南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕981號　

　被告人熊某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3601221990********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司股東，住南昌市紅谷灘新區(qū)**區(qū)**單元**室（戶籍所在地南昌市新建區(qū)**路**村**村**號），因賭博，于2018年1月17日被南昌市公安局經(jīng)開區(qū)分局行政拘留五日;因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3625321995********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司股東兼業(yè)務(wù)主管，住南昌市紅谷灘新區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省廣昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3601221989********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司股東，住南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼1305261997********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司法定代表人兼話務(wù)組一、二組組長，住南昌市紅谷灘新區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地河北省任縣**鄉(xiāng)**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3604281996********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組三組組長，住南昌市紅谷灘新區(qū)**路**棟**單元**室（戶籍所在地江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村**組），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼1523271995********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組五組組長，住南昌市紅谷灘新區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3601221993********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組業(yè)務(wù)員兼財(cái)務(wù)人員，住南昌市紅谷灘新區(qū)**區(qū)**單元**室（戶籍所在地南昌市新建區(qū)**路**村**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某丙，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3601221995********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司行政人員，住南昌市新建區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3622041990********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組五組業(yè)務(wù)員，住南昌市新建區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼1305261997**********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司監(jiān)事兼話務(wù)組一組業(yè)務(wù)員，住南昌市紅谷灘新區(qū)**（戶籍所在地河北省任縣**鄉(xiāng)**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3623312000********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組二組業(yè)務(wù)員，住南昌市新建區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省萬年縣**鎮(zhèn)**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3601221998********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組三組業(yè)務(wù)員，住南昌市新建區(qū)**路**樓（戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人饒某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3623311998********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組五組業(yè)務(wù)員，住南昌市紅谷灘新區(qū)**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省萬年縣**村**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3606221995********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組一組業(yè)務(wù)員，住南昌市紅谷灘新區(qū)**（戶籍所在地江西省余江縣**鎮(zhèn)**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某丙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3601221998********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組三組業(yè)務(wù)員，住南昌市紅谷灘新區(qū)**棟**樓（戶籍所在地南昌市新建區(qū)**路**村**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，2001年**月**日出生，身份證號碼3605022001********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組三組業(yè)務(wù)員。住南昌市紅谷灘新區(qū)**區(qū)**棟**室（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3607242000********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組三組業(yè)務(wù)員，住南昌市紅谷灘新區(qū)**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省上猶縣**鄉(xiāng)**村**組**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3601211999********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組一組業(yè)務(wù)員，住江西省南昌縣**鄉(xiāng)**村**村**號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某丁，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3601221991********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組業(yè)務(wù)員、技術(shù)員，住南昌市新建區(qū)**路**村**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月23日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人梅某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3601041994********，漢族，高中肄業(yè)，南昌**信息咨詢有限公司技術(shù)組技術(shù)員，住南昌市青云譜區(qū)**路**住宅小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市西湖區(qū)三眼井21號），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，2001年**月**日出生，身份證號碼3622332001********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組二組業(yè)務(wù)員，住南昌市紅谷灘新區(qū)**期**單元**室（戶籍所在地江西省銅鼓縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室），因毆打他人，2018年2月21日被銅鼓縣公安局城鎮(zhèn)派出所作治安調(diào)解處理，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕，同年6月25日本院決定取保候?qū)?，并于同日釋放?/span>

被告人邱某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3622332000********，漢族，**文化程度，南昌**信息咨詢有限公司話務(wù)組二組業(yè)務(wù)員，住南昌市紅谷灘新區(qū)**（戶籍所在地江西省銅鼓縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**室），因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕，同年6月25日本院決定取保候?qū)?，并于同日釋放?/span>

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人熊某甲、陳某甲、雷某某、熊某乙、魯某某、鐘某某、孫某甲、熊某丙、鄧某某、倪某某、史某某、孫某乙、饒某某、毛某某、熊某丙、鄭某某、殷某某、周某某、梅某某、黃某甲、邱某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。2019年9年12日，本院將熊某丁詐騙案合并至本案。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查二次。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人熊某甲、雷某某、陳某甲三人出資成立南昌**信息咨詢有限公司，三人商議以冒充貸款平臺客服，幫助客戶優(yōu)化個(gè)人征信以獲取貸款為由實(shí)施詐騙。其中由被告人陳某甲負(fù)責(zé)公司具體管理包括管理團(tuán)伙成員、培訓(xùn)人員等工作；雷某某負(fù)責(zé)購買作案工具，提供客戶信息等工作；熊某甲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及作案的善后等工作。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，下設(shè)行政、財(cái)務(wù)、話務(wù)組、技術(shù)部。2018年12月起，被告人魯某某、熊某乙、鐘某某、孫某甲、熊某丙、鄧某某、倪某某、史某某、孫某乙、饒某某、毛某某、熊某丙、鄭某某、殷某某、周某某、熊某丁、梅某某、黃某甲、邱某某先后通過加入該公司。其中：魯某某根據(jù)熊某甲的安排擔(dān)任法定代表人，同時(shí)兼任話務(wù)組一、二組組長，成員分別為倪鵬偉、毛某某、殷某某、史某某、黃某甲、邱某某；鐘某某擔(dān)任話務(wù)三組組長，成員分別為孫某乙、熊某丙、鄭某某、周某某；孫某甲擔(dān)任話務(wù)五組組長，成員分別為鄧某某、熊某乙、饒某某；技術(shù)組成員為熊某丁、梅某某；熊某乙兼任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)收取、統(tǒng)計(jì)詐騙資金、收集保管賬目、發(fā)放工資等工作；熊某丙作為行政人員，負(fù)責(zé)團(tuán)伙人員考勤、業(yè)務(wù)量登記及“養(yǎng)號”等工作。該團(tuán)伙具體詐騙步驟為：第一步由業(yè)務(wù)員假冒貸款平臺客服人員，打電話詢問被害人是否需要貸款；第二步,如被害人有貸款需求，添加被害人QQ或微信，謊稱被害人個(gè)人征信有問題，以公司可以幫助被害人優(yōu)化個(gè)人征信從而幫其貸到款為由，誘騙被害人繳納“中介服務(wù)費(fèi)”；第三步，被害人繳納服務(wù)費(fèi)后，由技術(shù)組對被害人進(jìn)行安撫、善尾工作，以各種理由推脫被害人，從而達(dá)到詐騙目的。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年1月至2019年3月26日案發(fā)，該團(tuán)伙采用上述詐騙方法，騙取唐某某、張某某等被害人共計(jì)人民幣（以下幣種同）279382元，撥打詐騙電話共計(jì)29959次。其中：

1.被告人熊某乙自2019年1月入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法，騙取被害人共計(jì)12942元，撥打詐騙電話共計(jì)1562次；

2.被告人魯某某自2019年1月入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法，騙取黃某乙等被害人共計(jì)50544元，撥打詐騙電話共計(jì)4256次；

3.被告人鐘某某自2019年1月至案發(fā)，采用上述詐騙方法，騙取邵某甲等被害人共計(jì)43382元，撥打詐騙電話共計(jì)2948次；

4.被告人孫某甲自2019年1月至案發(fā)，采用上述詐騙方法，騙取寇某某等被害人共計(jì)37394元，撥打詐騙電話共計(jì)2948次；

5.被告人鄧某某自2019年1月至案發(fā)，采用上述詐騙方法，騙取王某某等被害人共計(jì)22268元，撥打詐騙電話共計(jì)2750次；

6.被告人倪某某自2019年1月入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取邵某乙等被害人共計(jì)19460元，撥打詐騙電話4042次；

7.被告人史某某自2019年1月入職至2019年3月26日案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取朱某某等被害人共計(jì)17964元，撥打詐騙電話1042次；

8.被告人孫某乙自2019年3月8日入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取陳某某等被害人共計(jì)14440元，撥打詐騙電話1501次；?

9.被告人饒某某自2019年2月15日入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取何某某等被害人共計(jì)10884元，撥打詐騙電話2336次；?

10.被告人毛某某自2019年3月入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取劉某某等被害人共計(jì)10448元，撥打詐騙電話1985次；

11.被告人熊某丙自2019年3月7日入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取祁某某等被害人共計(jì)8982元，撥打詐騙電話1301次；

12.被告人鄭某某自2019年3月7日入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取李某某等被害人共計(jì)8060元，撥打詐騙電話約800次；

13.被告人殷某某自2019年2月入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取顏某某等被害人共計(jì)7330元，撥打詐騙電話220次；

14.被告人周某某自2019年3月7日入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取羅某某等被害人共計(jì)5864元，撥打詐騙電話1582次；

15.被告人熊某丁自2019年1月入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取被害人共計(jì)3962元；

16.被告人梅某某自2019年1月入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取被害人共計(jì)2464元；

17.被告人黃某甲自2019年3月15日入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取韋某某等被害人共計(jì)2994元，撥打詐騙電話568次；?

18.被告人邱某某自2019年3月15日入職至案發(fā)，采用上述詐騙方法騙取被害人共計(jì)998元，撥打詐騙電話941次。

2019年3月26日，被告人熊某甲、陳某甲、雷某某、熊某乙、魯某某、鐘某某、孫某甲、熊某丙、鄧某某、倪某某、史某某、孫某乙、饒某某、毛某某、熊某丙、鄭某某、殷某某、周某某、梅某某、黃某甲、邱某某在南昌市紅谷灘新區(qū)**座**室南昌**信息咨詢有限公司被公安民警抓獲歸案。2019年6月23日，被告人熊某丁在深圳市南山區(qū)登良路登良花園5棟702室被民警抓獲歸案。被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人身份信息、歸案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；

2.被害人唐某某、張某某等人的證言；

3.被告人熊某甲、陳某甲、雷某某、熊某乙、魯某某、鐘某某、孫某甲、熊某丙、鄧某某、倪某某、史某某、孫某乙、饒某某、毛某某、熊某丙、鄭某某、殷某某、周某某、熊某丁、梅某某、黃某甲、邱某某等人的供述與辯解；

4.電話撥打記錄電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某甲、陳某甲、雷某某、熊某乙、魯某某、鐘某某、孫某甲、熊某丙、鄧某某、倪某某、史某某、孫某乙、饒某某、毛某某、熊某丙、鄭某某、殷某某、周某某、熊某丁、梅某某、黃某甲、邱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某甲、陳某甲、雷某某、魯某某、熊某乙、鐘某某、孫某甲、熊某丙、倪某某、梅某某、毛某某、殷某某、邱某某、史某某、黃某甲、孫某乙、熊某丙、周某某、鄭某某、鄧某某、饒某某、熊某丁以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，針對不特定多數(shù)人撥打電信網(wǎng)絡(luò)電話，騙取被害人錢財(cái)。其中，熊某甲、陳某甲、雷某某、魯某某、熊某乙、鐘某某、孫某甲、熊某丙、熊某丁、梅某某詐騙數(shù)額巨大；被告人鄧某某、倪某某、史某某、孫某乙、饒某某、毛某某、熊某丙、鄭某某、周某某、殷某某詐騙金額較大；被告人黃某甲、邱某某具有“其他嚴(yán)重情節(jié)”。上述二十二人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，熊某甲、陳某甲、雷某某、魯某某、熊某乙、鐘某某、孫某甲、熊某丙、熊某丁、梅某某、殷某某、鄧某某、倪某某、史某某、孫某乙、饒某某、毛某某、熊某丙、鄭某某、周某某應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，黃某甲、邱某某應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。二十二被告人均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，被告人熊某甲、陳某甲、雷某某、魯某某具有《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款規(guī)定之情節(jié)，被告人熊某乙、鐘某某、孫某甲、熊某丙、倪某某、梅某某、毛某某、殷某某、邱某某、史某某、黃某甲、孫某乙、熊某丙、周某某、鄭某某、鄧某某、饒某某、熊某丁具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察員：張海峰

2019年12月5日　

附：

????1．被告人熊某甲等二十人現(xiàn)羈押于南昌市第**看守所，監(jiān)區(qū)號分別為熊某甲**區(qū)**號、陳某甲**區(qū)**號、雷某某**區(qū)**號、熊某乙**區(qū)**號、魯某某**區(qū)**號、鐘某某**區(qū)**號、孫某甲**區(qū)**號、熊某丙**區(qū)**號、鄧某某**區(qū)**號、倪某某**區(qū)**號、史某某**區(qū)**號、孫某乙**區(qū)**號、饒某某**區(qū)**號、毛某某**區(qū)**號、熊某丙**區(qū)**號、鄭某某**區(qū)**號、殷某某**區(qū)**號、周某某**區(qū)**號、熊某丁**區(qū)**號、梅某某**區(qū)**號；被告人黃某甲、邱某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)九冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《量刑建議書》各二十二份。