上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕3908號

被告人狄某某，男，1968年**月**日生，公民身份號碼：3102241968********，漢族，初中文化，原系上海市**局浦東分局江鎮(zhèn)派出所聯(lián)防隊員，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年8月27日因涉嫌開設(shè)賭場罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月29日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月27日經(jīng)本院以涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年11月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人狄某某涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2020年2月6日、4月2日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，分別于同年3月5日、4月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年間，李某甲（另案處理）伙同代某某、魏某甲、李某乙、閆某某、魏某乙（均另案處理）等人在上海市浦東新區(qū)江鎮(zhèn)、施灣地區(qū)，持續(xù)、反復(fù)從事違法犯罪活動，形成惡勢力團(tuán)伙。該團(tuán)伙在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)、**地區(qū)**大棚、高架橋下、**機(jī)場附近樹林等處開設(shè)“二八杠”形式的賭場，有針對性地物色和引誘有房產(chǎn)的滬籍被害人參與賭博，采用提供高利貸的賭博資金、非正常的參賭模式和各種巧立名目的抽取漁利等方式致使被害人在短時間內(nèi)迅速欠下巨額賭債，并惡意壘高賭債、逼迫被害人寫下遠(yuǎn)高于實際賭債的借條，再通過后續(xù)非法拘禁、尋釁滋事等手段逼迫被害人及其家屬籌措現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賣房產(chǎn)、過戶產(chǎn)權(quán)、簽訂10年至20年的租賃協(xié)議無償占用房產(chǎn)、抵押動遷安置房等贖人。

被告人狄某某在明知李某甲團(tuán)伙有開設(shè)賭場的情況下，仍提供人民幣10萬元作為賭場資金以獲取非法利益，并利用自己在江鎮(zhèn)派出所工作的便利，為該團(tuán)伙通風(fēng)報信、提供幫助。

2017年3月，被害人丁某某被朱某某、王某某（均另案處理）誘騙至李某甲團(tuán)伙開設(shè)的上述賭場內(nèi)參賭，后被逼寫下人民幣200萬元的欠條和本區(qū)**路**弄**號**室房產(chǎn)20年的租賃協(xié)議。同年4月7日晚，魏某甲等人帶被害人丁某某至其家中逼債，丁某某在其家人報警后被帶至江鎮(zhèn)派出所詢問。次日凌晨，李某甲團(tuán)伙通過聯(lián)系被告人狄某某，在狄某某的幫助下，由狄某某駕車將被害人丁某某帶出派出所并送至**鎮(zhèn)**路**路附近。李某甲（另案處理）、朱某某、王某某等人一路跟在狄某某車后并將剛下車的丁某某帶回本區(qū)江鎮(zhèn)**酒店。后被害人丁某某被魏某甲、李某甲、李某乙、戚某某、倪某某、沈某甲、沈某乙（均另案處理）拘禁在**酒店及祝橋鎮(zhèn)**苑**號**室內(nèi)長達(dá)6個月。

2019年8月26日，被告人狄某某被抓獲到案，其到案后拒不供述上述犯罪事實。

上述事實，有同案關(guān)系人魏某甲、方某某、王某某、朱某某、曹某某、韓某某、徐某某、李某乙、沈某乙等人的供述、被害人丁某某的陳述和辨認(rèn)筆錄、證人徐某某、狄某某、方某某、唐某某、黃某某的證言、相關(guān)通話記錄、手機(jī)截圖照片、轉(zhuǎn)賬記錄、相關(guān)扣押決定書、扣押清單、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息等相關(guān)書證，以及被告人狄某某的供述和辯解等證據(jù)證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人狄某某以營利為目的，為賭場提供資金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人狄某某伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人狄某某在判決宣告以前一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官鮑建敏

檢察官助理王青雙

2020年6月11日

附：

1.被告人狄某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超高二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百三十八條第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

第三百零三條第二款開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。