山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)任檢一部刑訴〔2020〕293號(hào)

被告人燕某某，男，1979年**月**日出生，漢族，高中文化，居民身份證號(hào)4105041979********，中共黨員，戶籍地河南省安陽市殷都區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，居住地北京**路**公寓**房間（租住）。******有限公司，法人。于2019年8月6日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月12日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。

被告人朱某某，男，1979年**月**日出生，漢族，大學(xué)文化，居民身份證號(hào)3708021979********，群眾，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)（居住地與戶籍地一致）。工作單位：濟(jì)寧**商貿(mào)有限公司。于2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局采取為取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人沈某某，男，1963年**月**日出生，漢族，文盲，居民身份證號(hào)1304271963********，群眾，戶籍地河北省邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)**街村**號(hào)（居住地與戶籍地一致），農(nóng)民。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，2019年11月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。

本案由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，2019年11月12日濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局以被告人燕某某、朱某某涉嫌詐騙罪，以被告人沈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，延長審查起訴期限二次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月被告人燕某某化名王某伙同被告人沈某某購買韓某某名下的北京**投資管理有限公司用于犯罪活動(dòng)，沈某某擔(dān)任法人代表并在農(nóng)行、交行各辦理一張銀行卡，其后租賃北京**大廈**座***房間作為辦公場所。2016年7月，傅某某通過其老鄉(xiāng)吳某某介紹認(rèn)識(shí)姬某，傅某某與姬某談好，姬某幫助傅某某開具3000萬元的銀行貸款擔(dān)保函，從中收取中介費(fèi)用，姬某找嚴(yán)某某幫忙協(xié)調(diào)濟(jì)寧市**銀行關(guān)系，嚴(yán)某某又找燕某某幫忙協(xié)調(diào)關(guān)系，2019年9月27日燕某某指使被告人朱某某冒充**銀行馬主任與傅某某等人在濟(jì)寧市****酒店房間內(nèi)洽談銀行保函一事，燕某某以此騙取傅某某250萬元，該款項(xiàng)打到沈某某辦理的農(nóng)行卡上，其中20萬轉(zhuǎn)款到沈某某的**銀行卡，10萬轉(zhuǎn)賬到劉某某的農(nóng)行卡上，燕某某跟著沈某某將剩余的220萬取現(xiàn)。

另查，河南省**縣公安局正在偵查辦理的20160202**市**縣王某某被詐騙案（**縣（刑警）立字[2016]0348號(hào)）中，被告人燕某某于2015年2月份伙同他人利用偽造銀行保函詐騙王某某100萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、銀行查詢等；2、被害人的陳述；3、被告人的供述與辯解；4、證人證言；5、辨認(rèn)筆錄；6、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人燕某某以非法占有為目的，詐騙王某某100萬元，指使朱某某詐騙被害人傅某某250萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人燕某某、朱某某刑事責(zé)任。被告人燕某某與朱某某系共同犯罪，燕某某系主犯，朱某某系從犯。被告人沈某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：張繼清

2020年5月8日

附：

1.被告人燕某某、沈某某現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所；

2.被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)彛娫?895378****；

3.刑事偵查卷宗5冊(cè)，隨案光盤4張；

4.證人（鑒定人）名單1份。_?