鷹潭市余江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

余江檢察訴刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人熊某甲，喊名“燕子”，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606211976********，漢族，江西省貴溪市人，初中文化，經(jīng)商，家住貴溪市**小區(qū)**排**號(hào)。2004年因犯故意傷害罪被貴溪市人民法院判處管制一年。2019年2月21日被鷹潭市公安局余江分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月13日被鷹潭市余江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，同年7月29日，因涉嫌行賄罪經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行，同年8月5日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行。

本案由鷹潭市余江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人熊某甲涉嫌行賄罪于2019年7月29日向本院移送審查起訴。2020年1月7日鷹潭市公安局余江分局偵查終結(jié)，以被告人熊某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪向本院移送審查起訴，本院于2020年1月8日并案審查。本院受理后，于2019年7月29日、2020年1月8日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間被告人熊某甲行賄案退回補(bǔ)充調(diào)查二次、延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2004年以來(lái)，江某甲（另案處理）等人在貴溪市洪塘村及周邊地區(qū)，有組織的實(shí)施故意傷害、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、非法采礦、行賄等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以江某甲等人為首要分子的黑社會(huì)性質(zhì)組織，被告人熊某甲在該組織管理硪砂公司財(cái)務(wù)等事務(wù)，并參與該組織實(shí)施的非法采礦、行賄等違法犯罪活動(dòng)。該組織霸占國(guó)有渣場(chǎng)，壟斷、控制采砂行業(yè)，稱霸一方，欺壓百姓，形成非法控制，造成惡劣的社會(huì)影響，嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）刑事判決書等書證；

（2）證人江某甲、江某乙、江某丙、江某丁、江某戊、江某己、林某某、汪某某、江某庚等人的證言；

（3）被告人熊某甲的供述及辯解等。

二、非法采礦罪

2008年至2017年期間，江某甲等人在信江貴溪段鷺鷥?yōu)巢蓞^(qū)非法開采硪砂獲利，被告人熊某甲按照江某甲的安排管理砂場(chǎng)財(cái)務(wù)、硪砂經(jīng)營(yíng)、競(jìng)拍等事項(xiàng)。2013年9月以來(lái)熊某甲明知江某甲等人無(wú)證、越界、超期采砂，仍幫助江某甲對(duì)砂場(chǎng)進(jìn)行管理、經(jīng)營(yíng)、支付股東分成等。經(jīng)鑒定，2013年9月19日至2015年7月2日，僅銷售給貴溪橋梁廠硪砂73612噸，價(jià)值人民幣349.8044萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）河砂開采權(quán)拍賣會(huì)資料、拍賣情況匯總、巡查日志、行政處罰決定書等書證；

（2）證人江某甲、江某丙、江某丁、江某戊、江某辛、吳某甲、徐某某、翁某某等人的證言；

（3）被告人熊某甲的供述與辯解；

（4）現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片；

（5）鑒定意見。

三、行賄罪

被告人熊某甲伙同江某甲為在鷺鷥?yōu)巢蓞^(qū)非法采砂方面，得到時(shí)任貴溪市水利局水政監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)樊某甲（另案處理）的關(guān)照，向樊某甲行賄人民幣45萬(wàn)元。具體如下：

1.2012年7、8月的一天，鷺鷥?yōu)巢蓞^(qū)因超范圍采砂被行政處罰，為了得到樊某甲在本次行政處罰及以后的違法采砂行為上的關(guān)照，熊某甲按照江某甲安排準(zhǔn)備好10萬(wàn)元現(xiàn)金，后由江某甲到樊某甲辦公室將10萬(wàn)元現(xiàn)金送給了樊某甲。

2.2013年9月的一天，為了感謝樊某甲對(duì)鷺鷥?yōu)巢蓞^(qū)違法采砂上的關(guān)照以及以后繼續(xù)關(guān)照，江某甲打電話給樊某甲，叫樊某甲到建設(shè)銀行雄石東路支行找熊某甲拿20萬(wàn)元現(xiàn)金，樊某甲開車帶妻子吳某乙（另案處理）到建設(shè)銀行雄石東路支行，熊某甲將20萬(wàn)元交給吳某乙，吳某乙拿到該20萬(wàn)元后交給了樊某甲。

3.2014年年底的一天，為了感謝樊某甲在九牛灘水電泵站改造工程就地取砂上的關(guān)照，熊某甲按照江某甲安排準(zhǔn)備好15萬(wàn)元現(xiàn)金，后江某甲在樊某甲家樓下通過吳某乙將該15萬(wàn)元送給了樊某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）職務(wù)任免通知、職責(zé)證明、河道巡查記錄、搜查證、扣押清單、歸案情況說(shuō)明等書證；

（2）證人江某甲、樊某甲、吳某乙、樊某乙、熊某乙等人的證言；

（3）被告人熊某甲的供述及辯解。

2019年2月20日被告人熊某甲被抓獲歸案。案發(fā)后，鷹潭市余江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)依法扣押熊某甲現(xiàn)金人民幣60萬(wàn)元、熊某甲、江某甲夫妻共有的544.971024萬(wàn)元、熊某甲的卡地亞手表、香奈兒手表各一塊、戒指2枚、手機(jī)2部、手鐲等飾品4個(gè)、項(xiàng)鏈2條。

本院認(rèn)為，被告人熊某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，伙同他人非法采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，伙同他人行賄，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百四十三條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪、行賄罪追究其刑事責(zé)任。犯罪過程中起次要、輔助作用，屬?gòu)姆?，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條規(guī)定的情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)熊某甲的違法所得予以追繳或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鷹潭市余江區(qū)人民法院

檢察員：毛紅文

江麗紅

2020年1月10日

附：

1.被告人熊某甲現(xiàn)羈押在鷹潭市看守所；

2.訴訟卷、證據(jù)卷共拾貳冊(cè)；

3.涉案財(cái)物處理意見書壹份。

法律鏈接：

一、定罪方面

1.《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條　【組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪;入境發(fā)展黑社會(huì)組織罪;包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn);積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

境外的黑社會(huì)組織的人員到中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

(一)形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定;?

(二)有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng);?

(三)以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾;?

(四)通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

2.《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條　【非法采礦罪;破壞性采礦罪】違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開采國(guó)家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開采的特定礦種，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，采取破壞性的開采方法開采礦產(chǎn)資源，造成礦產(chǎn)資源嚴(yán)重破壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

3.《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條【行賄罪】為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物的，是行賄罪。

在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄論處。

因被勒索給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，沒有獲得不正當(dāng)利益的，不是行賄。

4.第三百九十條　【對(duì)犯行賄罪的處罰】對(duì)犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重的，或者使國(guó)家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，或者使國(guó)家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

行賄人在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

二、量刑方面

1.《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條　【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

3.《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條　【判決宣告前一人犯數(shù)罪的并罰】判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。?

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