天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢三部刑訴〔2020〕1073號(hào)

被告人牛某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1404271989********，漢族，高中文化，**煤業(yè)有限公司**，戶籍地山西省長(zhǎng)治市壺關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住地山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣**，2020年9月20日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被天津市公安局南開分局刑事拘留；2020年10月26日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人牛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月中旬,被告人牛某某為非法獲利,按照張某甲(另案處理)的要求,用其本人真實(shí)身份在山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣的工商銀行辦理了一張卡號(hào)為62122604100********的工商銀行卡、開通了U盾、網(wǎng)上銀行等,并將該銀行卡與一張手機(jī)卡綁定。后被告人牛某某又聯(lián)系韓某某、武某某、張某乙、李某某等人（另案處理）,告知向其出售銀行卡可以賺錢一事。

2020年7月下旬,韓某某用其本人真實(shí)身份在當(dāng)?shù)劂y行分別辦理了一張卡號(hào)為62305212900********的農(nóng)業(yè)銀行卡與一張工商銀行卡,開通U盾、網(wǎng)上銀行并綁定手機(jī)卡,當(dāng)日將兩張卡交給被告人牛某某,共獲利1000元現(xiàn)金。后被告人牛某某將其本人名下的工商銀行卡一張；韓某某名下工商銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張；武某某名下工商銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張；武某某朋友名下工商銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張；張某乙名下工商銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張；李某某名下工商銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張共計(jì)11套銀行卡均郵寄給張某甲。

經(jīng)查,2020年7月29日,該戶名為韓某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中收到本市南開區(qū)一起詐騙案的被害人夏某某被詐騙的錢款21862元,另有詐騙案的被害人徐某某等13人向該韓某某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬,總計(jì)204188元。

2020年7月29日,該戶名為牛某某的涉案工商銀行卡中收到已立為詐騙案的被害人白某某等19人向該銀行卡內(nèi)的轉(zhuǎn)賬,總計(jì)31萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電信詐騙被害人夏某某、徐某某等人的證言；

2.相關(guān)書證；

3.同案犯韓某某的供述；

4.被告人牛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人牛某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察官：王靜

檢察官助理：孫嘉毅

2020年12月31日

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于天津市南開區(qū)看守所。

2.案卷三冊(cè)、起訴書八份、光盤四張、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》一份、適用速裁程序建議書一份、換押證一份。