常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢刑事刑訴〔2020〕216號

被告人熊某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4307231987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省澧縣**鎮(zhèn)**區(qū)，現(xiàn)住地**。因涉嫌貸款詐騙罪，于2020年4月30日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人熊某涉嫌貸款詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人熊某因欠下多筆借款無法歸還，遂與同案人張某某（另案處理）商量想辦法弄輛車在其名下后進行抵押貸款的方式搞錢。張某某找到做二手車生意的周某某許諾給予好處費，要周某某搞一輛二手汽車過戶給熊某使用一段時間后歸還。同年12月20日周某某將一輛從安徽阜陽買來的皖*****豐田埃爾法二手汽車轉(zhuǎn)移登記至熊某名下，熊某在常德市**車管所將車牌變更為湘******。同年12月25日，熊某在常德市**咨詢有限公司以湘******作抵押與上海**國際租賃股份有限公司簽署融資回租合同，并由湖南**科技管理有限公司作擔(dān)保，**公司員工到車管所代辦了湘******車輛抵押手續(xù)。同年12月26日，上海**公司通過湖南**公司支付給熊某19萬元貸款。熊某支付給**公司業(yè)務(wù)員張某甲17600元作為貸款手續(xù)費，另向張某某轉(zhuǎn)賬60000元，給周某某轉(zhuǎn)賬68000元，剩余的錢用于購買華為手機和委托張某某歸還自己的其他貸款。2020年1月2日，熊某使用偽造的結(jié)清證明等資料在常德市**車管所將湘******豐田埃爾法汽車解除抵押歸還給周某某，周某某于次日將該車賣給徐某某并將該車轉(zhuǎn)移登記至徐某某名下，車牌變更為湘******。熊某自拿到貸款后一直未支付租金，湖南**公司代為償還4個月的租金后，上海**公司通過GPS定位將該車收回，案發(fā)后將該車歸還給徐某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押物品清單、機動車抵押登記及解押申請表、授權(quán)委托書、遺失證明、結(jié)清證明、銀行回單、支付寶和微信轉(zhuǎn)帳記錄、還款記錄、融資回租及擔(dān)保合同、營業(yè)執(zhí)照、微信聊天截圖、企業(yè)信用信息等書證；2.證人周某某、盧某某、徐某某、李某某、張某甲、孫某某、陳某某、張某乙的證言；3.被害人游某某的陳述；4.被告人熊某及同案人張某某的供述和辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人熊某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察官：丁達夫

2020年8月28日

附：1.被告人現(xiàn)押常德市看守所，聯(lián)系方式1821625****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊_。