四川省三臺縣人民檢察院　

起?訴?書

三檢二部刑訴〔2019〕205號　

被告人熊某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼5106231963********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系綿陽市**有限公司實際控制人、四川**有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省德陽市中江縣，現(xiàn)住四川省德陽市中江縣**鎮(zhèn)**路**段**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日被三臺縣公安局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準，于同日被三臺縣公安局逮捕。

被告人謝某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼5107221961********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系綿陽市**有限公司三臺門店負責人，戶籍所在地四川省綿陽市三臺縣，現(xiàn)住三臺縣**鎮(zhèn)**幢**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2019年3月26日被三臺縣公安局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準，于同日被三臺縣公安局逮捕。

本案由三臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪、詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月18日已告知被告人熊某某、謝某某有權(quán)委托辯護人，同年6月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年12月4日告知被告人熊某某認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年7月31日至8月30日、自2019年10月11日至11月12日），因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年7月18日至8月1日、自2019年10月11日至11月12日）。被告人熊某某同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年11月至2018年7月期間，被告人熊某某系四川**有限公司（以下簡稱“**公司”）的法定代表人，并從羅某某處接管成為綿陽市**有限公司（以下簡稱“**公司”）實際控制人，被告人謝某某接受被告人熊某某安排擔任三臺門店負責人，負責門店全面工作。被告人謝某某在擔任負責人期間，以“**公司”、“**公司”的名義，采用口口相傳的方式，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，以月利率1.8%或2%為回報，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，公開向社會公眾吸收資金819.38萬元。被告人謝某某在吸收公眾存款過程中，先后將所吸收資金通過銀行轉(zhuǎn)入被告人熊某某的個人賬戶。被告人熊某某將非法吸收的公眾資金主要用于對外高息放貸或投資酒吧等項目。

被告人謝某某以“**公司”、“**公司”的名義公開向社會公眾吸收資金的過程中，發(fā)現(xiàn)熊某某和客戶之間不接觸的漏洞，以虛構(gòu)到“**公司”、“**公司”投資賺取高利息的方式從被害人姚某某、唐某某、陳某某、胡某某、胡某某、胡某某處截留投資款29.5萬元，以虛構(gòu)投資人退款的方式從熊某某處退款116.1萬元，謝某某將上述共計145.6萬元用于清償個人債務(wù)和個人開支。

2018年7月14日，被告人熊某某到三臺縣公安局潼川派出所投案自首。案發(fā)后，被告人謝某某經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人王某某、賀某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某某、陳某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人熊某某、謝某某的供述與辯解；5.鑒定意見：四川梓州司法鑒定所司法會計鑒定意見書（川梓鑒[2019]第85號）；6.辨認筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄等；7.其他材料：受案登記表、立案決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人熊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人熊某某、謝某某違反國家金融管理法律，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，采用承諾還本付息的方式，以口口相傳的形式公開向社會不特定對象吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責任。被告人謝某某以非法占有為目的，采用截留投資款和虛構(gòu)投資人退款的方式，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人熊某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行的，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條。被告人謝某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人熊某某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省三臺縣人民法院　

檢察員：朱玲

2019年12月4日　

附：

????1．被告人熊某某現(xiàn)羈押于三臺縣看守所。被告人謝某某現(xiàn)羈押于綿陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)20冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。