日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗六冊、光盤九張。

3.證人（鑒定人）名單一份。