十堰市茅箭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十茅檢二部刑訴〔2020〕200號(hào)

被告人牛某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203221991********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**房。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月31日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)十堰市張灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由十堰市公安局張灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203221992********，漢族，大專文化，個(gè)體，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住十堰市茅箭區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**室，系十堰市茅箭區(qū)上海路****廣告工作室經(jīng)營(yíng)者。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203221994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。曾犯協(xié)助組織賣淫罪，于2016年9月9日被廣東省豐順縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金2000元，2017年1月11日刑滿釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人牛某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203221992********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組**院**號(hào)，住十堰市張灣區(qū)**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由十堰市公安局張灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月7日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年4月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。上述被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人牛某甲到菲律賓旅游，期間結(jié)識(shí)了一“福建籍男子”（身份不詳，經(jīng)查未獲）。該“福建籍男子”表示愿從牛某甲手中大量收購(gòu)銀行卡，收購(gòu)價(jià)格1000元/套，每套卡需提供卡號(hào)、密碼、U盾等持卡人信息，綁定新辦電話卡，并經(jīng)“驗(yàn)卡”可用。被告人牛某甲見(jiàn)有利可圖遂表示同意，后從他人處以500元/套的價(jià)格大量收買銀行卡，非法提供給“福建籍男子”。在此過(guò)程中，被告人呂某某為牛某甲收買、非法提供他人信用卡信息的犯罪行為提供“驗(yàn)卡”及寄送的幫助行為。

2017年10月前后，被告人牛某甲在菲律賓聯(lián)系呂某某、牛某丙為其辦理銀行卡以供出售，呂某某遂在武漢辦理了4套銀行卡，牛某丙在武漢辦理3套銀行卡后交給呂某某。后被告人牛某甲指使呂某某將上述7套銀行卡包裝后通過(guò)快遞發(fā)送給“福建籍男子”。

2018年5月，被告人牛某甲在菲律賓聯(lián)系被告人牛某乙為其辦理銀行卡出售。后被告人牛某乙將自己的4套銀行卡、譚某某的3套銀行卡帶至十堰市茅箭區(qū)上海路****廣告工作室內(nèi)交給呂某某。被告人呂某某隨后按照牛某甲的指使，將上述7套銀行卡通過(guò)快遞發(fā)送給“福建籍男子”。

2018年11月，被告人牛某甲回到十堰后，聯(lián)系被告人王某甲為其辦理銀行卡以供出售，被告人王某甲表示同意。后被告人王某甲將自己在十堰城區(qū)辦理的4套銀行卡、陳某某、王某乙的8套銀行卡、收買邢某某的3套銀行卡共計(jì)15套銀行卡，非法提供給牛某甲，后被告人牛某甲將上述15套銀行卡通過(guò)快遞發(fā)送給“福建籍男子”。

上述收買并非法提供給“福建籍男子”的銀行卡，其中多張卡因被用于非法資金交易，而被相關(guān)執(zhí)法部門監(jiān)控、凍結(jié)。

案發(fā)后，被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙經(jīng)傳喚主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙戶籍身份材料、前科查詢證明、刑事判決書、釋放證明、銀行卡郵寄查詢證明、買賣、非法提供銀行卡及其信息資料支付寶、微信交易記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、涉案銀行卡信息材料等；2.證人證言：證人牛某丙、王某乙、陳某某、邢某某、譚某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙的供述與辯解；4.視聽資料：訊問(wèn)牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙音視頻、涉案銀行卡電子信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

十堰市茅箭區(qū)人民法院

檢察官：鄭冰鑫

檢察官助理：董潤(rùn)生

2020年6月18日

附件：

1.被告人牛某甲現(xiàn)羈押于十堰市看守所，被告人呂某某、王某甲、牛某乙現(xiàn)被十堰市公安局張灣區(qū)分局監(jiān)視居住。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《量刑建議書》各4份。