成都市金牛區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成金檢公訴刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人熊某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼5107021972********，漢族，初中文化，務(wù)工，四川省綿陽市人，戶籍地：四川省綿陽市涪城區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住址：

四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年6月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年7月23日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年11月1日退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年11月29日經(jīng)補(bǔ)查后再次移送本院審查起訴。其間，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

四川**管理有限公司成立于2013年11月，住所：成都市金牛區(qū)**路**段**號(hào)**棟**單元**號(hào)，注冊(cè)資本2000萬，經(jīng)營(yíng)范圍為受托管理股權(quán)投資企業(yè)、從事投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。公司法定代表人和實(shí)際控制人為曹某某（已判決），并負(fù)責(zé)全面管理公司。

該公司自成立至2014年12月止，在未開展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)員以發(fā)放宣傳單等方式向社會(huì)上不特定人群公開宣傳投資多個(gè)項(xiàng)目，承諾月利率3%-5%的高息回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)鑒定，該公司至2015年11月，共吸收公眾存款人民幣52，110萬元，未歸還投資人實(shí)際損失人民幣13，599.443萬元。

被告人熊某某自2013年11月起系**公司的業(yè)務(wù)員，其在明知**公司向社會(huì)公眾非法吸收資金的情況下，通過介紹社會(huì)公眾到該公司投資，從而獲取投資金額12-15%的提成。經(jīng)鑒定，被告人熊某某吸收的資金共計(jì)人民幣13，689.5萬元，獲得提成2，020萬元。

2019年6月17日，被告人熊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見以及辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金額秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某某在共同犯罪中不支配資金流向，在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人熊某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

檢察員：李峰

書記員：杜寧

2020年1月7日

附：

1.被告人熊某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)，換押證和提訊證各壹份，光盤壹張。

3.扣押物品詳見清單?！?/span>

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。