湖南省安仁縣人民檢察院

起?訴?書

安檢刑檢刑訴〔2020〕9號

被告人鄒某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4405251975********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣，住深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**街，經(jīng)商，非××代表，非××委員，非中共黨員，無前科，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被安仁縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4223221970********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省咸寧市嘉魚縣，住深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**街友琪便利店，經(jīng)商，非××代表，非××委員，非中共黨員，無前科，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被安仁縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由安仁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、熊某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2019年9月間，汪某甲（已判刑）采取電信詐騙手段騙錢后，找到深圳市龍崗區(qū)坪地鎮(zhèn)經(jīng)營便利店的被告人鄒某某和被告人熊某某多次刷卡套現(xiàn)。

1．汪某甲持汪振南工商銀行儲蓄卡62155813100********于2018年5月份至2018年11月份找被告人熊某某刷卡套現(xiàn)，被告人熊某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)24211元。

2.汪某甲持汪振南工商銀行儲蓄卡62155813100********于2018年4月份至2018年12月份找被告人鄒某某刷卡套現(xiàn)，被告人鄒某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)73228元；

3.汪某甲持汪某乙建設(shè)銀行儲蓄卡62170017100********于2017年8月份至2017年9月份找被告人熊某某刷卡套現(xiàn)，被告人熊某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)12060元；

4.汪某甲持龔某某建設(shè)銀行儲蓄卡62386833900********于2019年4月份至2019年9月份找被告人熊某某刷卡套現(xiàn)，被告人熊某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)44871元。

5.汪某甲持龔某某建設(shè)銀行儲蓄卡62386833900********于2019年3月份至2019年9月份找被告人鄒某某刷卡套現(xiàn)，被告人鄒某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)83341元；

6.汪某甲持張鳳媛工商銀行儲蓄卡62220320070********于2018年6月份找被告人熊某某刷卡套現(xiàn)，被告人熊某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)6359.5元

7.汪某甲持張鳳媛工商銀行儲蓄卡62220320070********于2018年6月份找被告人鄒某某刷卡套現(xiàn)，被告人鄒某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)5280元；

8.汪某甲持馬光順郵政儲蓄卡62179958400********于2019年4月份至2019年5月份找被告人熊某某刷卡套現(xiàn)，被告人熊某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)11660元，

9.汪某甲持馬光順郵政儲蓄卡62179958400********于2019年5月份找被告人鄒某某刷卡套現(xiàn)，被告人鄒某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲套現(xiàn)7000元。

被告人鄒某某和被告人熊某某在懷疑資金來源不明的情況下，仍然各自使用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲刷卡套現(xiàn)，其中，被告人鄒某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲刷卡套現(xiàn)168849元，按百分之二收取手續(xù)費(fèi)。被告人熊某某用自己便利店的POS機(jī)幫助汪某甲刷卡套現(xiàn)99161.5元，按百分之二收取手續(xù)費(fèi)；案發(fā)后，被告人鄒某某到安仁縣公安局退繳1萬元，被告人熊某某到安仁縣公安局退繳1萬元。安仁縣公安局退還被害人劉某某1.5萬元，退還被害人譚某某0.5萬元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：

1.物證：熊某某POS機(jī)一臺（商戶號：818584053310378，商戶名：深圳市龍崗區(qū)子美友琪便利店），郵政儲蓄銀行卡一張（開戶人：熊某某，卡號：62179958400********）；鄒某某POS機(jī)一臺（商戶號：80158405331925A，商戶名：坪地鑫紅遠(yuǎn)商行），工商銀行卡一張（卡號：62122640000********，開戶人：鄒某某）。

2.書證：⑴受案登記表和立案決定書，⑵被告人鄒某某、熊某某的戶籍資料，⑶被告人鄒某某、熊某某的抓獲經(jīng)過，⑷被告人熊某某友琪便利店P(guān)OS機(jī)的交易清單，被告人鄒某某惠凡便利店的POS機(jī)交易清單，⑸汪某甲判決書，被告人鄒某某、熊某某各自退款1萬元的的憑條以及退還被害人的領(lǐng)條，被害人劉某某的諒解書。

3.證人證言：證人汪某甲、彭某某、汪某乙、龔某某的證言。

4.被害人劉某某等9人的陳述。

4.被告人鄒某某、熊某某的供述和辯解。

5．辨認(rèn)筆錄：被告人鄒某某、熊某某對汪某甲的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某和被告人熊某某明知或應(yīng)當(dāng)明知是犯罪所得的資金，仍通過刷卡套現(xiàn)的方式，幫助他人轉(zhuǎn)移資金，其中被告人鄒某某幫助他人轉(zhuǎn)移資金168849元，被告人熊某某幫助他人轉(zhuǎn)移資金99161.5元。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人鄒某某、熊某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安仁縣人民法院

檢察官：周俊生

2020年6月30日

附件：1.被告人鄒某某取保候?qū)彛F(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**街。被告人熊某某取保候?qū)彛F(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**街友琪便利店。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊

3.作案工具POS機(jī)兩臺，銀行卡兩張隨案移送。

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