福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起 訴 書

莆城檢公刑訴〔2018〕505號

被告人熊某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3601211995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地和戶籍地均江西省南昌縣，住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經本院批準，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607321993********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地和戶籍地均江西省興國縣，住江西省興國縣**鎮(zhèn)**道**號**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經本院批準，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳勇強，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3601211995********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地江西省南昌縣，戶籍地和住址均江西省南昌市西湖區(qū)**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經本院批準，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3601211996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地江西省南昌縣，戶籍地和住址均江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經本院批準，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3607321995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地江西省興國縣，戶籍地和住址均江西省興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經本院批準，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3601221996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地江西省新建縣，戶籍地和住址均江西省新建縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經本院批準，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結，以被告人熊某、方某、吳勇強、熊某某、楊某某、魏某某涉嫌詐騙罪，于2018年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，本院分別于2018年3月26日、同年6月8日退回補充偵查，莆田市公安局城廂分局分別于2018年4月26日、同年7月4日重新移送審查起訴。因案件重大、復雜，本院依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：2017年9月份左右開始，被告人熊某、方某、吳勇強、熊某某、楊某某、魏某某（同年10月加入）經共謀，由被告人吳勇強、熊某某、楊某某假扮賣家〔微信昵稱分別為“萌萌（土蜂蜜招代理）”、“蓉蓉（土蜂蜜招代理）”、“蘭蘭（土蜂蜜招代理）”〕通過微信招收被害人擔任蜂蜜銷售代理，再由被告人熊某、方某、魏某某假扮買家（微信昵稱分別為“你又不叫郭嘉欣”、“！小可愛”、“寶寶最可愛”）向被害人下單購買大量蜂蜜；在被害人向賣家墊付貨款后，買家以各種理由拒絕購買，賣家則拒絕退還貨款，迫使被害人以200元（人民幣，下同）不等的高價購買價格僅30元左右的蜂蜜。期間，被告人熊某負責以每瓶30元左右價格從淘寶店鋪購進蜂蜜，被告人熊某某負責記賬，所騙取款項均轉至被告人楊某某的銀行賬戶支取。之后，被告人熊某、方某、吳勇強在扣除工資、房租等費用后按照4:3:3的股份比例分紅，被告人熊某某、楊某某、魏某某按照所騙被害人打款金額的10%賺取工資。經查，被告人熊某、方某、吳勇強等人采用上述作案手法，對被害人劉某某、荊某某、張某某等42人實施詐騙，騙得款項共計249715元；其中，被告人熊某某參與騙取款項共計72540元，被告人楊某某參與騙取款項共計105340元，被告人魏某某參與騙取款項共計21300元。至案發(fā)時，被告人熊某已從中非法獲利45200元，被告人方某已非法獲利33300元，被告人吳勇強已非法獲利32500元，被告人熊某某已非法獲利18384元（含抽成5384元及借支13000元），被告人楊某某已非法獲利8000元，被告人魏某某已非法獲利1210元。

同年11月11日9時許，公安民警在江西省南昌縣**小區(qū)樓下抓獲被告人熊某、熊某某，并于同日10時許在被告人熊某某帶領下在該縣**鎮(zhèn)**村**組一處民房內抓獲被告人方某、吳勇強、楊某某、魏某某，依法扣押17900元贓款及手機、電腦等作案工具。同年12月12日，被害人張某某收到被告人熊某家屬賠償款共計9500元并對其行為表示諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.在扣手機、電腦等物證；2.諒解書、戶籍證明等書證；3.被害人劉某某、荊某某、張某某等人的陳述；4.被告人熊某、方某、吳勇強、熊某某、楊某某、魏某某的供述和辯解；5.搜查、辨認等筆錄；6.微信聊天及交易記錄等電子數據。

本院認為，被告人熊某、方某、吳勇強伙同被告人熊某某、楊某某、魏某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，利用通訊工具、互聯(lián)網等技術手段對不特定多數人多次實施詐騙，共計249715元，數額巨大；被告人熊某某參與騙取款項共計72540元，被告人楊某某參與騙取款項共計105340元，數額巨大；被告人魏某某參與騙取款項共計21300元，數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人熊某、方某、吳勇強均系合伙股東，在共同犯罪中起主要作用的，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人熊某某、楊某某、魏某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市城廂區(qū)人民法院

副檢察長：沈威

檢察員：徐晉雄

2018年8月16日

附：

1.被告人熊某、方某、吳勇強、熊某某、楊某某、魏某某現均被羈押于莆田市第二看守所。

2.案卷六冊。