甘谷縣人民檢察院

起?訴?書

谷檢一部刑訴〔2020〕100號

被告人狄某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6205231987********，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，甘肅**房地產有限公司甘谷項目部原銷售主管，戶籍所在地甘肅省天水市甘谷縣，住甘谷縣**鎮(zhèn)**村**巷**號，無前科。因涉嫌合同詐騙罪、挪用資金罪，經甘谷縣公安局決定，于2020年4月5日被刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經本院批準，于2020年4月15日被甘谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由甘谷縣公安局偵查終結，以被告人狄某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月16日依法延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

1.2020年3月4日至3月19日，被告人狄某某，為籌款網絡賭博，私自催收公司客戶王某某、尉某甲、尉某乙、馬某某、潘某某五人交納房產證代辦費，后在具體辦理這五人房產證代辦費的過程中，狄某某不僅隱瞞了其根據公司財務制度規(guī)定，無權收取客戶資金的事實，還為取得客戶的信任，使用偽造的收據收取了商戶王某某、尉某甲、尉某乙、馬某某、潘某某五人共計106057元的房產證代辦費。在該款轉入狄某某私人賬戶后，于2020年3月24日以網絡賭博的形式全部將其揮霍，至今未歸還。

2.2020年3月24日，被害人艾某某找到被告人狄某某，洽淡購買商鋪事宜。后狄某某將雙方洽談結果上報公司領導審批，在公司領導明確告知艾某某準備購買的商鋪目前處于銀行抵押狀態(tài)，在該商鋪尚未與抵押銀行解押之前不能銷售的情況下，正在因網絡賭博輸光財物犯愁的被告人狄某某意圖再次籌款網絡賭博。為此，狄某某刻意隱瞞了該商鋪因抵押不能出售的事實，未經公司許可，利用手中空白的購房合同，私自和艾某某于2020年3月26日簽訂了《商品房買賣合同》和《尚都百匯購物中心商鋪返租合同》。受騙的被害人艾某某因此在沒有甘肅**房地產有限公司法定代表人簽字、蓋章的兩份空白合同上簽字并按了手印。為了進一步騙取被害人的信任，被告人狄某某借用了朋友程某某的建設銀行賬戶，謊稱是公司的財務賬戶，要求被害人艾某某將50萬元的購房款匯到程某某的該賬戶內。2020年3月27日，艾某某交納的50萬元購房款轉入程某某的建行賬戶后，狄某某安排程某某分別給其微信賬戶、支付寶賬戶各轉入50000元，后又將其中的399000元通過轉賬的方式匯到其個人于當天新辦的一張建設銀行卡中，剩余的1000元其又以歸還程某某債務的名義讓程某某留用，后狄某某將轉入其私人賬戶的499000元全部通過網絡賭博揮霍了,至今未歸還。

2020年4月1日，輸光了財物的被告人狄某某主動找到公司領導說明了情況，并在公司領導安排工作人員撥打報警電話后在公司等待，隨后被趕來的民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

銀行交易明細、商品房買賣合同、收據等書證，證人證言，被害人陳述，被告人狄某某的供述及辯解等證據。

本院認為，被告人狄某某以非法占有為目的，騙取公司客戶的房產證代辦費106057元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人狄某某隨后以非法占有為目的，冒用公司名義與被害人艾某某簽訂合同，騙取被害人50萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人狄某某一人犯數(shù)罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘谷縣人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：李小可

??檢察官助理：頡海龍???

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????? ??2020年9月27日??????????????????????????????????????

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于甘谷縣看守所

??????2.案卷材料和證據三冊