樟樹市人民檢察院

起?訴?書

樟檢公訴刑訴〔2020〕150?號(hào)

被告人熊某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622031974********，漢族，大專文化，吉安**站站長，中共黨員，戶籍所在地江西省樟樹市，住樟樹市**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月16日被樟樹市公安局刑事拘留，經(jīng)樟樹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被樟樹市公安局逮捕。

本案由樟樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月30日、2020年2月15日、2020年4月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年5月，被告人熊某某以和朋友合伙賣煤給華能井岡山電廠的名義，邀請(qǐng)被害人杜某某入股，被害人杜某某同意入股投資。2016年5月6日，被告人熊某某和被害人簽訂了一份“參股合同”。同日，被害人杜某某通過其妻子曾某某銀行賬號(hào)向到被告人熊某某工商銀行賬戶打款39.25萬元。被告人熊某某在收到39.25萬元后全部用于個(gè)人消費(fèi)或還款。經(jīng)調(diào)查，“參股合同”上的江西煤業(yè)浩能有限公司并不存在，且吉安華能井岡山電廠也沒有與該公司簽訂電煤銷售計(jì)劃。

2017年7月以來，被告人熊某某以和華能井岡山電廠重新簽訂了合同且股份較多為由，讓被害人杜某某加股，被害人杜某某同意并分兩次共打款60萬元到被告人熊某某銀行賬戶上。后被告人熊某某又以做沙生意為由，讓被害人杜某某入股，被害人杜某某又分兩次轉(zhuǎn)賬共37.5萬元到被告人熊某某賬戶上，被告人熊某某在收到上述入股款后全部用于個(gè)人消費(fèi)或還款。

自2016年5月起，被告人熊某某一共向被害人杜某某“分紅”約48萬元。

2、2017年11月，被告人熊某某以在吉安做沙子生意的名義，邀請(qǐng)被害人聶某甲入股，被害人聶某甲同意入股。2017年12月7日，被害人聶某甲和被告人熊某某簽訂了“入股合同”，并于當(dāng)日向被告人熊某某工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬28萬元。被告人熊某某在收到上述入股款后全部用于個(gè)人消費(fèi)或還款。

2018年1月，被告人熊某某又以做煤炭生意為由，讓被害人聶某甲入股，被害人聶某某同意并于2018年1月11日至2018年2月14日分三次將入股資金打入被告人熊某某的銀行賬戶，合計(jì)115萬元。因之前雙方約定只入股煤炭生意100萬元，被告人熊某某于2018年2月23日退還15萬元入股款。因自己沒有更多的資金，被害人聶某某又介紹其姐姐聶某乙向被告人熊某某入股投資，并于2018年5月12日向被告人熊某某銀行賬戶打款30萬。被告人熊某某在收到上述130萬元入股款項(xiàng)后，全部用于個(gè)人消費(fèi)或還款。

自2017年11月起，被告人熊某某向被害人聶某甲“分紅”8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、參股合同、銀行交易明細(xì)、打款憑證、借條、證明、房產(chǎn)檔案資料；2.證人陳某某、廖某某、付某某的證言；3.被害人杜某某、聶某甲的陳述；4.被告人熊某某的供述與辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人熊某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物人民幣238.75萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樟樹市人民法院

檢察員：張日歡

2020年5月14日

附：

????1.被告人熊某某現(xiàn)被羈押于樟樹市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。