貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

開(kāi)檢公訴刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人熊某甲，又名熊某乙，男，31歲，生于1988年**月**日，公民身份號(hào)碼5201211988********，漢族，高中文化，個(gè)體企業(yè)**，貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人，戶籍所在地貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**，現(xiàn)住貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**路**號(hào)**室。2019年8月21日，因涉嫌合同詐騙罪被貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局決定刑事拘留，同年9月26日，經(jīng)貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于次日由貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于開(kāi)陽(yáng)縣看守所。

本案由貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，3日內(nèi)已告知被告人熊某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，3日已告知被害人相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人熊某甲。我院在審查起訴階段，該案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月25日退回貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查。2020年1月23日，貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局仍以被告人熊某甲涉嫌合同詐騙罪重報(bào)我院審查起訴，現(xiàn)審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月20日，被告人熊某甲向開(kāi)陽(yáng)縣工商行政管理局(現(xiàn)更名為開(kāi)陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局)申請(qǐng)，注冊(cè)成立了貴州開(kāi)陽(yáng)宇星輝商貿(mào)有限公司，其任公司**代表，主要從事礦產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)。2017年10月至案發(fā)，被告人熊某甲代表公司與貴州陟暢物流有限公司股東劉健協(xié)商，雙方口頭約定合伙經(jīng)營(yíng)硫精砂，從外地購(gòu)買硫精砂后銷售到貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司，并從中賺取差價(jià)。其具體分工為，購(gòu)買硫精砂的貨款由劉健負(fù)責(zé)；被告人熊某甲則負(fù)責(zé)組織貨源，貨款結(jié)算后，被告人熊某甲每噸提取10元的利潤(rùn)，其余利潤(rùn)歸劉健所有。

2018年5月2日，被告人熊某甲代表貴州開(kāi)陽(yáng)宇星輝商貿(mào)有限公司與貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司簽訂了數(shù)量為3000噸每噸550元的硫精砂買賣合同(YCL2018-080號(hào))。并從廣東省韶關(guān)市購(gòu)買了價(jià)值約46萬(wàn)元1000余噸硫精砂運(yùn)輸?shù)劫F州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司，經(jīng)貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)該批硫精砂砷含量超標(biāo)，于同年5月4日向被告人熊某甲下達(dá)了退貨函，并與貴州開(kāi)陽(yáng)宇星輝商貿(mào)有限公司終止合同。因貨物被拒收后，劉健多次向被告人熊某甲索要貨款及熊某甲向劉健的個(gè)人借款。

2018年5月21日，被告人熊某甲通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了被害人陳某乙人，雙方初步達(dá)成合作經(jīng)營(yíng)硫精砂向貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司供貨的合同。被告人熊某甲為取得對(duì)方的信任，向被害人陳某乙人提供了一份虛假的貴州開(kāi)陽(yáng)宇星輝商貿(mào)有限公司與貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司簽訂數(shù)量為5000噸，每噸550元的硫精砂買賣合同(YCL2018-028號(hào))，促使被害人陳某乙人從外省進(jìn)購(gòu)硫精砂，以貴州開(kāi)陽(yáng)宇星輝商貿(mào)有限公司名義供貨給貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司。2018年6月20日，貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司以承兌匯票的方式將陳某乙人銷售的2638.2噸硫精砂(在扣除水分后為2384.95噸)，貨款為110.1萬(wàn)元結(jié)算給貴州開(kāi)陽(yáng)宇星輝商貿(mào)有限公司，貴州開(kāi)陽(yáng)宇星輝商貿(mào)有限公司將承兌匯票貼現(xiàn)后，實(shí)際獲得貨款共計(jì)人民幣107.5677萬(wàn)元。被告人熊某甲在獲得該批貨款后，在明知該筆貨款系被害人陳某甲、陳某丙等人的貨款的情況下，并未履行支付義務(wù)，而是將該貨款用于償還劉健貨款、其本人的債務(wù)及個(gè)人揮霍。被害人陳某乙人多次向被告人熊某甲索要貨款，被告人熊某甲先以未結(jié)算到貨款為理由進(jìn)行搪塞，而后采取更換電話號(hào)碼后進(jìn)行藏匿。??

同時(shí)我院還查明：被告人熊某甲在誘騙被害人陳某甲、陳某丙等人向貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司供應(yīng)硫精砂的同時(shí)，以混合不合格的硫精砂，繼續(xù)銷售為理由，騙取被害人陳某甲、陳某丙等人387.86噸硫精砂，共計(jì)人民幣14.46萬(wàn)元。被告人熊某甲隨后將硫精砂轉(zhuǎn)賣給孫金輝，獲款人民幣36.30萬(wàn)元。其在獲得該筆貨款后，也未支付給被害人，而是將所獲款項(xiàng)用于其他開(kāi)支、償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人揮霍。??

同時(shí)我院還查明：2018年6月6日，被告人熊某甲借著與被害人陳某甲、陳某丙等人合作之機(jī)，編造需要償還銀行20萬(wàn)元貸款，償還后再次貸款歸還借款為理由，向被害人陳某丙借款7萬(wàn)元。被告人熊某甲仍將該筆款項(xiàng)用于償還其他債務(wù)和個(gè)人揮霍，并將其占為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書(shū)證：被告人熊某甲的戶籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)，違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明，報(bào)案材料，購(gòu)銷合同，過(guò)磅單，市場(chǎng)監(jiān)督管理局查詢資料，銀行流水轉(zhuǎn)帳記錄，被告人熊某甲個(gè)人貸款資料，扣押凍結(jié)款項(xiàng)及房產(chǎn)等相關(guān)證據(jù)材料在卷佐證；2.證人包某某，郭建新，張憲清，孫金輝，陳少偉，王中強(qiáng)，彭麗，余陽(yáng)軍，周昕，劉健等人的證言；3.被害人陳某甲、陳某丙的陳述；4.被告人熊某甲的供述與辯解等證據(jù)材料在卷佐證。本案案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人熊某甲在與他人經(jīng)濟(jì)往來(lái)過(guò)程中，以虛構(gòu)的合同，隱瞞真像的方式，取得被害人的信任后，騙取他人貨物，并將所獲貨款共計(jì)人民幣107.5677萬(wàn)元，非法占為已有，數(shù)額特別巨大；同時(shí)被告人熊某甲還編造其它虛假理由，騙取被害人價(jià)值人民幣14.46萬(wàn)元的硫精砂及現(xiàn)金人民幣7萬(wàn)元，共計(jì)現(xiàn)金人民幣21.46萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，對(duì)被告人熊某甲應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特將被告人熊某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人民法院

檢察員：趙平

檢察官助理：汪顯容

2020年2月20日

附：

被告人熊某甲現(xiàn)羈押于開(kāi)陽(yáng)縣看守所；

證人名單一份；

貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局刑事偵查卷宗五冊(cè)隨案移送；

開(kāi)陽(yáng)縣公安局凍結(jié)款項(xiàng)88.5677萬(wàn)元及查封凍結(jié)被告人熊某甲云開(kāi)國(guó)際房產(chǎn)一套隨案移送。