鄭州市上街區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭上檢一部刑訴〔2020〕43號(hào)　

　　被告人牛某某，女，19**年*月**日出生，身份證號(hào)碼41012119********，漢族，高中文化，系個(gè)體經(jīng)營者。戶籍所在地:河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村*****號(hào)，現(xiàn)住鄭州市上街區(qū)**路街道辦事處**路**號(hào)**花園*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月25日被鄭州市上街區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月31日經(jīng)鄭州市上街區(qū)人民檢察院決定批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月1日被鄭州市上街區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市上街區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人牛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因該案系重大、復(fù)雜案件于2020年3月26日延長審查起訴期限15天;因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年4月8日退回鄭州市上街區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，鄭州市上街區(qū)公安局經(jīng)補(bǔ)查，于2020年5月9日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2017年4月份，被告人牛某某與周某某（已判刑）在滎陽市**寨開的貨運(yùn)信息部內(nèi)，在互聯(lián)網(wǎng)上以“云數(shù)貿(mào)”、“五化聯(lián)盟、五行幣”的傳銷模式為幌子，通過在口口相傳、微信、QQ的方式宣傳，采用金字塔式發(fā)展下線會(huì)員謀取非法利益，周某某主要負(fù)責(zé)宣傳、介紹“五化聯(lián)盟”業(yè)務(wù)，發(fā)展會(huì)員，牛某某主要負(fù)責(zé)給會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)，收取會(huì)費(fèi)。在“云數(shù)貿(mào)”、“五化聯(lián)盟”的系統(tǒng)平臺(tái)上交納500元會(huì)費(fèi)即可成為會(huì)員，并獲得該系統(tǒng)上的會(huì)員賬號(hào)及500元電子幣。該系統(tǒng)中每名會(huì)員可發(fā)展兩名下線會(huì)員直接安置在自己名下，直接發(fā)展一名會(huì)員加入，上線會(huì)員可獲得100元電子幣獎(jiǎng)勵(lì)，以任一會(huì)員為基準(zhǔn)，在其發(fā)展的下線會(huì)員中，五層以內(nèi)，每一個(gè)基準(zhǔn)會(huì)員左右兩側(cè)都有會(huì)員加入時(shí)，基準(zhǔn)會(huì)員可獲得300元電子幣獎(jiǎng)勵(lì)；五層以外，根據(jù)左右兩側(cè)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)不同，將多的一側(cè)為大區(qū)，人數(shù)少的為小區(qū)，大區(qū)內(nèi)再發(fā)展會(huì)員不獲得獎(jiǎng)勵(lì)，小區(qū)內(nèi)每發(fā)展一名會(huì)員，基準(zhǔn)會(huì)員可獲得50元的電子幣獎(jiǎng)勵(lì)，1個(gè)電子幣價(jià)值1元人民幣，可提現(xiàn)在賬戶綁定的銀行卡內(nèi)?，F(xiàn)經(jīng)公安部指定的重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所進(jìn)行鑒定，牛某某直接、間接發(fā)展下線人數(shù)549人，層級(jí)十四層。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書、戶籍證明、無前科證明、拘留證、拘留通知書、到案經(jīng)過等書證；2.證人吉某甲、吉某乙、馬某某等人的證言；3.被告人牛某某的供述與辯解；4.司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某某以推銷產(chǎn)品、提供服務(wù)等名義，要求參加者繳納會(huì)費(fèi)獲得會(huì)員資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)。騙取財(cái)物，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某某和周某某共同犯罪實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。牛某某在共同犯罪中起次要責(zé)任，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰，且其認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處犯罪嫌疑人有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市上街區(qū)人民法院　

檢察官：朱蕾

2020年6月4日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)275頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份