江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕50號

被告人熊某某（曾用名熊某某），男，1989年**月**日生，身份證號碼5002311989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人熊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被江陰市公安局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人黃某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼5002311992********，漢族，小學(xué)文化，電焊工，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**路**號門市（戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被江陰市公安局刑事拘留，?2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年10月30日已告知被告人熊某某、黃某甲有權(quán)委托辯護(hù)人、告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2019年11月30日2020年1月25日依法延長審查起訴期限十五日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本案于2019年12月13日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2019年12月24日重新移送審查起訴。被告人熊某某、黃某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人熊某某、黃某甲于2019年7月，經(jīng)陳某某、胡某甲（均另案處理）等人糾集等人，在明知所轉(zhuǎn)移、所取款項是違法所得的情況下，仍提供賬號、銀行卡供上家轉(zhuǎn)移贓款，并幫助上家取款后經(jīng)陳某某、胡某甲安排交給上家，收取每1萬元30至50元不等的好處費。被告人熊某某另雇傭楊某某、王某某（均另案處理）提供銀行卡并幫忙取款。被告人熊某某采用上述手段幫助轉(zhuǎn)移、取款共計人民幣25萬余元，被告人黃某甲采用上述手段幫助轉(zhuǎn)移、取款共計人民幣10萬元。具體犯罪事實分述如下：

1.詐騙上家于2019年7月26日至28日，虛構(gòu)平臺投資百分百盈利等事實，以在平臺充值買賣比特幣、提現(xiàn)需交納保證金等為名，騙得江蘇省江陰市被害人花某某人民幣33萬余元。其中有2萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入姓名為“譚某某”、賬號為62220331000********的中國工商銀行卡內(nèi)，有2萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人黃某甲提供的賬號為62175501********的重慶三峽銀行卡內(nèi)，被告人熊某某明知上述錢款系違法犯罪所得，仍幫助詐騙上家持上述銀行卡將上述錢款取出。

其中有1萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入姓名為“易某某”、賬號為62175501********的重慶三峽銀行卡內(nèi)，有2萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入姓名為“徐某某”、賬號為62178532000********的中國銀行卡內(nèi)，有2萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入姓名為“余某某”、賬號為62175501********的重慶三峽銀行卡內(nèi)，有1萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人黃某甲的賬號為62179969001********的中國郵政儲蓄銀行卡內(nèi)，被告人黃某甲明知上述錢款來路不正，仍幫助詐騙被告人持上述銀行卡將上述錢款取出。

2.詐騙上家于2019年7月26日至28日，虛構(gòu)有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊能找到有漏洞的平臺，利用技術(shù)破解平臺漏洞帶客戶在平臺下單操作賺取資金等事實，以充值購買比特幣等為名，騙得江蘇省江陰市被害人蔡某某人民幣8萬元。

其中有2萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入姓名為“李某某”、賬號為62179969001********的中國郵政儲蓄銀行卡內(nèi)，由被告人熊某某持上述銀行卡將錢款取出。????有1萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入姓名為“易某某”、賬號為62175501********的重慶三峽銀行卡內(nèi)，并由被告人黃某甲持上述銀行卡將錢款取出。

3.詐騙上家于2019年7月23日，虛構(gòu)有理財產(chǎn)品APP漏洞、購買后可以產(chǎn)生高額回報等事實，以充值購買理財產(chǎn)品、提現(xiàn)需交保證金等為名，騙得山東省桓臺縣被害人張某某人民幣140205.3元。

其中有1萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入姓名為“易某某”、賬號為62175501********的重慶三峽銀行卡內(nèi)，并由被告人黃某甲持上述銀行卡將錢款取出。

4.詐騙上家于2019年8月，以介紹外匯平臺炒外匯可以賺錢等事實，以充值平臺等為名，騙得浙江省余姚市被害人井某某人民幣4萬元。

其中有2萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人熊某某賬號為62220331000********的中國工商銀行卡內(nèi)，并由被告人熊某某取出。

5.詐騙上家于2019年7月30日，虛構(gòu)網(wǎng)上投資賺錢等事實，以充值平臺APP投資、提現(xiàn)需交保證金等為名，騙得云南省昆明市被害人涂某某人民幣103792元。

其中有2萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人熊某某賬號為62220331000********的中國工商銀行卡內(nèi)，并由被告人熊某某取出。

6.詐騙上家于2019年8月8日，以潔麗雅瑞華澤專賣店客服的身份，虛構(gòu)江蘇省寶應(yīng)縣被害人衡某某在其店內(nèi)訂購的婚慶用品有問題需銷毀等事實，以操作保險理賠等為名，騙得被害人衡某某人民幣134236元。

該款由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人熊某某登記的商戶“**禽蛋經(jīng)營部”POS機(jī)綁定的賬號為62159837600********的中國建設(shè)銀行卡上，由被告人熊某某將該款再轉(zhuǎn)入登記姓名為其本人和“汪某某”、“胡某乙”的7張銀行卡內(nèi)，并由被告人熊某某伙同他人將該款取出。

7.詐騙上家于2019年8月12日至13日，虛構(gòu)網(wǎng)上刷單可以掙錢等事實，以刷五聯(lián)單完成超時、需要開通花唄等為名騙得浙江省杭州市被害人黃某乙人民幣52720元，其中有19850元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人熊某某賬號為6220331000********的中國工商銀行卡內(nèi)，熊某某將上述錢款轉(zhuǎn)賬給楊某某、王某某，由楊某某、王某某取款后交給上家。

被告人熊某某、黃某甲歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息表、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人楊某某、王某某等人的證言；

3.被害人花某某、蔡某某等人的陳述；

4.被告人熊某某、黃某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄

6.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人熊某某、黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某、黃某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人熊某某、黃某甲歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢察員：宋夢醒

2020年2月5日

附：

???1.被告人熊某某、黃某甲現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

???3.《適用簡易程序建議書》一份。

???4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。