重慶市墊江縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝墊檢刑訴〔2021〕27號(hào)　

被告人特日格勒，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1523251992********，蒙古族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址內(nèi)蒙古自治區(qū)庫(kù)倫旗**鎮(zhèn)**居委會(huì)**段**號(hào)。因犯詐騙罪，于2018年7月13日被內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，同年9月7日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月13日被墊江縣公安局刑事拘留，同年11月26日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某,男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112221975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住河南省三門峽市湖濱區(qū)**樓**。因犯窩藏罪，于2013年1月31日被河南省三門峽市中級(jí)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月十五日，同年7月30日刑滿釋放。因犯非法拘禁罪，于2015年12月17日被河南省三門峽市湖濱區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2016年3月19日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月29日被墊江縣公安局刑事拘留，同年12月31日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人特日格勒、蘇某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人特日格勒、蘇某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月，被告人特日格勒明知達(dá)某某（另案處理）收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年9月7日、9月9日，以自己的名義在工商部門辦理了**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行開(kāi)設(shè)兩套對(duì)公賬戶，后以人民幣10000元的價(jià)格將該兩套對(duì)公賬戶銀行卡、U盾等出售給達(dá)某某使用，接受馬某某、陳某某、胡某某等人被詐騙款并轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)已查明，通過(guò)特日格勒提供的中信銀行賬戶和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取的贓款共計(jì)13108926.31元。

2020年9月21日，被告人蘇某某經(jīng)劉某某（另案處理）介紹，同意向張某甲（另案處理）等人提供自己的支付寶賬戶用于轉(zhuǎn)款，并收取一定的好處費(fèi)。2020年9月22日、10月27日，蘇某某將支付寶賬號(hào)1383980****提供給張某乙（另案處理）使用，接受馬某某、岳某某、王某某等人被騙款并轉(zhuǎn)出。蘇某某在張某乙使用支付寶過(guò)程中，配合進(jìn)行人臉識(shí)別，按照要求欺騙官方客服稱為正常轉(zhuǎn)賬?，F(xiàn)已查明，通過(guò)蘇某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)移的贓款共計(jì)2046200元。

2020年11月11日，被告人特日格勒在內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**號(hào)被民警抓獲，2020年11月29日，被告人蘇某某在河南省三門峽市湖濱區(qū)**樓**被民警抓獲，兩人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2021年1月5日，特日格勒退繳違法所得10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及清單、支付寶交易記錄等；

2.證人馬某某、張某甲、劉某某等人的證言；

3.被告人特日格勒、蘇某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等;

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人特日格勒、蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人特日格勒、蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。特日格勒、蘇某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；二被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；二被告人均曾經(jīng)被判處有期徒刑刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；特日格勒主動(dòng)退繳違法所得，可以酌定從輕處罰。綜上，建議判處被告人特日格勒有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人蘇某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢??察??官：幸星、韓麗

?????????????????????????????2021年2月24日

附：

????1.被告人特日格勒、蘇某某現(xiàn)羈押于墊江縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)、光盤二張、活頁(yè)四十四頁(yè)

3.證人（鑒定人）名單一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份