上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2020〕610號(hào)

被告人熊某某，女，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼3604251977********，漢族，小學(xué)文化，上海**管理有限公司周浦分部區(qū)域總經(jīng)理，戶籍在江西省九江市永修縣**村**組，住在**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人熊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**管理有限公司（以下簡稱“昊恒公司”）注冊(cè)地址及總部經(jīng)營地址為本市長寧區(qū)婁山關(guān)路523號(hào)金虹橋國際中心1號(hào)樓1203-1205室。2015年11月至案發(fā)，被告人熊某某擔(dān)任上海**管理有限公司周浦分部區(qū)域總經(jīng)理，違反國家金融管理法規(guī)，以承諾還本付息及支付高利息為名，向不特定公眾進(jìn)行宣傳，通過簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》的方式吸收公眾資金。經(jīng)鑒定，被告人熊某某參與非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣1000余萬元（以下幣種均為人民幣），均未兌付。

2020年4月10日15時(shí)許，被告人熊某某至上海市黃浦分局半淞園派出所主動(dòng)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人馮某某、楊某某、王某某等人的證言、投資人信息登記表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議、流程確認(rèn)書等證實(shí)，昊恒公司違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款的情況；

2、上海司法會(huì)計(jì)中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見和補(bǔ)充鑒定證實(shí)，被告人熊某某參與非法吸收公眾存款的金額；

3、在職人員情況表證實(shí)，被告人熊某某的任職情況以及公司人員情況；

4、戶籍信息證實(shí)，被告人熊某某的身份信息；

5、抓獲情況證實(shí)，被告人熊某某的到案情況；

6、被告人熊某某的供述等，證實(shí)被告人熊某某非法吸收公眾存款的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人熊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人熊某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：沈暢

檢察官助理：陳楓

2020年8月13日

附：

1、被告人熊某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、《量刑建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?