浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢訴刑訴〔2018〕1185號

被告單位浙江**有限公司，組織代碼9133028172********，法定代表人熊某甲，住所浙江省余姚市城區(qū)**路**號。

訴訟代表人熊某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3302811985********，漢族，大學(xué)文化，住浙江省余姚市**街道**路**號。

被告人熊某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3302191956********，漢族，初中文化，系浙江**有限公司法定代表人，住浙江省余姚市**街道**路**號。因本案，于2018年2月7日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月16日被依法逮捕。

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位及被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查2次，延長審查起訴期限3次。?

經(jīng)依法審查查明：

2013年下半年至2017年上半年期間，被告人熊某甲在經(jīng)營被告單位浙江**有限公司建設(shè)寧波超凡節(jié)能環(huán)保創(chuàng)意園項(xiàng)目過程中，因資金短缺，經(jīng)與熊某丙、張某甲、胡某某（均另案處理）共謀，在沒有取得金融機(jī)構(gòu)許可，也不具有房產(chǎn)銷售的資質(zhì)及無法辦理房產(chǎn)證件的情況下，將寧波**節(jié)能環(huán)保創(chuàng)意園區(qū)內(nèi)的房產(chǎn)分割，并委托熊某丙、張某甲、胡某某及銷售團(tuán)隊(duì)通過發(fā)布廣告、發(fā)送短信、撥打電話等手段公開向社會宣傳，以售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式向張某乙、姜某某、袁某某、張某丙、徐某某等420人轉(zhuǎn)讓商鋪、公寓使用權(quán)，總計非法吸收資金人民幣6900余萬元。

2018年2月6日，被告人熊某甲被本市民警抓獲。民警從被告人熊某甲處提取上述涉案合同、收款收據(jù)等物品，同年2月8日，民警從鄭約納處查獲涉案宣傳資料2袋、電腦1臺，并依法予以扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、國土資料、會議紀(jì)要、銀行賬單、商鋪權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同、委托經(jīng)營合同、收款收據(jù)、宣傳廣告、到案經(jīng)過等；

2.證人張某乙、姜某某、袁某某、張某丙、徐某某等人的證言；

3.被告人熊某甲的供述與辯解；

4．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物勘驗(yàn)記錄。

5.電子數(shù)據(jù)：人員名單、電子銀行賬單。

本院認(rèn)為，被告單位浙江**有限公司及其法定代表人被告人熊某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)給付回報，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告單位浙江**有限公司及其法定代表人被告人熊某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

余姚市人民法院

?????檢??察??員：周榮飛

代理檢察員：吳??駿

2018年11月23日

附：

1.?被告人熊某甲現(xiàn)被羈押于余姚市看守所，被告單位訴訟代表人熊某乙，聯(lián)系電話：1805859****；

2．案卷材料和證據(jù)86冊，補(bǔ)充證據(jù)1份.