豐城市人民檢察院

起?訴?書

豐檢公訴刑訴〔2020〕145號(hào)

被告人熊某某，男，1970年**月**日，江西省宜春市豐城市人，身份證號(hào)碼3622021970********，漢族，中專文化，無業(yè)，住豐城市**街道**路***號(hào)新**城*幢*單元****室。2019年8月17日因涉嫌詐騙罪被豐城市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年9月25日被依法逮捕。

本案由豐城市公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月8日、2020年4月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人熊某某于2016年5、6月份開始，在網(wǎng)上加入“民族大業(yè)”微信群，積極參與微信群內(nèi)“中國龍無息貸款”等活動(dòng)，后因活動(dòng)積極活躍，被群主黃某某推為副群主協(xié)助管理群會(huì)員，組織會(huì)員上報(bào)材料，交納活動(dòng)費(fèi)用。之后熊某某先后參與了“中華梅協(xié)”、“海外資產(chǎn)解凍”、“軍民融合”、“慈善富民”、“共計(jì)共創(chuàng)共享”、“號(hào)外放款”、“將軍杯”、“共產(chǎn)主義”、“民族海外資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，職位越做越高，組織會(huì)員越來越多，其團(tuán)隊(duì)直接管理會(huì)員人數(shù)超過萬人。

2017年9月份至2018年5月份，跟隨梁某某團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任A區(qū)團(tuán)長職務(wù)，利用微信群，發(fā)展群會(huì)員，先后參加慈善富民、眾籌、汪某精準(zhǔn)扶貧、財(cái)政部劉某某精準(zhǔn)扶貧、陳某某老人資產(chǎn)解凍等項(xiàng)目，收取會(huì)員51（50+1）元、36（35+1）元不等的項(xiàng)目費(fèi)用，累計(jì)收取四百八十余萬元錢，然后通過微信和銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式將收來的項(xiàng)目費(fèi)用轉(zhuǎn)給梁某某、孫某某等人。其中+1元為服務(wù)費(fèi)用，由熊某某及其他各級(jí)管理人員自行按比例抽取，熊某某累計(jì)獲利四、五千元錢。

2018年5月份左右，梁某某因犯罪被抓，2018年5、6月份起，熊某某自行組織“先鋒團(tuán)隊(duì)”建立微信群，獨(dú)立開始對(duì)接項(xiàng)目，按照上級(jí)人員的要求，組織微信群會(huì)員參加“深度扶貧”、“海外資產(chǎn)解凍”、“社會(huì)保障卡”等項(xiàng)目，收取會(huì)員11（10+1）元、37（36+1）元、51（50+1）不等的項(xiàng)目費(fèi)用，累計(jì)拉群管理會(huì)員幾萬人，收取會(huì)員各種項(xiàng)目費(fèi)用兩、三百萬元。期間，熊某某將26+1基金會(huì)項(xiàng)目和35+1中紀(jì)委項(xiàng)目收來的項(xiàng)目費(fèi)用十萬余元，私自挪用投入股市進(jìn)行炒股。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人熊某某積極參與民族資產(chǎn)解凍類團(tuán)伙犯罪，并在其中負(fù)責(zé)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會(huì)員，收取錢財(cái)，屬骨干代理人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第266條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。該案屬團(tuán)伙共同犯罪，熊某某在其中起輔助作用，屬從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第27條之規(guī)定，應(yīng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

豐城市人民法院

檢察員：鐘雷

2020年4月28日

附：

????1.被告人熊某某現(xiàn)羈押于豐城市看守所。

2.案卷材料六冊(cè)，光盤七張。

????3.證人名單一份?！?/span>