河南省義馬市人民檢察院　

起?訴?書

三義檢一部刑訴〔2020〕125號　

　　被告人牛某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4112221981********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，義馬市**科長（事業(yè)編制科員），住河南省義馬市**路**號樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月16日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪,于2020年7月24日被義馬市公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪，于2020年8月27日被義馬市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市義馬市公安局偵查終結(jié)，以被告人牛某甲涉嫌非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月7日，義馬市公安局依法到證人牛某乙家中搜查，并依法扣押涉案財物，其中包含卡號為62226208300********的交通銀行卡一張。當(dāng)天，牛某乙將公安機關(guān)扣押情況告知被告人牛某甲，牛某甲在得知該張銀行卡被公安機關(guān)扣押后，害怕卡內(nèi)150萬元錢款被凍結(jié)，隨即讓卡主楊某某利用手機銀行于7月8日、9日、10日連續(xù)三天分別轉(zhuǎn)出50萬、50萬、49.5萬，共計轉(zhuǎn)出的這149.5萬元全部由楊某某轉(zhuǎn)交給牛某甲。2020年7月15日，被告人牛某甲主動投案，將其非法轉(zhuǎn)出的涉案款項主動退交給公安機關(guān)。目前涉案錢款已被義馬市公安局依法凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、扣押清單等；2.證人證言：證人牛某乙、楊某某等人的證言；?3.被告人牛某甲的供述和辯解；4、搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人牛某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人牛某甲轉(zhuǎn)移已被司法機關(guān)查封、扣押的財產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人牛某甲有期徒刑一年至一年六個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義馬市人民法院　

檢察官：杜風(fēng)瑞

檢察官助理：趙聲

（院印）

2020年9月17日　

附件：

1.被告人牛某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜×x馬市**路**號樓**單元**室；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。