杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕299號

被告人熊某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3621371974********，漢族，大專文化程度，原系浙江**控股有限責任公司余杭分公司負責人，戶籍所在地江西省**縣**鎮(zhèn)**號**室，現(xiàn)住杭州市**區(qū)**街道**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月8日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人康昭董、陳津津，浙江睦潤律師事務所律師，聯(lián)系電話1588853****、1896997****。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

林某某（另案處理）于2015年9月2日成為杭州**資產(chǎn)管理有限公司實際控制人，并先后設立余杭、富陽、德清、塘棲等多家分公司（門店），以虛假股權轉(zhuǎn)讓等方式，承諾高額年化利率，通過推介會、發(fā)傳單、口口相傳等宣傳手段，向社會公眾非法吸收資金。2017年1月5日，林某某又設立浙江**控股有限責任公司（以下簡稱**公司），并在原有**公司門店基礎上，先后增設乾元、慈溪、丁橋3家分公司（門店），繼續(xù)采用同樣模式向社會公眾非法吸收資金。

2017年11月3日，林某某從他人處收購杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司（注冊地址為本市富陽區(qū)**街道**路**號，辦公地址為本市江干區(qū)**路**號**室，以下簡稱**公司），并于同月上線運營“都順貸”（2018年2月更名為“**金服”）APP平臺，對外發(fā)布“車貸”、“房貸”等理財標的，以承諾8%-16%不等的高額年化利率以及開展加息、返現(xiàn)活動，通過線上渠道推廣和線下**公司門店推介相結合的方式，吸引社會公眾購買標的投資。平臺募集的資金進入**公司在第三方支付機構設立的賬戶歸集，后主要流向**公司對公賬戶及虛假標的公司賬戶，被林某某控制支配。同時，**公司線下門店繼續(xù)以虛假股權轉(zhuǎn)讓等方式吸收部分投資人資金。至2018年12月，共吸收4?832名投資人投資累計金額人民幣（以下幣種均相同）1.32億余元，主要用于還本付息、支付高額工資提成、渠道推廣費用、日常經(jīng)營開支、對外放貸等。截止案發(fā)，共有711名投資人的7?000余萬元投資本金未能兌付。

被告人熊某某于2016年8月起先后在**公司、**公司余杭分公司任業(yè)務員，于2018年5月起任**公司余杭分公司負責人，從中獲取工資、提成，任職期間其個人及所轄團隊共參與非法吸收資金1?890余萬元。

案發(fā)后，被告人熊某某于2020年1月7日主動向公安機關投案，并已退繳違法所得196?046元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照，平臺介紹、組織架構圖，未兌付投資人明細，工資、提成統(tǒng)計清單，第三方支付服務協(xié)議，借款協(xié)議、居間合同、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、展期協(xié)議、銀行交易明細，審計報告，暫扣款票據(jù)，查封決定書、協(xié)助查封通知書、不動產(chǎn)登記信息查詢記錄，現(xiàn)場檢查事實認定書、整改通知書，被告人的歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人吳某某、趙某某、方某某、裘某某、許某某、楊某某、王某某的證言，投資人吳某某、邱某某等311人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人熊某某的供述和辯解，同案人員林某某、葉某某、郝某某、孫某某、趙某某、張某某、王某某、胡某某、章某某、陳某某、徐某某、曹某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押清單及照片、視頻；

5.電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡在線提取筆錄及**平臺數(shù)據(jù)，第三方支付交易數(shù)據(jù)，銀行交易明細數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人熊某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人熊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條；具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院??????

檢察員：洪世平????

2020年5月21日??

附：

1.被告人熊某某居于現(xiàn)住址候?qū)彛?lián)系電話1361707****）。

2.案卷3冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。