南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕2475號　

　　被告人牛某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼3404031991********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省淮南市田家庵區(qū)**村**室，現(xiàn)租住南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)長堎新村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年12月13日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人牛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人牛某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份，被告人牛某某經(jīng)大學(xué)同學(xué)周某某介紹在南昌市新建區(qū)紅谷十二庭小區(qū)加入1040傳銷組織。該傳銷組織以“資本運作”為名（又稱“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”），以親情、友情、愛情為欺騙手段，誘騙他人加入，發(fā)展下線。要求加入者至少繳納3800元購買首份“份額”才能加入該組織，繳納69800元夠買21份“份額”后可以發(fā)展下線，購滿21份“份額”可以返利19000元，參加者可通過自己的下線直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線，根據(jù)自己購買及其發(fā)展的下線的“份額”層層累計后提升自己的級別。該傳銷組織實行“五級三晉制”，人員分為初級業(yè)務(wù)員（1--2份）、業(yè)務(wù)員（3--9份）、主任（10--64份）、經(jīng)理（65--599份）、老總（600份以上）共五個級別。該傳銷組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少作為計酬和返利的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

2018年3月開始至案發(fā)，被告人牛某某擔(dān)任王某某、唐某某、譚某某、郭某某、石某某5個傳銷團隊的申購總管，提供銀行卡給傳銷組織用于申購，并在接收到上級的返利、傳銷資金后，對傳銷人員進行所謂的工資發(fā)放，為傳銷組織的資金運轉(zhuǎn)提供便利幫助；同時負(fù)責(zé)對新加入傳銷人員進行考核，收走傳銷人員的打款憑證。被告人牛某某還在南昌市新建區(qū)紅谷十二庭小區(qū)、長堎新村等地承租多套房屋，為傳銷人員提供住處，為本團隊及互動團隊的傳銷活動提供場所，在傳銷活動中，起到了協(xié)調(diào)布置、發(fā)展壯大、組織領(lǐng)導(dǎo)作用。

被告人牛某某2019年12月12日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1抓獲經(jīng)過、常住人口信息等相關(guān)書證；

2證人陸某某、陳某某、徐某某等人的證言；

3被告人牛某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人牛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某某加入傳銷組織后，在傳銷組織中起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人牛某某有期徒刑一年六個月，并處罰金30000元人民幣。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院　

檢察員：涂曉揚

（院?。?/span>

2020年4月8日　

附：

????1．被告人牛某某現(xiàn)羈押于南昌市新建區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。