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起訴書(牛某某非法吸收公眾存款案)_山東省桓臺(tái)縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

山東省桓臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

桓檢二部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人牛某某,男,1962年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3703211962********,漢族,初中文化,農(nóng)民,群眾,住桓臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2020年6月4日被桓臺(tái)縣公安局取保候?qū)?,同?月15日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由桓臺(tái)縣公安局偵查終結(jié),以被告人牛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。期間,本院于2020年8月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)于2020年9月12日補(bǔ)查重報(bào)。被告人牛某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2016年以來(lái),(另案處理)吳某等人成立江蘇**信息服務(wù)有限公司,并在江蘇、山東等地設(shè)立多家分公司,在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,向社會(huì)公眾吸收資金。2018年5月至2019年5月,被告人牛某某在江蘇**信息服務(wù)有限公司淄博分公司擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。其在擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間,采用口口相傳、上門推薦、發(fā)放宣傳單等方式進(jìn)行公開宣傳,承諾10%-13%的年化收益率,通過其本人及下線理財(cái)經(jīng)理劉某某(另案處理)面向社會(huì)不特定人員51人吸收存款共計(jì)3830000元,致投資者損失2150800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:江蘇**信息服務(wù)有限公司出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、戶籍證明等;2.證人證言:證人周某某、李某某等人的證言;3.被告人供述和辯解:被告人牛某某的供述和辯解;4.鑒定意見:會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人牛某某違反國(guó)家金融管理制度,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某某在共同犯罪中所起作用較小,系從犯,應(yīng)當(dāng)依法從輕或者減輕處罰。被告人牛某某具有自首情節(jié),可以依法從輕或者減輕處罰。被告人牛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

桓臺(tái)縣人民法院

檢察官:王志軍

檢察官助理:張婷婷

2020年10月12日

附件:

1.被告人牛某某現(xiàn)取保候?qū)徲诨概_(tái)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.偵查卷宗14冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

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