湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2019〕862號(hào)

被告人牛線，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211990********，漢族，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**莊**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年5月2日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人楊定全，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6205231988********，漢族，戶籍所在地甘肅省天水市甘谷縣，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住甘肅省天水市甘谷縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年5月2日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人邢辰佳，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251990********，漢族，戶籍所在地河南省平頂山市郟縣，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，住河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年5月2日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李連東，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113241992********，漢族，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年5月2日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉廣玉，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251996********，漢族，戶籍所在地河南省駐馬店市，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住河南省駐馬店市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年5月2日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人董志強(qiáng)，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6224251992********，漢族，戶籍所在地甘肅省定西市隴西縣，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住甘肅省定西市隴西縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年5月2日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人周青，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134281992********，漢族，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州普格縣，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，住四川省涼山彝族自治州普格縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年5月2日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人陸金龍，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3413221993********，漢族，戶籍所在地安徽省宿州市蕭縣，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**居**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年5月2日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4111211989********，漢族，戶籍所在地河南省漯河市舞陽(yáng)縣，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住河南省漯河市舞陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**李**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月7日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123231990*******，漢族，戶籍所在地陜西省西安市洋縣，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住陜西省西安市洋縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月7日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人麻某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305221990********，漢族，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市臨城縣，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住河北省邢臺(tái)市臨城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月7日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、劉廣玉、董志強(qiáng)、周青、陸金龍涉嫌搶劫、非法拘禁罪一案，被告人李某甲、王某某、麻某某涉嫌非法拘禁罪一案，由益陽(yáng)市公安局赫山分局偵查終結(jié)，分別于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月5日、2019年11月5日將二案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年10月5日、2019年11月21日和2019年10月5日、2019年12月5日將二案重新移送審查起訴。2019年12月19日，本院將二案合并審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：自2018年以來(lái)，張某某、戴某某、李某乙（均為音譯，身份不詳，在逃）等人在益陽(yáng)市赫山區(qū)組建窩點(diǎn)（被告人稱為“家”），以“天津天獅公司”的名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以戀愛(ài)交友為幌子，將外地的被害人騙至窩點(diǎn)，采取限制人身和通訊自由、上課洗腦、暴力脅迫等方式誘騙或強(qiáng)制被害人出資購(gòu)買所謂“天津天獅公司”虛無(wú)產(chǎn)品從而加入該組織，逐漸發(fā)展成為人數(shù)眾多的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)成員自上而下由“老總”、“經(jīng)理”、“大主任”、“主任”、“老板”等多個(gè)層級(jí)構(gòu)成。張某某擔(dān)任“老總”，通過(guò)下線“經(jīng)理”領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)犯罪集團(tuán)；戴某某擔(dān)任“經(jīng)理”，負(fù)責(zé)通過(guò)“大主任”管理整個(gè)犯罪集團(tuán)的日常事務(wù)，李某乙擔(dān)任“大主任”直接管理各窩點(diǎn)“主任”。被告人牛線及葉某某、謝某某（均為音譯，身份不詳，在逃）、唐某某（另案處理）等人是窩點(diǎn)“主任”，負(fù)責(zé)管理各自窩點(diǎn)的人員和日常事務(wù)。各個(gè)窩點(diǎn)交錢購(gòu)買產(chǎn)品后加入的人員稱為“老板”，負(fù)責(zé)在“管家”（即協(xié)助“主任”管理窩點(diǎn)的“老板”）的組織下對(duì)被騙進(jìn)窩點(diǎn)的新人（稱“帥哥”）實(shí)施看守、上課洗腦、暴力威脅等行為。女性成員（稱為“國(guó)寶”）在“大主任”的統(tǒng)一調(diào)度下負(fù)責(zé)冒充網(wǎng)友將被害人接至各窩點(diǎn)。

被害人被騙至窩點(diǎn)后，該窩點(diǎn)的“主任”（稱為“本家主任”）會(huì)安排“老板”們以多人圍攏脅迫、暴力控制身體的方式，收走其手機(jī)等通訊工具并強(qiáng)行清點(diǎn)隨身財(cái)物，進(jìn)行輪流看守，將其非法拘禁在窩點(diǎn)內(nèi)，再指定“老板”進(jìn)行上課洗腦，鼓動(dòng)其購(gòu)買虛無(wú)產(chǎn)品加入該組織。與此同時(shí)，“大主任”會(huì)協(xié)調(diào)其他窩點(diǎn)的“主任”（稱為“串門主任”）過(guò)來(lái)采取毆打、恐嚇及暴力脅迫等方式，迫使被害人交出隨身財(cái)物并說(shuō)出銀行賬戶、微信、支付寶賬戶等的密碼，以2800元/套的價(jià)格購(gòu)買虛無(wú)產(chǎn)品。窩點(diǎn)“主任”再將收取新人的財(cái)物通過(guò)“大主任”、“經(jīng)理”逐級(jí)上交至“老總”，“老總”則每月按比例逐級(jí)向下發(fā)工資，并返還部分款項(xiàng)作為下級(jí)成員的提成和窩點(diǎn)的運(yùn)行費(fèi)用。對(duì)于已購(gòu)買產(chǎn)品且加入的人員，發(fā)展成為該組織成員，由被害人轉(zhuǎn)為“老板”。2018年以來(lái)，以張某某為首要分子，重要成員戴某某、李某乙、唐某某及被告人牛線等較為固定，經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施了搶劫、非法拘禁等三次以上犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織。

2019年3月初，被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍從其他窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至益陽(yáng)市赫山區(qū)富民巷組建新窩點(diǎn)，由“大主任”李某乙指定安排牛線擔(dān)任該窩點(diǎn)“主任”，楊定全、邢辰佳擔(dān)任“管家”。2019年3月至4月，被害人蘇某某、翟某某、褚某某分別被騙至上述窩點(diǎn)后，均被劫取財(cái)物，并繼續(xù)遭到非法拘禁。

2019年1月，被告人李某甲、王某某等人從其他窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至益陽(yáng)市赫山區(qū)七里橋附近一處民宅集中居住，由“大主任”李某乙指定安排葉某某擔(dān)任該窩點(diǎn)“主任”，被告人李某甲擔(dān)任“管家”。2019年3月至4月，被告人麻某某及被害人馬某某分別被騙至上述窩點(diǎn)后，均被劫取財(cái)物，其中被告人麻某某則由被害人轉(zhuǎn)為“老板”，被害人馬某某被劫取財(cái)物后還繼續(xù)遭到非法拘禁。

各被告人參與情況為：被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍參與搶劫3次，涉案金額為人民幣113750元；被告人李某甲、王某某參與搶劫2次，涉案金額為人民幣19200元；被告人麻某某參與搶劫1次，涉案金額為人民幣19200元。另外，被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍?jiān)趯?duì)被害人蘇某某、翟某某、褚某某搶劫后，繼續(xù)將其分別非法拘禁長(zhǎng)達(dá)60天、28天和20天；被告人李某甲、王某某、麻某某在對(duì)被害人馬某某搶劫后，繼續(xù)將其非法拘禁長(zhǎng)達(dá)26天。具體犯罪事實(shí)如下：

一、2019年3月3日，被害人蘇某某被騙至上述益陽(yáng)市赫山區(qū)牛線任“主任”、楊定全、邢辰佳任“管家”的窩點(diǎn)內(nèi)，被當(dāng)場(chǎng)搶走手機(jī)、銀行卡、身份證等財(cái)物，被逼交出銀行卡、手機(jī)微信、支付寶等密碼，并被控制在該窩點(diǎn)不斷被人上課洗腦。期間，李某乙等人以微信轉(zhuǎn)賬等手段搶劫被害人蘇某某人民幣42600元。窩點(diǎn)內(nèi)參與犯罪的“老板”有被告人李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍，“管家”楊定全、邢辰佳及“本家主任”牛線和“串門主任”謝某某。被害人蘇某某被搶劫財(cái)物后，仍被非法拘禁在該窩點(diǎn)，直至2019年5月1日被民警解救。

二、2019年4月4日，被害人翟某某被騙至上述益陽(yáng)市赫山區(qū)牛線任“主任”、楊定全、邢辰佳任“管家”的窩點(diǎn)內(nèi)，被當(dāng)場(chǎng)搶走手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，并被逼交出銀行卡、手機(jī)微信、支付寶等密碼。隨后，被害人翟某某在該窩點(diǎn)被非法拘禁達(dá)28天，并不斷被人上課洗腦，直至2019年5月1日被民警解救。期間，李某乙等人以銀行卡取現(xiàn)等手段搶劫被害人翟某某人民幣31900元。窩點(diǎn)內(nèi)參與犯罪的“老板”有被告人李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍，“管家”楊定全、邢辰佳及“本家主任”牛線和“串門主任”謝某某。

三、2019年4月12日，被害人褚某某被騙至上述益陽(yáng)市赫山區(qū)牛線任“主任”、楊定全、邢辰佳任“管家”的窩點(diǎn)內(nèi)，被當(dāng)場(chǎng)搶走手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，并被逼交出銀行卡、手機(jī)微信、支付寶等密碼。隨后，被害人褚某某在該窩點(diǎn)被非法拘禁達(dá)20天，并不斷被人上課洗腦，直至2019年5月1日被民警解救。期間，被告人李某乙等人以支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等手段搶劫被害人褚某某人民幣39250元。窩點(diǎn)內(nèi)參與犯罪的“老板”有被告人李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍，“管家”楊定全、邢辰佳及“本家主任”牛線和“串門主任”謝某某。

四、2019年3月10日，被告人麻某某被騙至上述益陽(yáng)市赫山區(qū)葉某某任“主任”、被告人李某甲任“管家”的窩點(diǎn)內(nèi)，被搶走手機(jī)、銀行卡、身份證等財(cái)物，并被控制在該窩點(diǎn)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)洗腦，被告人麻某某購(gòu)買了18份“天津天獅”虛無(wú)產(chǎn)品。在該窩點(diǎn)參與犯罪的“老板”有被告人王某某和李某丙、王某甲、孫某某（音，身份不詳，在逃）及“管家”李某甲等人。

五、2019年4月10日，被害人馬某某被騙至上述益陽(yáng)市赫山區(qū)葉某某任“主任”、被告人李某甲任“管家”的窩點(diǎn)內(nèi)，被當(dāng)場(chǎng)搶走手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，并被逼交出銀行卡、手機(jī)微信、支付寶等密碼。隨后，被害人馬某某被控制在該窩點(diǎn)內(nèi)。期間，李某乙等人以銀行卡取現(xiàn)等手段搶劫被害人馬某某人民幣19200元。窩點(diǎn)內(nèi)參與犯罪的“老板”有被告人王某某、麻某某、李某丙、孫某某等人，及“管家”李某甲及“本家主任”葉某某和“串門主任”謝某某。2019年5月1日，該窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至益陽(yáng)市全季酒店319房間。2019年5月6日11時(shí)許，被害人馬某某趁看守人員放松警惕允許其單獨(dú)上廁所之機(jī)，從319房間廁所翻窗求救時(shí)從三樓摔下地面，隨后被民警解救。經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定，馬某某的傷勢(shì)構(gòu)成輕微傷。

案發(fā)后，被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍、李某甲、王某某、麻某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍信息資料等書證；2.證人唐某某、張某某、李某甲的證言；3.被害人蘇某某、翟某某、褚某某、馬某某的陳述；4.被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍、李某甲、王某某、麻某某的供述與辯解；5.法醫(yī)學(xué)鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍以非法占有為目的，多次結(jié)伙搶劫他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人李某甲、王某某、麻某某以非法占有為目的，結(jié)伙搶劫他人財(cái)物；上述被告人非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條，第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案系涉“天津天獅”非法傳銷組織，成員眾多，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，以暴力、威脅或者其他手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款，應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人牛線在搶劫和非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人楊定全、邢辰佳和被告人李某甲分別在其實(shí)施的非法拘禁共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。在搶劫共同犯罪中，被告人楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍、李某甲、王某某、麻某某均起次要作用，系從犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍、王某某、麻某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條，應(yīng)從輕、減輕處罰。被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍、李某甲、王某某、麻某某均犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一、三款，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院

檢察員：裴劍波

2019年12月20日

附：

????1.被告人牛線、楊定全、邢辰佳、李連東、周青、劉廣玉、董志強(qiáng)、陸金龍、李某甲、王某某、麻某某現(xiàn)羈押于益陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，電子卷宗光盤2張。